La policía india detiene a seis sospechosos en una operación de una semana

La policía india ha anunciado la detención de seis personas en una operación de una semana que abarcó todo el país. Según informes locales, la operación, que se llevó a cabo del 7 al 13 de febrero, se dirigió contra individuos que realizaban diferentes tipos de actividades fraudulentas, incluidas estafas de inversión, fraudes con aplicaciones de préstamos y estafas de trabajos a tiempo parcial.

Según el comunicado publicado por la policía india, la operación se llevó a cabo con la ayuda de investigadores tras rastrear varios fondos ilegales en diferentes estados, incluidos Maharashtra y Andhra Pradesh. La fuerza también indicó que logró obtener reembolsos por un valor de aproximadamente 16,9 lakh rupias (18.673 dólares) para las víctimas mediante órdenes judiciales. Según la policía, los individuos arrestados han sido procesados en el tribunal para las audiencias de libertad bajo fianza, mientras que otros siguen detenidos en custodia policial a la espera de la conclusión de las investigaciones.

La policía india detiene a seis personas en la última operación

En el comunicado publicado por la policía india, los oficiales adscritos a la fuerza viajaron a Kakinada, en Andhra Pradesh, y arrestaron a Gummadi Rambabu por actuar como titular de cuentas testaferro y facilitar el movimiento de fondos ilícitos. La víctima de este caso declaró que uno de los miembros de la red lo contactó a través de Facebook. Afirmó que la persona le presentó el esquema de inversión en criptomonedas y le explicó en detalle cómo funcionaba. Tras días de conversaciones, aceptó invertir.

La víctima fue añadido a un grupo de Facebook titulado «AZ70 Market Radar Station», donde dijo que los administradores ofrecían consejos de bolsa y formación en inversión. Los miembros del grupo también publicaban capturas de pantalla que mostraban sus ganancias de las inversiones en criptomonedas realizadas en el grupo, otra maniobra para atraer a los nuevos miembros añadidos al grupo. La víctima afirmó que se le proporcionó una cuenta bancaria para transferir 5,20 lakh rupias, la cual coincidía con una cuenta propiedad del acusado.

En otro caso, la policía india informó que arrestó a Santosh Chandra Kant Gaikaward en Mumbai por su papel en una gran estafa de inversión que afectó a víctimas locales. La víctima declaró que fue añadido a un grupo de WhatsApp después de que el grupo iniciara el contacto y fue persuadido para invertir a través de una aplicación de trading, la cual afirmaban falsamente que había sido debidamente registrada ante la agencia federal correspondiente. También se le mostró un beneficio ficticio de las inversiones en criptomonedas, una maniobra que lo tentó.

La policía insta a los residentes a tener precaución en línea

En otro caso separado de estafa de inversión vinculado a un grupo de WhatsApp llamado «Dream Chasers Together 371», tres acusados de Bhiwandi, en Maharashtra, fueron arrestados por actuar como cuentas testaferro para transferir fondos obtenidos de estafas de inversión en criptomonedas. Los individuos identificados fueron Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh y Momin Hina Imran Ahmed. Al denunciante se le permitió retirar fondos inicialmente para generar confianza antes de ser estafado con más de 65 lakh rupias.

La policía también arrestó a Katravath Nithin en Mahabubnagar en conexión con una aplicación de fraude de préstamos. La víctima fue atraída a través de Instagram por estafadores que se hacían pasar por representantes de empresas de préstamos. Se le pidió que compartiera sus datos personales y bancarios antes de que se le solicitara pagar aproximadamente 2 lakh rupias bajo el pretexto de depósitos de seguridad y cargos de procesamiento. Los investigadores descubrieron que los fondos se movieron a través de varias cuentas propiedad de los delincuentes antes de ser transferidos a criptomonedas y enviados fuera del país.

Mientras tanto, los funcionarios de la policía india han advertido al público que tenga precaución al intentar ganar dinero en línea. Instaron a los residentes a abstenerse de responder a perfiles o números de teléfono desconocidos, especialmente aquellos que muestran un comportamiento excesivamente amigable. Además, los funcionarios también advirtieron a los residentes que eviten compartir información personal y acceder a plataformas de inversión en criptomonedas a través de sus sitios web oficiales, y que reporten inmediatamente cualquier fraude sospechoso a la comisaría de policía más cercana.