La police indienne arrête six suspects au terme d'une opération d'une semaine

La police indienne a annoncé l'arrestation de six personnes à l'issue d'une opération d'une semaine menée à travers le pays. Selon des sources locales, cette opération, qui s'est déroulée du 7 au 13 février, visait des individus impliqués dans diverses activités frauduleuses, notamment des escroqueries à l'investissement, des fraudes aux applications de prêt et des arnaques à l'emploi à temps partiel.

Selon un communiqué de la police indienne, le coup de filet a été mené avec l'aide d'enquêteurs qui ont retracé la circulation de plusieurs fonds illégaux dans différents États, dont le Maharashtra et l'Andhra Pradesh. Les forces de l'ordre ont également indiqué avoir obtenu, par voie judiciaire, le remboursement d'environ 16,9 lakhs de roupies (18 673 dollars) aux victimes. D'après la police, les personnes arrêtées ont été présentées devant le tribunal en vue de leur demande de mise en liberté sous caution, tandis que d'autres restent en détention provisoire dans l'attente de la fin de l'enquête.

La police indienne arrête six personnes lors de sa dernière opération

Dans un communiqué publié par la police indienne, il est indiqué que des agents se sont rendus à Kakinada, dans l'État d'Andhra Pradesh, et ont arrêté Gummadi Rambabu pour avoir servi de mule financière et facilité le transfert de fonds illicites. La victime a déclaré avoir été contactée sur Facebook par un membre du réseau. Ce dernier lui aurait présenté un système d'investissement en cryptomonnaies et lui en aurait expliqué le fonctionnement en détail. Après plusieurs jours de discussions, il aurait accepté d'investir.

La victime a été ajoutée à un groupe Facebook nommé AZ70 Market Radar Station, où, selon ses dires, les administrateurs proposaient des conseils boursiers et des formations en investissement. Les membres du groupe publiaient également des captures d'écran montrant leurs profits issus d'investissements en cryptomonnaies réalisés au sein du groupe, une autre stratégie pour attirer de nouveaux membres. La victime a affirmé avoir reçu un compte bancaire sur lequel elle a transféré 520 000 roupies, un compte qui sedentêtre celui de l'accusé.

Dans une autre affaire, la police indienne a annoncé l'arrestation à Mumbai de Santosh Chandra Kant Gaikaward pour son implication dans une vaste escroquerie financière ciblant des victimes locales. La victime a déclaré avoir été ajoutée à un groupe WhatsApp après que celui-ci ait pris contact avec elle et persuadée d'investir via une application de trading, présentée mensongèrement comme dûment enregistrée auprès de l'autorité fédérale compétente. On lui a également montré de faux profits provenant d'investissements en cryptomonnaies, une manœuvre qui l'a séduite.

La police exhorte lesdentà la prudence en ligne

Dans une autre affaire de fraude à l'investissement, liée à un groupe WhatsApp nommé Dream Chasers Together 371, trois personnes originaires de Bhiwandi, dans le Maharashtra, ont été arrêtées pour avoir servi de prête-noms afin de transférer des fonds provenant d'escroqueries aux cryptomonnaies. Les individus ont étédentcomme étant Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh et Momin Hina Imran Ahmed. La victime a d'abord été autorisée à retirer ses fonds afin d'instaurer un climat de confiance avant d'être escroquée de plus de 65 lakhs de roupies.

La police a également arrêté Katravath Nithin à Mahabubnagar dans le cadre d'une affaire d'escroquerie aux prêts. La victime a été piégée via Instagram par des escrocs se faisant passer pour des représentants d'organismes de crédit. On lui a demandé de divulguer ses informations personnelles et bancaires avant de lui réclamer environ 200 000 roupies sous prétexte de dépôts de garantie et de frais de dossier. Les enquêteurs ont découvert que les fonds avaient transité par plusieurs comptes appartenant aux criminels avant d'être convertis en cryptomonnaie et envoyés à l'étranger.

Parallèlement, les autorités policières indiennes ont mis en garde le public contre les risques liés aux gains en ligne. Elles ont exhorté les résidentsdentne pas répondre aux inconnus , en particulier ceux qui se montrent trop amicaux. De plus, elles ont conseillé aux résidentsdentne pas divulguer d'informations personnelles, d'éviter d'accéder aux plateformes d'investissement en cryptomonnaies via leurs sites web officiels et de signaler immédiatement toute suspicion de fraude au poste de police le plus proche.