Perpetradores de la estafa de Plustoken arrestados por la policía china
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Los perpetradores de uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia de las criptomonedas, la estafa de PlusToken, han sido arrestados por las autoridades chinas.
La estafa de Plustoken en China fue uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia de las criptomonedas. El proyecto defraudó a más de 700,000 inversores por valor de casi $3 mil millones en criptomonedas en ese momento.
Equipo central de PlusToken arrestado
Según se informa, las personas involucradas en el estafa de Plustoken también han sido arrestadas anteriormente. Sin embargo, entre las 109 personas arrestadas, 27 individuos eran el “equipo central” detrás de la estafa. Por lo tanto, los arrestos ponen fin a la saga de PlusToken.
Las autoridades chinas han estado buscando a los estafadores desde el año pasado, cuando el proyecto fue clausurado. La búsqueda llevó a las autoridades más de 12 meses porque los perpetradores se encontraban en muchos lugares diferentes en todo el mundo.
Los perpetradores fueron arrestados en varios países, incluyendo Camboya, Vietnam y Malasia, en cooperación con las autoridades locales.
fraude PlusToken
Plustoken se presentaba como una billetera de criptomonedas con una criptomoneda asociada llamada PLUS. La compañía ofrecía altos rendimientos por comprar sus tokens PLUS con otras criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. El token PLUS fue listado en numerosos intercambios chinos, y su precio subió a $350 USD.
Sin embargo, los usuarios comenzaron a tener problemas para retirar fondos, con algunas personas enfrentando retrasos de hasta 35 horas. A medida que los fondos comenzaban a salir del intercambio, una transacción comentó: “Lo sentimos, nos hemos ido” para indicar que los perpetradores han escapado con el dinero de todos los inversores.
Desde entonces, los perpetradores han estado moviendo sus activos robados en pequeñas sumas a través de billeteras. Solo el mes pasado, se informó que los estafadores movieron 22,000 Bitcoins desde la dirección de la estafa a través de un servicio de mezcla de Bitcoin.
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Bilal Ahmed
Bilal Ahmed es un escritor de fintech con medio siglo de experiencia. Se graduó del Instituto de Contadores Públicos Certificados antes de unirse a Cryptopolitan en 2019.
