A OKEx refuta as alegações de lavagem de dinheiro com a seguinte declaração: "Nossa estrutura de mercado é diferente das demais." A corretora de criptomoedas OKEx, juntamente com a Bibox, foi acusada de envolvimento em práticas de lavagem de dinheiro (wash trading) entre outras corretoras de criptomoedas, segundo relatório de setembro do Blockchain Transparency Institute..
O Blockchain Transparency Institute incluiu três corretoras de criptomoedas em sua lista de entidades totalmente liberadas: Kraken, Poloniex, Coinbase e Upbit. Segundo o Blockchain Transparency Institute, 2019 registrou uma queda de 35,7% nos índices de wash trading entre as principais corretoras de criptomoedas. O instituto afirma que suas descobertas foram úteis no passado e responsáveis pelo fechamento de diversas contas de wash trading.
Alegação de lavagem de dinheiro contestada
A pesquisa afirmou que as empresas de criptomoedas que estão profundamente envolvidas em negociações fictícias ainda apresentam um bom volume de negociação, mesmo sem levar em consideração essas transações. Outras medidas obscuras também estão sendo empregadas, mantendo os volumes das corretoras 75% acima dos valores originais e, assim, permitindo que as corretoras de criptomoedas enj suas posições entre as 20 maiores concorrentes.
O CEO da OKEx, Jay Hao, publicou um tweet logo após a publicação da reportagem, refutando as alegações contra sua empresa com fatos. Jay Hao afirmou que a OKEx não tolera tais práticas obscuras e que os resultados variam de acordo com os métodos utilizados para calcular os volumes de negociação.
Jay Hao não está errado em teoria e, para reforçar seu argumento, apresentou razões ainda mais vagas como tática defensiva. Hao afirmou que a estrutura de mercado tradicional não é o que a OKEx adquiriu ao longo dos anos de trabalho árduo; em vez disso, a empresa opera com uma estrutura de mercado completamente diferente da de outras corretoras.
As alegações de lavagem de dinheiro feitas por @BTI___ são falsas. Na OKEx, não toleramos nenhuma atividade de lavagem de dinheiro.
— Jay Hao (@JayHao8) 23 de setembro de 2019
O chefe da OKEx Hong Kong também se manifestou no Twitter e defendeu a reputação da corretora de criptomoedas, afirmando que os métodos da BTI deveriam ter sido divulgados para evitar qualquer tipo de confusão . Ele foi enfático ao apoiar a opinião de Jay Hao sobre o assunto, dizendo que a mesma régua não pode ser usada para medir tudo.
A metodologia utilizada é altamente questionável, pois não há detalhes sobre como chegaram a esses números. O Block Transparency Institute não parece muito transparente em seu site.
— Andy Cheung (OKEx) (@AndyC0125) 23 de setembro de 2019
