Auteurs de la fraude Plustoken arrêtés par la police chinoise
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Les auteurs de l'une des plus grandes arnaques de Ponzi de l'histoire de la crypto, la fraude PlusToken, ont été arrêtés par les autorités chinoises.
La fraude Plustoken en Chine était l'une des plus grandes arnaques de Ponzi de l'histoire des cryptomonnaies. Le projet a escroqué plus de 700 000 investisseurs pour près de 3 milliards de dollars de cryptomonnaies à l'époque.
Équipe centrale de PlusToken arrêtée
Selon les rapports, des personnes impliquées dans la fraude Plustoken avaient déjà été arrêtées précédemment. Cependant, parmi les 109 personnes arrestées, 27 individus faisaient partie de l'« équipe centrale » derrière la fraude. Ainsi, les arrestations mettent fin à l'affaire PlusToken.
Les autorités chinoises recherchaient les escrocs depuis l'année dernière lorsque le projet a été fermé. La recherche a pris plus de 12 mois aux autorités car les auteurs se trouvaient à de nombreux endroits différents à travers le monde.
Les auteurs ont été arrêtés dans divers pays, y compris le Cambodge, le Vietnam et la Malaisie, en coopération avec les autorités locales.
l'arnaque PlusToken
Plustoken se présentait comme un portefeuille crypto avec une cryptomonnaie associée appelée PLUS. L'entreprise offrait des rendements élevés pour l'achat de ses tokens PLUS avec d'autres cryptomonnaies telles que Bitcoin et Ethereum. Le token PLUS était listé sur de nombreuses bourses chinoises, et son prix a atteint 350 dollars américains.
Cependant, les utilisateurs ont commencé à rencontrer des problèmes pour retirer des fonds, certaines personnes subissant des retards allant jusqu'à 35 heures. Alors que les fonds commençaient à quitter la bourse, une transaction a commenté : « Désolés, nous avons pris la fuite » pour indiquer que les auteurs se sont enfuis avec l'argent de tous les investisseurs.
Depuis lors, les auteurs ont déplacé leurs actifs volés en petites sommes à travers des portefeuilles. Le mois dernier, il a été rapporté que les escrocs avaient déplacé 22 000 Bitcoins depuis l'adresse de la fraude via un service de mélange Bitcoin.
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Bilal Ahmed
Bilal Ahmed est un rédacteur spécialisé dans la fintech, fort de cinq années d'expérience. Il a étudié à l'Institute of Chartered Accountants avant de rejoindre Cryptopolitan en 2019.
