Jogo das sombras nas águas das criptomoedas: Desvendando a ganância e o engano do governo na Garantex

Nas primeiras horas da manhã de 7 de fevereiro de 2021, as águas calmas do canal Dubai Creek tornaram-se o local de descanso final de Stanislav Drugalev, o arquiteto da infame exchange de criptomoedas Garantex. Enquanto o sol surgia no horizonte, lançando seu tom dourado na cena tranquila, a descoberta do corpo sem vida de Drugalev perturbou a serenidade. Esse dia tornou-se um clímax assustador na indústria de criptomoedas.

Sob a tutela de Drugalev, a Garantex tornou-se um centro para aqueles que queriam explorar o potencial da tecnologia blockchain, atraindo traders, investidores e especuladores de todo o mundo. A morte prematura de Stanislav Drugalev atingiu duramente a comunidade de criptomoedas.

Foi apenas uma reviravolta do destino ou o resultado de uma mistura complicada de eventos envolvendo finanças, poder e geopolítica? Este enigma é a pedra angular da investigação da Cryptopolitan.

Garantex: A ascensão de um império de criptomoedas

Sem dúvida, a Garantex emergiu como uma força formidável na indústria de criptomoedas. Ao lado de Drugalev estavam outros dois fundadores: Sergei Mendeleev, um financista experiente, e Alex Ntifo-Siao, um estrategista perspicaz. Juntos, eles criaram uma plataforma que logo se tornaria sinônimo da revolução blockchain.

A criação da Garantex foi em parte inspirada pelos ativos hubs de tecnologia da Estônia, uma nação conhecida por sua abordagem digital avançada. Registrada neste refúgio tecnológico europeu, a Garantex começou como uma empresa modesta, mas cresceu rapidamente para se tornar uma jogador influente.

O sucesso da plataforma foi catalisado por um fenômeno global – a pandemia de COVID-19. À medida que o mundo lutava com a agitação da pandemia, os sistemas financeiros tradicionais ficaram aquém, levando a um aumento no comércio de criptomoedas e à subsequente corrida de alta de 2021.

Confinados em suas casas, os investidores voltaram-se para plataformas digitais, buscando refúgio na natureza descentralizada das criptomoedas. A Garantex, com sua forte infraestrutura e posicionamento estratégico, capitalizou essa onda de interesse.

Impulsionada pela taxa de câmbio diária da exchange atingindo um maciço 300 milhões de rublos, o estilo de vida que ela proporcionava aos seus proprietários era de luxo e excesso. Naquela época, vimos vários gastos luxuosos, com investimentos desde imóveis de alto padrão até itens de luxo de alta gama, mostrando o rápido sucesso financeiro da Garantex e de seus fundadores.

As sombras por trás do sucesso

À medida que a influência da Garantex no mercado de criptomoedas crescia, um novo personagem entrou em cena. Pavel Karavatsky, um homem cujo passado era tão complexo quanto as redes que ele trouxe, tornou-se subitamente um jogador-chave na Garantex.

O histórico de Karavatsky pintou um quadro de um homem que manobrou habilmente pelos corredores do poder. Sua ascensão começou na polícia russa e depois mudou para o setor financeiro, onde sua carreira deu uma volta notável.

Até 2017, Karavatsky estava no conselho de administração do Peresvet Bank, uma instituição financeira controlada pela Rosneft, uma das gigantes do petróleo da Rússia. Esta nomeação foi uma jogada calculada orquestrada por figuras influentes dentro do establishment russo.

A ascensão de Karavatsky deveu-se inteiramente às suas conexões com Oleg Feoktistov e Ivan Tkachev, dois nomes que ressoam com poder dentro do aparato de segurança da Rússia. Feoktistov, ex-chefe adjunto do Serviço de Segurança Interna do FSB e conselheiro do chefe da Rosneft, tem reputação de ser formidável na comunidade de inteligência. Tkachev, conhecido por sua influência no departamento “K”, também estava lá.

A entrada de Karavatsky na Garantex deveu-se à sua conhecida associação com o co-fundador e diretor comercial Alexander Ntifo-Siao, cuja própria ascensão dentro da Garantex tinha sido meteórica.

Desde os seus inícios na indústria da construção em São Petersburgo até à sua entrada no comércio de criptomoedas em Moscovo, Ntifo-Siao tinha-se revelado um empresário formidável. A sua parceria com Karavatsky, no entanto, sugeria uma mudança subtil no equilíbrio de poder da Garantex.

Os interesses de Ntifo-Siao e Karavatsky convergiram numa parceria empresarial que afetou profundamente a empresa. Esta parceria fortaleceu-se em 4 de fevereiro de 2021, quando ambos se tornaram beneficiários da Fintech Corporation LLC, uma afiliada da Rosneft. Esta medida visava claramente assumir o controlo da Garantex.

O enigma da morte de Drugalev

A sequência de eventos que levou à trágica descoberta do corpo sem vida de Drugalev começou com a sua visita inesperada a Dubai. Conhecido pela sua natureza reservada, a presença de Drugalev no emirado representou um desvio da sua rotina habitual. As horas que precederam a descoberta envolveram-se em ambiguidade, com poucos ou nenhuns testemunhas dos seus últimos momentos.

As teorias em torno da sua morte variam enormemente. Alguns acreditavam que tinha sido um acidente, uma consequência trágica de um mergulho infeliz. Outros especulavam que teria sido suicídio, impulsionado por demónios pessoais desconhecidos ou pressões profissionais. No entanto, uma teoria mais sombria sugeriu homicídio, uma hipótese alimentada pelos laços financeiros e políticos em torno da Garantex.

A ausência de evidências cruciais, como o portátil de Drugalev, que supostamente continha acesso a carteiras de criptomoedas e dados sensíveis da empresa, aprofundou ainda mais as conspirações. Isso deixou espaço para especulação, e a narrativa oficial do incidente permanece inconclusiva até hoje, deixando um rasto de perguntas sem resposta sobre a verdadeira natureza do falecimento de Drugalev.

As consequências

Os efeitos da morte prematura de Drugalev foram imediatos e profundos, mergulhando a Garantex no caos. Na sequência da tragédia, Alex Ntifo-Siao e Pavel Karavatsky moveram-se rapidamente para consolidar as suas posições dentro da empresa.

Ntifo-Siao, utilizando a sua posição como diretor comercial e os novos laços com a Fintech Corporation, começou a afirmar a sua influência sobre as operações da Garantex. Ele queria remodelar a direção da empresa para alinhar com a sua visão e a de Karavatsky.

Karavatsky, por outro lado, operava com uma subtilidade que desmentia as suas ambições. Ele orquestrou uma série de movimentos estratégicos com o seu amigo que alteraram a trajetória da empresa. As suas ações apontavam para um esforço coordenado para assumir o controlo da Garantex. E conseguiram. A empresa encontrou-se instantaneamente à mercê das autoridades russas.

A jogada de poder na Garantex começou quase instantaneamente, com alterações aos estatutos e reconfigurações do conselho de administração. Os estatutos, outrora o documento fundamental que sustentava as operações da Garantex, tornaram-se uma ferramenta nas suas mãos. O documento foi emendado, alterando as regras de governação e direitos dos acionistas. Tenha em mente; isto aconteceu apenas dias após a morte de Drugalev. As reconfigurações do conselho trouxeram novos rostos e afastaram a maioria dos antigos.

No meio destas batalhas nos conselhos de administração, o objetivo subjacente era claro: orientar a Garantex numa direção que servisse os interesses de um grupo seleto, interesses que se estendiam além das paredes da empresa para as finanças globais e a política estatal.

Enquanto isso, travou-se uma batalha judicial, liderada pelo próprio pai de Drugalev, Konstantin Khazan. A ação judicial, apresentada contra os novos proprietários da Garantex, centrava-se nas alterações ilícitas aos estatutos. 

Khazan sustentava que estas emendas, feitas durante uma reunião de acionistas de emergência, eram antiéticas e ilegais. Argumentou que elas efetivamente excluíam qualquer possibilidade de transferência das ações da empresa de Drugalev para os seus herdeiros legais. Além disso, a nova versão dos estatutos omitia conspicuamente qualquer disposição para compensar os herdeiros pela participação financeira e operacional massiva.

A ação judicial, apresentada no Tribunal do Distrito de Tverskoy em Moscovo, foi inicialmente recebida com resistência e resultou numa sentença contra Khazan. No entanto, não desanimado por este revés e inspirado pela imposição de sanções dos EUA contra os novos proprietários, Khazan persistiu na sua luta legal. 

A sua perseverança foi recompensada quando, em recurso, o Tribunal da Cidade de Moscovo reconheceu os méritos do seu caso. Esta vitória legal foi um ponto de viragem significativo, permitindo a Khazan recuperar finalmente uma participação de 33% na Garantex, restaurando assim uma modicum de justiça para a família Drugalev na sequência da sua perda trágica e das subsequentes lutas pelo poder corporativo.

A Garantex também se viu envolvida num labirinto de outras batalhas judiciais e disputas de propriedade. A entidade legal estónia, uma parte fundamental das operações da Garantex, tornou-se o campo de batalha.

Manobras legais começaram a surgir, com documentos e procurações sendo usados estrategicamente para alterar descaradamente a governação e a propriedade da exchange. Alguns destes documentos foram visados nos Emirados Árabes Unidos e outros na Estónia.

A mão invisível do governo russo

As manobras dentro da Garantex não ocorreram no vácuo. Uma mão invisível estava em jogo, moldando os eventos nas sombras. Esta mão pertencia a entidades dentro do governo russo e dos serviços de inteligência, cujos interesses na Garantex iam além dos ganhos financeiros.

O envolvimento de Pavel Karavatsky, com os seus profundos laços com as elites russas e o aparelho de segurança, é toda a prova de que precisa para perceber isso. A sua ascensão ao topo da Garantex foi uma estratégia política cuidadosamente elaborada. Sim, a teoria da manipulação financeira apoiada pelo governo ganhou tração.

As rápidas mudanças na propriedade e controlo da Garantex apontavam para um esforço coordenado para redirecionar os recursos e capacidades da empresa para servir interesses estatais mais amplos. Esta teoria foi ainda reforçada pela natureza sombria das transações e pelo envolvimento de entidades ligadas ao governo russo.

Com as mudanças de poder internas e as influências externas agora firmemente estabelecidas, a Garantex passou por uma transformação profunda e abrangente. A exchange de criptomoedas começou a refletir os interesses estratégicos da sua nova liderança e dos patrocinadores governamentais.

Sob a tutela de Alex Ntifo-Siao e Pavel Karavatsky, o foco da Garantex mudou, alinhando-se mais com os objetivos da Fintech Corporation LLC e, por extensão, das entidades ligadas ao governo russo.

A transformação também levantou questões críticas sobre o papel dos atores estatais nas empresas privadas, especialmente na indústria das criptomoedas. 

O estúdio de animação e a trama lateral do Hamas

Paralelamente à narrativa principal da Garantex, ocorria uma trama lateral. Este subenredo centrava-se na Flip Animation Studio, uma empresa aparentemente não relacionada que, numa análise mais detalhada, revelou ligações profundas à Garantex e às manobras financeiras mais amplas em jogo.

Começou com Sergey Chunaev, um ex-policial com um passado duvidoso, que se envolveu ativamente nas operações do estúdio de animação. Chunaev, conhecido pelos seus laços com figuras russas influentes e pelo seu papel em várias estratégias corporativas, assumiu a Flip Animation Studio como CEO no final de 2020. Inicialmente propriedade de Anna Chernykh e Vitaly Glovyak, o estúdio viu uma enorme transformação sob a liderança de Chunaev.

Chernykh, uma artista, e Glovyak, um ex-condutor com ligações a entidades empresariais influentes, pareciam inicialmente candidatos improváveis para a propriedade de um estúdio de animação.

Sob a sua gestão e mais tarde sob Chunaev, a Flip Animation Studio tornou-se um ponto central para atividades financeiras que se estendiam além da indústria da animação. O estúdio era supostamente usado como fachada para branqueamento de dinheiro, com ligações a várias operações financeiras subterrâneas, incluindo a Garantex.

A empresa, já sob escrutínio pela sua súbita mudança de propriedade e gestão após a morte de Drugalev, foi agora ligada a um esquema que supostamente facilitava fluxos financeiros ilícitos. Este esquema não se limitava aos lucros corporativos, mas supostamente estendia-se ao financiamento de organizações como o Hamas.

Apesar das sanções e da gravidade destas alegações, as operações da Garantex na jurisdição europeia continuaram aparentemente sem obstáculos. A interconexão entre a Flip Animation Studio e a Garantex foi ainda mais complicada pelo envolvimento de Pavel Karavatskiy, Oleg Feoktistov e Ivan Tkachev.

Estes homens, conhecidos como as “forças especiais de Sechensky”, orquestraram uma série de manobras financeiras e corporativas. As suas ações sugerem um esforço coordenado para controlar a Garantex e explorar os seus recursos e capacidades, que aparentemente incluíam o financiamento de organizações sancionadas.

Além das suas irregularidades financeiras, as operações do estúdio sob Chunaev também envolveram uma série de estratégias legais destinadas a consolidar o controlo e obscurecer a propriedade. As batalhas legais sobre os direitos a certos projetos de animação, particularmente a série “Jingliks”, tornaram-se notórias.

Estas disputas legais envolviam frequentemente empresas e indivíduos com ligações diretas ou indiretas à Garantex. Além disso, os registos financeiros e transações do estúdio de animação levantaram questões sobre a verdadeira natureza do seu negócio. Apesar de declarar custos significativos para a produção de animação, a despesa real e a escala operacional do estúdio não se alinhavam com estas figuras reportadas.

Esta discrepância apontava para a possibilidade do estúdio ser usado como veículo para branqueamento de dinheiro, com custos inflacionados servindo de cobertura para mover grandes somas de dinheiro sob a aparência de despesas comerciais legítimas.

Reportagem da Cryptopolitan por Jai Hamid e Yaros Belkin