Negócios ilegais de criptomoedas atingem US$ 154 bilhões no meio do aumento de ameaças patrocinadas pelo Estado – relatório da Chainalysis
- A Chainalysis lançou um relatório revelando que endereços de criptomoedas ilícitos receberam pelo menos US$ 154 bilhões em 2025, impulsionados principalmente por atores patrocinados por estados.
- A stablecoin A7A5 lastreada no rublo russo facilitou mais de US$ 93,3 bilhões em transações ilícitas em menos de um ano.
- Hackers patrocinados pela Coreia do Norte, o Grupo Lazarus, tornaram-se um inimigo temido no mercado de criptomoedas, roubando mais de US$ 2 bilhões em 2025.
A Chainalysis publicou um relatório revelando que endereços de criptomoedas ilegais receberam um mínimo de US$ 154 bilhões em 2025. Esses números foram impulsionados por atores patrocinados pelo Estado, incluindo hackers ligados à RPC, que facilitaram um ataque que roubou US$ 2 bilhões.
O estudo descreveu 2025 como o início da terceira onda de mudanças no cibercrime. A primeira onda, que ocorreu de 2009 a 2019, era composta por hackers de nicho maliciosos. A segunda onda, que durou de 2020 a 2024, viu a profissionalização de organizações ilícitas que forneciam infraestrutura on-chain para grupos criminosos.
Agora, a terceira onda introduziu nações-estados entrando no espaço em escala para evitar sanções internacionais. Esta onda registrou um aumento de 162% ano a ano (YoY), o que também foi impulsionado por um aumento impressionante de 694% no valor recebido por entidades sancionadas.
No entanto, o relatório afirma que, mesmo que o valor recebido por entidades sancionadas fosse estável ano a ano, 2025 ainda marcaria um ano recorde para o crime cripto, já que a atividade aumentou na maioria das categorias ilícitas.
Stablecoins acumularam 84% de todo o volume de transações ilícitas
Hackers norte-coreanos tiveram seu ano mais destrutivo até agora, roubando US$ 2 bilhões apenas em 2025. A exploração da Bybit em fevereiro representou quase US$ 1,5 bilhão desse total, tornando-o o maior roubo de criptomoedas da história. Hackers norte-coreanos são conhecidos por priorizar stablecoins com alta liquidez e acesso a exchanges globais, principalmente USDT, USDC e, ocasionalmente, BUSD.
Além dos norte-coreanos, a Rússia teve indiretamente participação nas transações ilícitas por meio de sua stablecoin A7A5 lastreada em rublo, que facilitou mais de US$ 93,3 bilhões em transações em menos de um ano.
Isso levou as stablecoins a levarem o troféu por acumular 84% de todo o volume de transações ilícitas. Por outro lado, o Bitcoin encolheu para aproximadamente 7%. Há 5 anos, esses números estavam invertidos; o Bitcoin representava cerca de 70% das transações ilícitas, enquanto as stablecoins representavam apenas 15%.
De acordo com a Chainalysis, esta mudançase deve às vantagens práticas das stablecoins, incluindo facilidade de transferências transfronteiriças, menor volatilidade e utilidade mais ampla.
Lideradas pelo USDT da Tether e pelo USDC da Circle, o valor total de mercado dos tokens atrelados ao dólar subiu paracerca de US$ 317,8 bilhões. A capitalização de mercado da A7A5 é de cerca de US$ 500 milhões, o que a torna uma das maiores stablecoins não atreladas ao dólar dos EUA.
China e Irão maximizam lavagem de dinheiro
O relatório fala sobre como as Redes de Lavagem de Dinheiro Chinesas (CMLNs) se tornaram um jogador importante no ecossistema ilegal. Essas redes agora oferecem “lavagem como serviço” e outra infraestrutura criminal especializada com base nas estruturas estabelecidas por empresas como a Huione Guarantee.
Essas operações de serviço completo suportam tudo, desde fraudes e golpes até lavagem de lucros de hacks norte-coreanos, evasão de sanções e financiamento do terrorismo.
O Irã fez ganhos semelhantes no uso de criptomoedas. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do país e sua rede de proxies facilitaram mais de US$ 2 bilhões em lavagem de dinheiro, vendas ilegais de petróleo e aquisição de armas on-chain. De acordo com o relatório, organizações terroristas alinhadas com o Irã, incluindo o Hezbollah libanês, o Hamas e os Houthis, estão usando criptomoedas em escalas sem precedentes.
A Chainalysis também alerta para as crescentes conexões entre a atividade on-chain e o crime violento. Operações de tráfico de pessoas têm aproveitado cada vez mais as criptomoedas, enquanto os “ataques de coerção física”, nos quais criminosos usam violência para forçar vítimas a transferir ativos, aumentaram drasticamente, muitas vezes coincidindo com picos de preços de criptomoedas.
Este ano, a Cryptopolitan já reportou sobre ladrões de criptomoedas que aterrorizaram um pequeno investidor em casa com invasões brutais. O criminoso usou uma arma para exigir acesso ao telefone, laptop e carteira.
Desde 2020, mais de 215 ataques físicos a criptomoedas foram registrados mundialmente, com 2025 quase dobrando o ano anterior. O rastreador de segurança Jameson Lopp disse que o número real é maior porque muitas vítimas permanecem em silêncio.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
