Indische Polizei verhaftet sechs Verdächtige in einer wochenlangen Razzia

Die indische Polizei hat die Verhaftung von sechs Personen in einer wochenlangen Razzia im ganzen Land bekannt gegeben. Lokalen Berichten zufolge richtete sich die Razzia, die vom 7. bis 13. Februar stattfand, gegen Personen, die verschiedene Arten betrügerischer Aktivitäten ausübten, darunter Anlagetrug, Betrugs-Apps für Kredite und Betrug mit Teilzeitjobs.

Laut der von der indischen Polizei veröffentlichten Erklärung wurde die Razzia mit Hilfe von Ermittlern durchgeführt, nachdem sie Spuren mehrerer illegaler Gelder in verschiedenen Bundesstaaten, darunter Maharashtra und Andhra Pradesh, zurückverfolgt hatten. Die Polizei gab auch an, dass sie durch Gerichtsbeschlüsse Rückerstattungen im Wert von etwa 16,9 Lakh Rupien (18.673 US-Dollar) an die Opfer sicherte. Laut der Polizei wurden die festgenommenen Personen in Gerichts für die Vernehmung über Kaution bearbeitet, während andere weiterhin in Polizeigewahrsam gehalten werden, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.

Indische Polizei nimmt sechs Personen in neuester Razzia fest

In der von der indischen Polizei veröffentlichten Erklärung reisten Beamte der Polizei nach Kakinada in Andhra Pradesh und verhafteten Gummadi Rambabu, weil er als Mule-Kontoinhaber fungierte und die Bewegung illegaler Gelder erleichterte. Das Opfer in diesem Fall sagte aus, dass er von einem Mitglied des Netzwerks auf Facebook angesprochen wurde. Er behauptete, die Person habe ihm das Krypto-Anlageschema vorgestellt und im Detail erklärt, wie es funktioniert. Nach Tagen der Diskussion stimmte er der Investition zu.

Das Opfer wurde einer Facebook-Gruppe mit dem Titel AZ70 Market Radar Station hinzugefügt, wo Administratoren Aktienratschläge und Schulungen in Investitionen anboten. Mitglieder der Gruppe klebten auch Screenshots, die ihre Gewinne aus den in der Gruppe getätigten Krypto-Investitionen zeigten, eine weitere Maßnahme, um neue Mitglieder, die der Gruppe hinzugefügt wurden, zu locken. Das Opfer behauptete, ihm sei ein Bankkonto zur Überweisung von 5,20 Lakh Rupien zur Verfügung gestellt worden, das zufällig einem Angeklagten gehörte.

In einem anderen Fall sagte die indische Polizei, sie habe Santosh Chandra Kant Gaikaward in Mumbai wegen seiner Rolle bei einem groß angelegten Anlagetrug festgenommen, der lokale Opfer ins Visier nahm. Das Opfer behauptete, er sei einer WhatsApp-Gruppe hinzugefügt worden, nachdem die Gruppe Kontakt aufgenommen hatte, und wurde durch eine Handelsanwendung, die fälschlicherweise als bei der zuständigen Bundesbehörde registriert angegeben wurde, zu einer Investition überredet. Ihm wurden auch gefälschte Gewinne aus Krypto-Investitionen vorgeführt, eine Maßnahme, die ihn lockte.

Polizei bittet Bewohner, online vorsichtig zu sein

In einem weiteren, separaten Anlagetrugsfall, der mit einer WhatsApp-Gruppe namens Dream Chasers Together 371 verbunden war, wurden drei Angeklagte aus Bhiwandi in Maharashtra festgenommen, weil sie als Mule-Konten fungierten, um Gelder zu transferieren, die aus Krypto-Anlagebetrug stammten. Die Personen wurden als Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh und Momin Hina Imran Ahmed identifiziert. Der Beschwerdeführer durfte zunächst abheben, um Vertrauen aufzubauen, bevor er um mehr als 65 Lakh Rupien betrogen wurde.

Die Polizei verhaftete auch Katravath Nithin aus Mahabubnagar im Zusammenhang mit einer Kreditbetrugs-App. Das Opfer wurde durch Betrüger, die sich als Vertreter von Kreditunternehmen ausgaben, über Instagram angelockt. Ihm wurde befohlen, persönliche und Bankdaten preiszugeben, bevor er gebeten wurde, etwa 2 Lakh Rupien unter dem Vorwand von Sicherheitszahlungen und Bearbeitungsgebühren zu zahlen. Ermittler stellten fest, dass die Gelder durch mehrere Konten, die den Kriminellen gehörten, bewegt wurden, bevor sie in Krypto umgewandelt und ins Ausland transferiert wurden.

Inzwischen haben Beamte der indischen Polizei die Öffentlichkeit gewarnt, beim Versuch, online Geld zu verdienen, Vorsicht walten zu lassen. Sie baten die Bewohner, nicht auf unbekannte Profile oder Telefonnummern zu reagieren, insbesondere auf solche, die übermäßig freundlich auftreten. Darüber hinaus warnten die Beamten die Bewohner davor, persönliche Informationen preiszugeben und Krypto-Anlageplattformen über deren offizielle Websites zu nutzen, und rieten, verdächtige Betrugsfälle sofort bei der nächstgelegenen Polizeistelle zu melden.