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Regulamento

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Legisladores dos EUA pressionam por um novo projeto de lei para responsabilizar executivos de bancos por falências

Legisladores dos EUA apresentam projeto de lei para a Comissão Nacional de IA, com o objetivo de regulamentar a inteligência artificial
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criptomoedas
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O Parlamento do Reino Unido dá um passo importante rumo à clareza regulatória das criptomoedas

CFTC
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A CFTC considera investigar otracda KalshiEX

Juiz substituído em processo da SEC
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Juiz é substituído em ação da SEC contra a Coinbase enquanto o mercado de criptomoedas permanece estável

A Bakkt retirou Solana, Polygon e Cardano em meio à incerteza regulatória
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A filial francesa da Binance, a principal corretora de criptomoedas do mundo, está sob investigação preliminar do Serviço de Investigação Judicial Financeira, sob a direção da jurisdição inter-regional especializada de Paris. A investigação, iniciada em fevereiro de 2022, concentra-se em alegações de captação ilegal de clientes e lavagem de dinheiro agravada. Essas alegações levantaram preocupações sobre a conformidade da plataforma com as regulamentações financeiras na França. A investigação visa especificamente o descumprimento, por parte Binance, de suas obrigações relativas aos procedimentos conhecidos como "conheça seu cliente" (KYC). Os procedimentos KYC exigem que as instituições financeiras realizem as verificações necessárias para impedir que suas plataformas sejam usadas para lavagem de dinheiro. Há suspeitas de que Binance possa ter negligenciado essas obrigações, potencialmente permitindo atividades financeiras ilícitas por meio de sua plataforma. As autoridades francesas intensificaram seus esforços para combater a lavagem de dinheiro e os crimes financeiros no setor de criptomoedas. A investigação sobre a suposta captação ilegal de clientes Binancereflete as crescentes preocupações em torno da conformidade do setor com os requisitos regulatórios. Ao examinar a adesão da Binanceaos procedimentos KYC (Conheça Seu Cliente), as autoridades visam garantir a conformidade da plataforma com as medidas de combate à lavagem de dinheiro e proteger os investidores. Subtítulo 2: Suspeitas de Lavagem de Dinheiro Agravada Além das alegações de captação ilegal de clientes, Binance também enfrenta suspeitas de lavagem de dinheiro agravada. A investigação concentra-se em atos de lavagem de dinheiro realizados por autores de crimes que geraram lucros. Esse aspecto da investigação está alinhado com algumas das alegações feitas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em seus recentes processos contra Binance. A SEC acusou Binance em 5 de junho de 2022, de evasão das leis de valores mobiliários. As alegações sugerem que Binance ofereceu seus serviços a clientes americanos ilegalmente. A SEC observou que, até agosto de 2021, Binance não exigia que todos os clientes preenchessem os documentos KYC. A falta de procedimentos KYC rigorosos levantou preocupações sobre o potencial uso indevido da plataforma para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. As suspeitas de lavagem de dinheiro agravada reforçam ainda mais a importância de medidas regulatórias robustas no setor de criptomoedas. Órgãos reguladores em todo o mundo estão cada vez mais focados em garantir a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro para prevenir atividades financeiras ilícitas. A investigação sobre a suposta lavagem de dinheiro agravada da Binanceserve como um lembrete dos esforços contínuos para salvaguardar a integridade do sistema financeiro e proteger os investidores.
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Autoridades francesas iniciam investigação preliminar contra Binance por atividades ilegais e lavagem de dinheiro

CoinEx fecha acordo por US$ 1,7 milhão e encerra operações em Nova York
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A regulamentação das criptomoedas é a melhor coisa que pode acontecer para o mercado
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Mica
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coinbase
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Bitstamp
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O Banco da Inglaterra abre caminho para a libra digital, com base no estudo do Projeto Rosalind
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Órgão regulador financeiro do Reino Unido vai proibir incentivos promocionais

Negociação de ações sem licença proibida em Hong Kong
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As regras de licenciamento de criptomoedas da União Europeia entram em vigor com a publicação da lei MiCA
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O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara divulga projeto de lei sobre stablecoins com apoio bipartidário
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Uma batalha judicial envolvendo Bitcoin se inicia quando um assassino condenado luta pelo acesso a uma fortuna de US$ 200 mil em criptomoedas
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criptomoedas
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Dubai
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