La police indienne arrête six suspects lors d'une opération d'une semaine

La police indienne a annoncé l'arrestation de six personnes lors d'une opération d'une semaine à travers le pays. Selon les rapports locaux, l'opération, qui s'est déroulée du 7 au 13 février, visait des personnes menant différents types d'activités frauduleuses, y compris la fraude aux investissements, la fraude aux applications de prêt et les arnaques aux emplois à temps partiel.

Selon le communiqué publié par la police indienne, l'opération a été menée avec l'aide d'enquêteurs après qu'ils ont tracé plusieurs flux financiers illégaux à travers différents États, dont le Maharashtra et l'Andhra Pradesh. La force a également déclaré avoir obtenu le remboursement d'environ 16,9 lakh de roupies (18 673 $) aux victimes par le biais d'ordres judiciaires. Selon la police, les personnes arrêtées ont été présentées devant le tribunal pour des audiences sur la caution, tandis que d'autres sont toujours détenues par la police en attendant la conclusion des enquêtes.

La police indienne appréhende six personnes lors de la dernière opération

Dans le communiqué publié par la police indienne, des officiers attachés à la force se sont rendus à Kakinada en Andhra Pradesh et ont arrêté Gummadi Rambabu pour avoir agi comme titulaire de compte mulet et facilité le mouvement de fonds illicites. La victime de cette affaire a déclaré qu'un membre du réseau l'avait approché sur Facebook. Il a affirmé que cette personne lui a présenté le schéma d'investissement en crypto et lui a expliqué son fonctionnement en détail. Après plusieurs jours de discussions, il a accepté d'investir.

La victime a été ajoutée à un groupe Facebook intitulé AZ70 Market Radar Station, où il a déclaré que les administrateurs offraient des conseils boursiers et une formation à l'investissement. Les membres du groupe collaient également des captures d'écran montrant leurs profits issus des investissements en crypto effectués dans le groupe, une autre manœuvre pour attirer les nouveaux membres ajoutés au groupe. La victime a affirmé qu'on lui avait fourni un compte bancaire pour y transférer 5,20 lakh de roupies, qui coïncidait par hasard avec un compte détenu par l'accusé.

Dans une autre affaire, la police indienne a déclaré avoir arrêté Santosh Chandra Kant Gaikaward à Mumbai pour son rôle dans une fraude à l'investissement à grande échelle ciblant des victimes locales. La victime a affirmé avoir été ajoutée à un groupe WhatsApp après que le groupe a pris contact et a été persuadée d'investir via une application de trading, qu'ils ont faussement affirmé avoir dûment enregistrée auprès de l'agence fédérale compétente. On lui a également montré un profit fictif issu d'investissements en crypto, une manœuvre qui l'a séduit.

La police exhorte les résidents à faire preuve de prudence en ligne

Dans une autre affaire distincte de fraude à l'investissement liée à un groupe WhatsApp nommé Dream Chasers Together 371, trois accusés de Bhiwandi dans le Maharashtra ont été arrêtés pour avoir agi comme comptes mule afin de transférer des fonds obtenus par des arnaques aux investissements en crypto. Les individus ont été identifiés comme Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh et Momin Hina Imran Ahmed. Le plaignant a initialement été autorisé à retirer des fonds pour établir la confiance avant d'être escroqué de plus de 65 lakh de roupies.

La police a également arrêté Katravath Nithin de Mahabubnagar en relation avec une application de fraude aux prêts. La victime a été attirée par Instagram par des fraudeurs se faisant passer pour des représentants de sociétés de prêt. On lui a demandé de partager ses détails personnels et bancaires avant d'être invité à payer environ 2 lakh de roupies sous le prétexte de dépôts de garantie et de frais de traitement. Les enquêteurs ont découvert que les fonds ont été transférés à travers plusieurs comptes détenus par les criminels avant d'être convertis en crypto et envoyés à l'étranger.

Pendant ce temps, les responsables de la police indienne ont mis en garde le public à faire preuve de prudence lorsqu'il tente de gagner de l'argent en ligne. Ils ont exhorté les résidents à s'abstenir de répondre aux profils inconnus ou numéros de téléphone, en particulier ceux qui se montrent excessivement amicaux. De plus, les responsables ont également mis en garde les résidents contre le partage d'informations personnelles et l'accès aux plateformes d'investissement en crypto via leurs sites web officiels, et ont demandé de signaler immédiatement toute fraude suspecte au poste de police le plus proche.