Nas primeiras horas de 7 de fevereiro de 2021, as águas calmas do canal Dubai Creek tornaram-se o local de descanso final de Stanislav Drugalev, o arquiteto da infame corretora de criptomoedas Garantex. Enquanto o sol despontava no horizonte, banhando a cena tranquila com seu tom dourado, a descoberta do corpo sem vida de Drugalev interrompeu a serenidade. Aquele dia se tornou um clímax arrepiante na indústria das criptomoedas.
Sob a liderança de Drugalev, a Garantex tornou-se um centro para aqueles que desejavam explorar o potencial da tecnologia blockchain, atraindo traders, investidores e especuladores do mundo todo. A morte prematura de Stanislav Drugalev abalou profundamente a comunidade cripto.
Teria sido uma mera reviravolta do destino ou o resultado de uma complexa combinação de eventos envolvendo finanças, poder e geopolítica? Esse enigma é a pedra angular da investigação da Cryptopolitan.
Garantex: A ascensão de um império cripto
Sem dúvida, a Garantex emergiu como uma força formidável na indústria de criptomoedas. Ao lado de Drugalev, estavam outros dois fundadores: Sergei Mendeleev, um financista experiente, e Alex Ntifo-Siao, um estrategista perspicaz. Juntos, eles criaram uma plataforma que logo se tornaria sinônimo da revolução blockchain.
A criação da Garantex foi parcialmente inspirada pelos dinâmicos polos tecnológicos da Estônia, um país conhecido por sua abordagem inovadora em tecnologia digital. Registrada nesse paraíso tecnológico europeu, a Garantex começou como um empreendimento modesto, mas rapidamente se tornou uma empresa influente.
O sucesso da plataforma foi catalisado por um fenômeno global: a pandemia de COVID-19. Enquanto o mundo lidava com a turbulência causada pela pandemia, os sistemas financeiros tradicionais se mostraram insuficientes, o que levou a um aumento nas negociações de criptomoedas e à subsequente alta de 2021.
Confinados em suas casas, os investidores recorreram às plataformas digitais, buscando refúgio na natureza descentralizada das criptomoedas. A Garantex, com sua infraestruturatrone posicionamento estratégico, capitalizou essa onda de interesse.
Impulsionada pelo volume diário de negócios da corretora, que atingia a enorme marca de 300 milhões de rublos, a vida proporcionada aos seus proprietários era de luxo e excessos. Naquela época, vimos diversos gastos extravagantes, com investimentos que iam de imóveis de alto padrão a artigos de luxo sofisticados, demonstrando o rápido sucesso financeiro da Garantex e de seus fundadores.
As sombras por trás do sucesso
À medida que a influência da Garantex no mercado de criptomoedas crescia, um novo personagem entrou em cena. Pavel Karavatsky, um homem cujo passado era tão complexo quanto as redes que ele criou, tornou-se repentinamente uma figura-chave na Garantex.
A trajetória de Karavatsky o retratava como um homem que havia transitado com destreza pelos corredores do poder. Sua ascensão começou na polícia russa
Em 2017, Karavatsky já integrava o conselho de administração do Peresvet Bank, uma instituição financeira controlada pela Rosneft, uma das gigantes petrolíferas russas. Essa nomeação foi uma manobra calculada, orquestrada por figuras influentes do establishment russo.
A ascensão de Karavatsky deveu-se inteiramente às suas ligações com Oleg Feoktistov e Ivan Tkachev, dois nomes que evocam poder dentro do aparato de segurança russo. Feoktistov, ex-vice-chefe do Serviço de Segurança Interna do FSB e assessor do presidente da Rosneft, tem a reputação de ser uma figura formidável na comunidade de inteligência. Tkachev, conhecido por sua influência no departamento "K", também estava presente.
A entrada de Karavatsky na Garantex se deu por conta de sua conhecida associação com o cofundador e diretor comercial Alexander Ntifo-Siao, cuja ascensão dentro da empresa havia sido meteórica.
Desde seus primórdios na indústria da construção civil em São Petersburgo até sua entrada no mercado de criptomoedas em Moscou, Ntifo-Siao provou ser um empresário formidável. Sua parceria com Karavatsky, no entanto, sugeria uma mudança sutil no equilíbrio de poder da Garantex.
Os interesses de Ntifo-Siao e Karavatsky convergiram em uma parceria comercial que afetou profundamente a empresa. Essa parceria setronem 4 de fevereiro de 2021, quando ambos se tornaram beneficiários da Fintech Corporation LLC, uma afiliada da Rosneft. Essa manobra visava claramente assumir o controle da Garantex.
O enigma da morte de Drugalev
A sequência de eventos que levou à trágica descoberta do corpo de Drugalev começou com sua visita inesperada a Dubai. Conhecido por sua natureza reservada, a presença de Drugalev no emirado representou uma quebra de sua rotina habitual. As horas que antecederam a descoberta foram envoltas em mistério, com poucas ou nenhuma testemunha de seus momentos finais.
As teorias em torno de sua morte são extremamente variadas. Alguns acreditavam que foi umdent, uma consequência trágica de um mergulho malfadado. Outros especularam que foi suicídio, motivado por demônios pessoais desconhecidos ou pressões profissionais. No entanto, uma teoria mais sinistra sugeria crime, uma hipótese alimentada pelos laços financeiros e políticos que envolviam Garantex.
A ausência de provas cruciais, como o laptop de Drugalev, que supostamente continha acesso a carteiras de criptomoedas e dados confidenciais da empresa, aprofundou ainda mais as teorias da conspiração. Isso abriu espaço para especulações, e a versão oficial dodent permanece inconclusiva até hoje, deixando um rastro de perguntas sem resposta sobre a verdadeira natureza da morte de Drugalev.
As consequências
Os efeitos da morte prematura de Drugalev foram imediatos e profundos, mergulhando a Garantex em turbulência. Na sequência da tragédia, Alex Ntifo-Siao e Pavel Karavatsky agiram rapidamente para consolidar suas posições dentro da empresa.
Ntifo-Siao, aproveitando-se de sua posição como diretor comercial e de seus novos laços com a Fintech Corporation, começou a exercer influência sobre as operações da Garantex. Ele queria reformular a direção da empresa para alinhá-la à sua visão e à de Karavatsky.
Karavatsky, por outro lado, agiu com uma sutileza que disfarçava suas ambições. Ele orquestrou uma série de movimentos estratégicos com seu amigo que alteraram a trajetória da empresa. Suas ações apontavam para um esforço coordenado para assumir o controle da Garantex. E eles conseguiram. A empresa imediatamente se viu à mercê das autoridades russas.
A disputa de poder na Garantex começou quase que instantaneamente, com mudanças no estatuto social e reconfigurações do conselho. O estatuto, que antes era o documento fundamental que sustentava as operações da Garantex, tornou-se uma ferramenta em suas mãos. O documento foi emendado, alterando as regras de governança e os direitos dos acionistas. Detalhe: isso aconteceu poucos dias após a morte de Drugalev. As reconfigurações do conselho trouxeram novas caras e excluíram a maioria dos antigos membros.
Em meio a essas batalhas na diretoria, o objetivo subjacente era claro: direcionar a Garantex para um rumo que servisse aos interesses de um grupo seleto, interesses que se estendiam para além dos muros da empresa, abrangendo as finanças globais e a política estatal.
Entretanto, uma batalha judicial se instaurou, liderada pelo próprio pai de Drugalev, Konstantin Khazan. O processo, movido contra os novos proprietários da Garantex, girava em torno das alterações ilícitas no estatuto social.
Khazan argumentou que essas alterações, feitas durante uma assembleia extraordinária de acionistas, eram antiéticas e ilegais. Ele alegou que elas excluíam efetivamente qualquer possibilidade de transferência das ações da empresa de Drugalev para seus herdeiros legais. Além disso, a nova versão do estatuto omitia flagrantemente qualquer disposição para compensar os herdeiros pela enorme participação financeira e operacional.
O processo, instaurado no Tribunal Distrital de Tverskoy, em Moscou, inicialmente encontrou resistência e resultou em uma sentença desfavorável a Khazan. Contudo, sem se deixar abalar por esse revés e inspirado pela imposição de sanções americanas contra os novos proprietários, Khazan persistiu em sua luta judicial.
Sua perseverança foi recompensada quando, em apelação, o Tribunal da Cidade de Moscou reconheceu os méritos de seu caso. Essa vitória judicial representou uma virada significativa, permitindo que Khazan finalmente recuperasse uma participação de 33% na Garantex, restaurando assim um mínimo de justiça à família Drugalev após sua trágica perda e as subsequentes disputas de poder corporativas.
A Garantex também se viu envolvida em um labirinto de outras batalhas judiciais e disputas de propriedade. A entidade jurídica estoniana, parte fundamental das operações da Garantex, tornou-se o campo de batalha.
Manobras legais começaram a vir à tona, com documentos e procurações sendo usados estrategicamente para alterar flagrantemente a governança e a propriedade da corretora. Alguns desses documentos foram emitidos nos Emirados Árabes Unidos e outros na Estônia.
A mão invisível do governo russo
As maquinações dentro da Garantex não ocorreram isoladamente. Uma mão invisível estava em ação, moldando os eventos nas sombras. Essa mão pertencia a entidades dentro do governo russo e dos serviços de inteligência, cujos interesses na Garantex iam além dos ganhos financeiros.
O envolvimento de Pavel Karavatsky, com seus profundos laços com as elites russas e o aparato de segurança, é a prova definitiva disso. Sua ascensão ao topo da Garantex foi uma estratégia política meticulosamente elaborada. Portanto, sim, a teoria da manipulação financeira com apoio governamental ganhou trac.
As rápidas mudanças na propriedade e no controle da Garantex apontavam para um esforço coordenado para redirecionar os recursos e as capacidades da empresa a fim de servir a interesses estatais mais amplos. Essa teoria foi ainda mais reforçada pela natureza obscura das transações e pelo envolvimento de entidades ligadas ao governo russo.
Com as mudanças internas de poder e as influências externas agora firmemente estabelecidas, a Garantex passou por uma transformação profunda e abrangente. A corretora de criptomoedas começou a refletir os interesses estratégicos de sua nova liderança e de seus apoiadores governamentais.
Sob a liderança de Alex Ntifo-Siao e Pavel Karavatsky, o foco da Garantex mudou, alinhando-se mais aos objetivos da Fintech Corporation LLC e, por extensão, às entidades ligadas ao governo russo.
Essa transformação também levantou questões críticas sobre o papel dos agentes estatais na iniciativa privada, especialmente no setor de criptomoedas.
O estúdio de animação e a trama secundária do Hamas
Paralelamente à narrativa principal de Garantex, uma trama secundária se desenrolava. Essa subtrama girava em torno do Flip Animation Studio, um empreendimento aparentemente sem relação com a história principal, mas que, após uma análise mais aprofundada, revelava profundas conexões com Garantex e com as complexas maquinações financeiras em jogo.
Tudo começou com Sergey Chunaev, um ex-policial com um passado obscuro, que se envolveu ativamente nas operações do estúdio de animação. Chunaev, conhecido por suas ligações com figuras influentes da Rússia e por seu papel em diversas estratégias corporativas, assumiu o comando do Flip Animation Studio como CEO no final de 2020. Inicialmente propriedade de Anna Chernykh e Vitaly Glovyak, o estúdio passou por uma grande transformação sob a liderança de Chunaev.
Chernykh, um artista, e Glovyak, um ex-motorista com ligações a entidades empresariais influentes, inicialmente pareciam candidatos improváveis para a propriedade de um estúdio de animação.
Durante a gestão deles e posteriormente sob a de Chunaev, o Flip Animation Studio tornou-se um ponto central para atividades financeiras que iam além da indústria da animação. O estúdio era supostamente usado como fachada para lavagem de dinheiro, com ligações a diversas operações financeiras clandestinas, incluindo a Garantex.
A empresa, já sob investigação devido à repentina mudança de propriedade e gestão após a morte de Drugalev, foi agora ligada a um esquema que supostamente facilitava fluxos financeiros ilícitos. Esse esquema não se limitava aos lucros corporativos, mas supostamente se estendia ao financiamento de organizações como o Hamas.
Apesar das sanções e da gravidade dessas alegações, as operações da Garantex em território europeu continuaram aparentemente sem impedimentos. A interligação entre o Flip Animation Studio e a Garantex foi ainda mais complicada pelo envolvimento de Pavel Karavatskiy, Oleg Feoktistov e Ivan Tkachev.
Esses homens, conhecidos como as “forças especiais Sechensky”, orquestraram uma série de manobras financeiras e corporativas. Suas ações sugerem um esforço coordenado para controlar a Garantex e explorar seus recursos e capacidades, o que aparentemente incluía o financiamento de organizações sancionadas.
Além das irregularidades financeiras, as operações do estúdio sob a gestão de Chunaev também envolveram uma série de estratégias legais com o objetivo de consolidar o controle e ocultar a propriedade. As batalhas judiciais pelos direitos de certos projetos de animação, em particular a série "Jingliks", tornaram-se notórias.
Essas disputas legais frequentemente envolviam empresas e indivíduos com ligações diretas ou indiretas à Garantex. Além disso, os registros financeiros e as transações do estúdio de animação levantaram questões sobre a verdadeira natureza de seus negócios. Apesar de declarar custos significativos para a produção de animações, os gastos reais e a escala operacional do estúdio não correspondiam aos valores declarados.
Essa discrepância apontava para a possibilidade de o estúdio estar sendo usado como veículo para lavagem de dinheiro, com custos inflacionados servindo de fachada para movimentar grandes somas de dinheiro sob o pretexto de despesas comerciais legítimas.
Cryptopolitan por Jai Hamid e Yaros Belkin
