- A polícia indiana anunciou a prisão de seis suspeitos em uma operação de uma semana.
- A polícia informou que prendeu indivíduos que visavam vítimas inocentes em diferentes tipos de golpes.
- As autoridades alertaram os residentes para terem cautela ao interagir com pessoas online.
A polícia indiana anunciou a prisão de seis indivíduos em uma repressão de uma semana em todo o país. De acordo com relatórios locais, a repressão, que ocorreu de 7 a 13 de fevereiro, visou indivíduos que realizavam diferentes tipos de atividades fraudulentas, incluindo fraude de investimento, fraude em aplicativos de empréstimo e golpes de empregos de meio período.
De acordo com a declaração divulgada pela polícia indiana, a repressão foi realizada com a ajuda de investigadores após eles rastrearem vários fundos ilegais em diferentes estados, incluindo Maharashtra e Andhra Pradesh. A força também disse que garantiu reembolsos no valor de cerca de Rs. 16,9 lakh ($18.673) às vítimas por meio de ordens judiciais. De acordo com a polícia, os indivíduos presos foram processados em tribunal para audiências de fiança, enquanto outros ainda estão detidos na custódia policial aguardando a conclusão das investigações.
Polícia indiana apreende seis indivíduos na última repressão
Na declaração divulgada pela polícia indiana, oficiais vinculados à força viajaram para Kakinada, em Andhra Pradesh, e prenderam Gummadi Rambabu por atuar como titular de conta mule e facilitar o movimento de fundos ilícitos. A vítima neste caso disse que foi abordada por um dos membros da rede no Facebook. Ele afirmou que a pessoa apresentou o esquema de investimento em criptomoedas e explicou como funcionava em detalhes. Após dias de discussão, ele concordou em investir.
A vítima foi adicionada a um grupo do Facebook intitulado AZ70 Market Radar Station, onde disse que os administradores ofereciam dicas de ações e treinamento de investimento. Membros do grupo também colavam capturas de tela mostrando seus lucros com os investimentos em criptomoedas feitos no grupo, outra jogada para atrair os novos membros adicionados ao grupo. A vítima afirmou que lhe foi fornecida uma conta bancária para transferir Rs. 5,20 lakh, que por coincidência era uma conta de propriedade do acusado.
Em outro caso, a polícia indiana disse que prendeu Santosh Chandra Kant Gaikaward em Mumbai por seu papel em uma fraude de investimento em grande escala que visava vítimas localmente. A vítima afirmou que foi adicionada a um grupo do WhatsApp após o grupo iniciar o contato e foi persuadida a investir por meio de um aplicativo de negociação, que alegaram falsamente ter sido devidamente registrado na agência federal apropriada. Ele também foi mostrado um lucro fabricado de investimentos em criptomoedas, uma jogada que o atraiu.
Polícia insta residentes a terem cautela online
Em outro caso separado de fraude de investimento ligado a um grupo do WhatsApp chamado Dream Chasers Together 371, três acusados de Bhiwandi, em Maharashtra, foram presos por atuarem como contas mule para transferir fundos obtidos de golpes de investimento em criptomoedas. Os indivíduos foram identificados como Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh e Momin Hina Imran Ahmed. O reclamante foi inicialmente autorizado a retirar fundos para construir confiança antes de ser defraudado de mais de Rs. 65 lakh.
A polícia também prendeu Katravath Nithin, de Mahabubnagar, em conexão com um aplicativo de fraude de empréstimo. A vítima foi atraída pelo Instagram por fraudadores se passando por representantes de empresas de empréstimo. Ele foi solicitado a compartilhar detalhes pessoais e bancários antes de ser solicitado a pagar cerca de Rs. 2 lakh sob o pretexto de depósitos de segurança e taxas de processamento. Os investigadores descobriram que os fundos foram movidos por várias contas de propriedade dos criminosos antes de serem transferidos para criptomoedas e enviados para fora do país.
Enquanto isso, funcionários da polícia indiana alertaram o público para ter cautela ao tentar ganhar dinheiro online. Eles instaram os residentes a se absterem de responder a perfis desconhecidos ou números de telefone, especialmente aqueles que agem de forma excessivamente amigável. Além disso, os funcionários também alertaram os residentes para evitar compartilhar informações pessoais e acessar plataformas de investimento em criptomoedas por meio de seus sites oficiais, além de denunciar suspeitas de fraude imediatamente à delegacia de polícia mais próxima.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
