플러스토큰 사기 사건 범인들이 중국 경찰에 체포됐다

에 의해

빌랄 아흐메드

읽는 데 1분 소요 , 2020년 7월 30일

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암호화폐 역사상 최대 규모의 피라미드 사기 사건 중 하나인 플러스토큰(PlusToken) 사기 사건의 주범들이 중국 당국에 체포되었습니다.

중국의 플러스토큰 사기는 암호화폐 역사상 최대 규모의 폰지 사기 중 하나였습니다. 이 프로젝트는 당시 70만 명이 넘는 투자자들로부터 약 30억 달러 상당의 암호화폐를 사취했습니다.

PlusToken 핵심 팀 체포

보도에 따르면, 플러스토큰 사기 사건에 연루된 사람들은 이전에도 체포된 적이 있습니다. 그러나 이번에 체포된27명은 사기 행각의 핵심 인물들이었습니다. 따라서 이번 체포로 플러스토큰 사태는 종결되었습니다.

중국 당국은 해당 프로젝트가 중단된 지난해부터 사기범들을 추적해 왔습니다. 범인들이 전 세계 여러 곳에 흩어져 있었기 때문에 추적에 12개월 이상이 걸렸습니다.

범인들은 캄보디아, 베트남, 말레이시아 등 여러 나라 출신으로, 현지 당국과의 협력 하에 체포되었습니다.

플러스토큰 사기

플러스토큰은 PLUS라는 암호화폐와 연동된 암호화폐 지갑이라고 자칭했습니다. 이 회사는 Bitcoin 이나 Ethereum과 같은 다른 암호화폐로 PLUS 토큰을 구매할 경우 높은 수익률을 제공한다고 광고했습니다. PLUS 토큰은 여러 중국 거래소에 상장되었고, 가격은 350달러까지 상승했습니다.

하지만 사용자들은 자금 인출에 어려움을 겪기 시작했고, 일부 사용자는 최대 35시간까지 지연되는 사태를 겪었습니다. 자금이 거래소에서 빠져나가기 시작하자, 한 거래 내역에는 "죄송합니다. 저희는 도망쳤습니다."라는 메시지가 표시되었는데, 이는 사기범들이 투자자들의 돈을 모두 가지고 도주했음을 암시하는 것이었습니다.

그 이후로 범죄자들은 훔친 자산을 소액씩 여러 지갑으로 옮겨왔습니다. 지난달에는 사기범들이 22,000 Bitcoin사기 주소에서 Bitcoin . 믹싱 서비스를 통해 코인을 이체 한 것으로 알려졌습니다

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