ألقت الشرطة الصينية القبض على مرتكبي عملية الاحتيال باستخدام عملة Plustoken

ألقت السلطات الصينية القبض على مرتكبي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الهرمي في تاريخ العملات المشفرة، وهي عملية الاحتيال PlusToken.

كانت عملية الاحتيال الصينية "بلاستوكن" واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الهرمي في تاريخ العملات المشفرة. وقد استولى المشروع على ما يقارب 3 مليارات دولار من العملات المشفرة من أكثر من 700 ألف مستثمر في ذلك الوقت.

اعتقال الفريق الأساسي لـ PlusToken

وبحسب التقارير، فقد سبق اعتقال أشخاص متورطين في عملية الاحتيال "بلس توكن". ومع ذلك، من بين الـ 109 أشخاص الذين تم اعتقالهم، كان 27 منهم يمثلون "الفريق الأساسي" وراء عملية الاحتيال. وبذلك، تُنهي هذه الاعتقالات قصة "بلس توكن".

تُجري السلطات الصينية عمليات بحث مكثفة عن المحتالين منذ العام الماضي، حين تم إغلاق المشروع. واستغرقت عملية البحث أكثر من 12 شهراً نظراً لتوزع الجناة في أماكن متفرقة حول العالم.

تم القبض على الجناة من دول مختلفة، بما في ذلك كمبوديا وفيتنام وماليزيا، بالتعاون مع السلطات المحلية.

عملية احتيال PlusToken

قدّمت Plustoken نفسها كمحفظة عملات رقمية مرتبطة بعملة رقمية تُدعى PLUS. وعرضت الشركة عوائد مجزية لشراء رموز PLUS الخاصة بها باستخدام عملات رقمية أخرى مثل Bitcoin Ethereum. أُدرج رمز PLUS في العديد من منصات التداول الصينية، وارتفع سعره إلى 350 دولارًا أمريكيًا.

مع ذلك، بدأ المستخدمون يواجهون صعوبات في سحب أموالهم، حيث واجه البعض تأخيراً يصل إلى 35 ساعة. ومع بدء خروج الأموال من المنصة، ظهرت رسالة في إحدى المعاملات تقول: "عذراً، لقد هربنا"، في إشارة إلى أن الجناة قد فروا بأموال المستثمرين.

منذ ذلك الحين، دأب الجناة على نقل أصولهم المسروقة على دفعات صغيرة عبر محافظ إلكترونية. وفي الشهر الماضي فقط، أفادت التقارير أن المحتالين قاموا بتحويل 22 ألف Bitcoinمن عنوان الاحتيال عبر Bitcoin .