OKEx refuta las acusaciones de lavado de activos: "Nuestra estructura de mercado es diferente a la de otros"

OKEx, el intercambio de criptomonedas, junto con Bibox, ha sido acusado de estar involucrado en operaciones de lavado entre otros intercambios de criptomonedas en el informe de septiembre del Blockchain Transparency Institute..

El Instituto de Transparencia Blockchain ha incluido en la lista blanca a tres plataformas de intercambio de criptomonedas: Kraken, Poloniex, Coinbase y Upbit. Según el Instituto, en 2019 se observó una disminución del 35,7 % en las cifras de operaciones de lavado entre las principales empresas de trading de criptomonedas. Se jactan de que sus hallazgos fueron útiles en el pasado y de que muchas cuentas de operaciones de lavado fueron expulsadas.

Se refutan acusaciones de lavado de activos

La investigación indicó que las empresas de criptomonedas que están profundamente involucradas en operaciones ficticias (wash trading) aún mantienen un buen volumen de operaciones sin tener en cuenta dichas transacciones. También se emplean otras medidas dudosas que mantienen los volúmenes de las plataformas de intercambio un setenta y cinco por ciento (75%) por encima de las cifras originales, lo que permite que estas plataformas enjentre los veinte (20) principales competidores.

El director ejecutivo de OKEx, Jay Hao, tuiteó poco después de la publicación del informe y refutó las acusaciones contra su empresa con hechos. Jay Hao afirmó que OKEx no tiene cabida para prácticas tan turbias y que los resultados obtenidos varían según los métodos empleados para calcular los volúmenes de negociación.

Jay Hao no se equivoca en teoría y, para justificarlo, ofreció razones aún más vagas como táctica defensiva. Hao afirmó que la configuración tradicional del mercado no es la que OKEx ha adquirido a lo largo de años de arduo trabajo; en cambio, la empresa trabaja con una estructura de mercado completamente diferente a la de otras plataformas de intercambio.

Las acusaciones de lavado de activos por parte de @BTI___ son falsas. En OKEx, no toleramos este tipo de operaciones.

— Jay Hao (@JayHao8) 23 de septiembre de 2019

El director de OKEx Hong Kong también recurrió a Twitter para defender la reputación de la plataforma de intercambio de criptomonedas, afirmando que los métodos del BTI deberían haberse explicado para evitar cualquier tipo de confusión. Respaldó con firmeza la opinión de Jay Hao sobre el tema, señalando que no se puede aplicar el mismo criterio a todo.

La metodología empleada es muy cuestionable, ya que no hay detalles sobre cómo se obtuvieron estas cifras. El Block Transparency Institute no parece muy transparente en su sitio web.

— Andy Cheung (OKEx) (@AndyC0125) 23 de septiembre de 2019