국가 지원 위협 급증 속 불법 암호화폐 거래 규모 1,540억 달러 기록 - 체이나리시스 보고서

체이나리시스(Chainalysis)는 불법 암호화폐 주소로 유입된 자금이 2025년까지 최소 1,540억 달러에 달할 것이라는 보고서를 발표했습니다. 이러한 수치는 북한과 연계된 해커들을 포함한 국가 지원 세력에 의해 발생했으며, 이들은 20억 달러를 탈취하는 공격을 감행했습니다.  

이 연구는 2025년을 사이버 범죄 변화의 세 번째 물결이 시작되는 시점으로 설명했습니다. 2009년부터 2019년까지 이어진 첫 번째 물결은 악의적인 틈새 해커들로 구성되었습니다. 2020년부터 2024년까지 지속된 두 번째 물결에서는 범죄 조직에 온체인 인프라를 제공하는 불법 조직들이 전문화되었습니다. 

세 번째 물결에서는 국가들이 국제 제재를 회피하기 위해 대규모로 우주 개발에 나서기 시작했습니다. 이 물결은 전년 대비 162% 증가를 기록했는데, 이는 제재 대상 기업들이 받은 지원금이 무려 694%나 급증한 데 힘입은 결과입니다. 

하지만 보고서는 제재 대상자들이 받은 금액이 전년 대비 변동이 없더라도 대부분의 불법 범죄 유형에서 활동이 증가했기 때문에 2025년은 암호화폐 범죄에 있어 기록적인 해가 될 것이라고 밝혔습니다.

스테이블코인은 전체 불법 거래량의 84%를 차지했습니다

북한 해커들이 2025년 한 해 동안에만 20억 달러를 훔치며 사상 최대의 파괴적인 한 해를 보냈습니다. 2월에 발생한 바이비트(Bybit) 해킹 사건은 그중 거의 15억 달러를 차지하며 암호화폐 역사상 최대 규모의 해킹 사건으로 기록되었습니다. 북한 해커들은 유동성이 높고 전 세계 거래소에서 거래가 가능한 스테이블코인, 주로 USDT, USDC, 그리고 때때로 BUSD를 표적으로 삼는 것으로 알려져 있습니다.

북한 외에도 러시아는 루블화 기반 스테이블코인인 A7A5를 통해 간접적으로 불법 거래에 관여했는데, 이 스테이블코인은 1년도 채 안 되는 기간 동안 933억 달러 이상의 거래를 가능하게 했습니다. 

이로 인해 스테이블코인은 전체 불법 거래량의 84%를 차지하며 1위 자리를 굳혔습니다. 반면 Bitcoin 약 7%로 줄어들었습니다. 5년 전에는 이 수치가 정반대였습니다. Bitcoin 불법 거래의 약 70%를 차지했고, 스테이블코인은 15%에 불과했습니다. 

체인애널리시스에 따르면 이러한 변화는 스테이블코인이 국경 간 송금의 용이성, 낮은 변동성, 폭넓은 활용성 등 실질적인 이점을 제공하기 때문입니다. 

테더의 USDT와 서클의 USDC를 필두로 달러 페그형 토큰의 총 시가총액은 달합니다 . A7A5의 시가총액은 약 5억 달러로, 미국 달러에 페그되지 않은 스테이블코인 중 가장 규모가 큰 편에 속합니다.

중국과 이란은 자금 세탁을 최대한 활용하고 있다

이 보고서는 중국 자금세탁 네트워크(CMLN)가 불법 생태계에서 주요 주체로 부상한 과정을 다룹니다. 이러한 네트워크는 이제 Huione Guarantee와 같은 회사가 구축한 체계를 기반으로 "자금세탁 서비스" 및 기타 전문 범죄 인프라를 제공합니다.

이러한 종합 서비스 운영은 사기 및 불법 행위부터 북한 해킹 수익금 세탁, 제재 회피, 테러 자금 조달에 이르기까지 모든 것을 지원합니다.

이란 역시 암호화폐를 이용해 비슷한 이득을 취했습니다. 이란 혁명수비대와 그 대리 네트워크는 암호화폐를 통해 20억 달러 이상의 자금 세탁, 불법 석유 판매, 무기 조달을 자행했습니다. 보고서에 따르면 레바논 헤즈볼라, 하마스, 후티 반군 등 이란과 연계된 테러 조직들이 전례dent규모로 암호화폐를 사용하고 있다고 합니다.

체인애널리시스는 또한 온체인 활동과 폭력 범죄 간의 연관성이 증가하고 있다고 경고합니다. 인신매매 조직이 암호화폐를 점점 더 많이 이용하고 있으며, 범죄자들이 폭력을 사용하여 피해자에게 자산 이전을 강요하는 "물리적 강압 공격"이 급증했는데, 이는 종종 암호화폐 가격 최고점과 시기가 일치합니다.

올해 Cryptopolitan 이미 을 보도한 바 . 범인은 총을 사용하여 휴대전화, 노트북, 암호화폐 지갑 접근 권한을 요구했습니다.

2020년 이후 전 세계적으로 215건 이상의 물리적 암호화 공격이 기록되었으며, 2025년에는 그 수가 전년 대비 거의 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 보안 trac전문가인 제임슨 로프는 많은 피해자들이 침묵을 지키기 때문에 실제 수치는 이보다 더 높을 것이라고 말했습니다.