Perpetradores da fraude Plustoken presos pela polícia chinesa

Os perpetradores de um dos maiores esquemas de Ponzi da história das criptomoedas, a fraude PlusToken, foram presos pelas autoridades chinesas.

A fraude Plustoken na China foi um dos maiores esquemas de Ponzi na história das criptomoedas. O projeto defraudou mais de 700.000 investidores, roubando quase US$ 3 bilhões em criptomoedas na época.

Equipe central da PlusToken presa

Relata-se que pessoas envolvidas na fraude Plustoken já haviam sido presas anteriormente. No entanto, entre as 109 pessoas presas, 27 indivíduos eram a “equipe central” por trás da fraude. Assim, as prisões trazem o caso PlusToken ao fim.

As autoridades chinesas procuravam os golpistas desde o ano passado, quando o projeto foi encerrado. A busca levou mais de 12 meses às autoridades porque os perpetradores estavam localizados em muitos lugares diferentes ao redor do mundo.

Os perpetradores foram presos em vários países, incluindo Camboja, Vietnã e Malásia, em cooperação com as autoridades locais.

do golpe PlusToken

A Plustoken apresentava-se como uma carteira de criptomoedas com uma criptomoeda associada chamada PLUS. A empresa oferecia altos retornos pela compra de seus tokens PLUS com outras criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum. O token PLUS foi listado em várias bolsas chinesas, e seu preço subiu para US$ 350.

No entanto, os usuários começaram a enfrentar problemas para sacar fundos, com algumas pessoas enfrentando atrasos de até 35 horas. À medida que os fundos começavam a sair da bolsa, uma transação comentou: “Desculpe, nós fugimos”, indicando que os perpetradores escaparam com todo o dinheiro dos investidores.

Desde então, os perpetradores têm movido seus ativos roubados em pequenas quantias entre carteiras. No mês passado, foi relatado que os golpistas moveram 22.000 Bitcoins do endereço da fraude através de um serviço de mistura de Bitcoin.