암호화폐 역사상 가장 큰 폰지 사기 중 하나인 플러스토큰 사기의 가해자들이 중국 당국에 의해 체포되었습니다.
중국의 플러스토큰 사기는 암호화폐 역사상 가장 큰 폰지 사기 중 하나였습니다. 이 프로젝트는 당시 거의 30억 달러 상당의 암호화폐를 속여 700,000명 이상의 투자자들을 사기쳤습니다.
플러스토큰 핵심 팀 체포
보고에 따르면 플러스토큰 사기에 연루된 사람들은 이전에 체포되기도 했습니다. 그러나 체포된 109명 중 27명이 사기의 배후인 '핵심 팀'이었습니다. 따라서 이 체포들로 플러스토큰 사건은 종결되었습니다.
중국 당국은 프로젝트가 폐쇄된 작년 이후 사기꾼들을 찾고 있었습니다. 가해자들이 전 세계 여러 곳에 위치해 있었기 때문에 수색에는 12개월 이상 걸렸습니다.
가해자들은 캄보디아, 베트남, 말레이시아를 포함한 여러 국가에서 현지 당국과 협력하여 체포되었습니다.
플러스토큰(PlusToken) 사기
플러스토큰은 PLUS라는 관련 암호화폐를 갖춘 암호화폐 지갑을 자처했습니다. 이 회사는 비트코인 및 이더리움과 같은 다른 암호화폐로 PLUS 토큰을 구매하는 것에 대해 높은 수익률을 제공했습니다. PLUS 토큰은 수많은 중국 거래소에 상장되었으며, 그 가격은 350달러까지 상승했습니다.
그러나 사용자들은 자금 인출에 문제를 겪기 시작했으며, 일부 사람들은 최대 35시간의 지연을 겪었습니다. 자금이 거래소로부터 유출되기 시작하면서 한 거래는 “죄송합니다, 도망쳤습니다”라는 댓글을 달아 가해자들이 모든 투자자의 돈을 가지고 도망쳤음을 나타냈습니다.
이후 가해자들은 도난당한 자산을 지갑 간에 소액으로 이동시켜 왔습니다. 지난달, 사기꾼들이 비트코인 믹싱 서비스를 통해 사기 주소에서 22,000 비트코인을 이동시킨 것으로 보고되었습니다.
암호화폐 뉴스를 단순히 읽는 것을 넘어, 이해하세요. 뉴스레터에 구독하세요. 무료입니다.
빌랄 아흐메드
빌랄 아흐메드는 5 년 이상의 경험을 갖춘 핀테크 작가입니다. 그는 차터드 계리사 협회 (The Institute of Chartered Accountants) 에서 수학했으며 2019 년 Cryptopolitan 에 합류했습니다.
