Nelle prime ore del 7 febbraio 2021, le acque calme del canale Dubai Creek sono diventate l'ultima dimora di Stanislav Drugalev, l'ideatore del famigerato exchange di criptovalute Garantex. Mentre il sole si insinuava all'orizzonte, illuminando con la sua tonalità dorata la tranquilla scena, la scoperta del corpo senza vita di Drugalev ha turbato la serenità. Quel giorno è diventato un agghiacciante momento culminante per il settore delle criptovalute.
Sotto la guida di Drugalev, Garantex è diventata un punto di riferimento per chi desiderava sfruttare il potenziale della tecnologia blockchain, attraendo trader, investitori e speculatori da tutto il mondo. La prematura scomparsa di Stanislav Drugalev ha colpito duramente la comunità delle criptovalute.
Un semplice scherzo del destino o il risultato di un complicato intreccio di eventi che coinvolgono finanza, potere e geopolitica? Questo enigma è il fulcro dell'indagine di Cryptopolitan.
Garantex: l'ascesa di un impero crittografico
Senza dubbio, Garantex si è affermata come una forza formidabile nel settore delle criptovalute. Oltre a Drugalev, c'erano altri due fondatori: Sergei Mendeleev, un esperto finanziere, e Alex Ntifo-Siao, uno stratega dalla mente acuta. Insieme, hanno creato una piattaforma che sarebbe presto diventata sinonimo della rivoluzione blockchain.
La creazione di Garantex è stata in parte ispirata dai vivaci centri tecnologici dell'Estonia, una nazione nota per il suo approccio digitale. Registrata in questo paradiso tecnologico europeo, Garantex ha iniziato come una modesta impresa, ma è rapidamente cresciuta fino a diventare un attore influente.
Il successo della piattaforma è stato catalizzato da un fenomeno globale: la pandemia di COVID-19. Mentre il mondo era alle prese con gli sconvolgimenti della pandemia, i sistemi finanziari tradizionali hanno fallito, innescando un'impennata nel trading di criptovalute e la successiva fase rialzista del 2021.
Confinati nelle loro case, gli investitori si sono rivolti alle piattaforme digitali, cercando rifugio nella natura decentralizzata delle criptovalute. Garantix, con la suatroninfrastruttura e il suo posizionamento strategico, ha capitalizzato su questa ondata di interesse.
Grazie al volume d'affari giornaliero della borsa, che raggiungeva la ragguardevole cifra di 300 milioni di rubli, lo stile di vita offerto ai suoi proprietari era all'insegna del lusso e degli eccessi. All'epoca, assistemmo a diverse spese sontuose, con investimenti che spaziavano da immobili di lusso ad articoli di lusso di alta gamma, a dimostrazione del rapido successo finanziario di Garantex e dei suoi fondatori.
Le ombre dietro il successo
Con la crescente influenza di Garantex nel mercato delle criptovalute, un nuovo personaggio entrò in scena. Pavel Karavatsky, un uomo il cui passato era complesso quanto le reti che portava con sé, divenne improvvisamente un personaggio chiave di Garantex.
Il passato di Karavatsky dipingeva l'immagine di un uomo che si era destreggiato abilmente nei corridoi del potere. La sua ascesa iniziò nelle russe e in seguito si spostò nel settore finanziario, dove la sua carriera ebbe una svolta straordinaria.
Nel 2017, Karavatsky era membro del consiglio di amministrazione della Peresvet Bank, un istituto finanziario controllato da Rosneft, uno dei giganti petroliferi russi. Questa nomina è stata una mossa calcolata e orchestrata da figure influenti dell'establishment russo.
L'ascesa di Karavatsky è dovuta interamente ai suoi legami con Oleg Feoktistov e Ivan Tkachev, due nomi che evocano il potere all'interno dell'apparato di sicurezza russo. Feoktistov, ex vice capo del Servizio di Sicurezza Interna dell'FSB e consigliere del capo di Rosneft, ha la reputazione di essere una figura formidabile nell'intelligence. Anche Tkachev, noto per la sua influenza nel dipartimento "K", era presente.
L'ingresso di Karavatsky in Garantex è dovuto alla sua nota associazione con il co-fondatore e direttore commerciale Alexander Ntifo-Siao, la cui ascesa all'interno di Garantex è stata fulminea.
Dai suoi esordi nel settore edile a San Pietroburgo al suo ingresso nel trading di criptovalute a Mosca, Ntifo-Siao si era dimostrato un uomo d'affari formidabile. La sua partnership con Karavatsky, tuttavia, suggeriva un sottile cambiamento negli equilibri di potere di Garantex.
Gli interessi di Ntifo-Siao e Karavatsky si sono uniti in una partnership commerciale che ha avuto un profondo impatto sull'azienda. Questa partnership si ètronil 4 febbraio 2021, quando entrambi sono diventati beneficiari di Fintech Corporation LLC, una società affiliata di Rosneft. Questa mossa mirava chiaramente ad acquisire il controllo di Garantex.
L'enigma della morte di Drugalev
La sequenza di eventi che portò alla tragica scoperta del cadavere di Drugalev iniziò con la sua inaspettata visita a Dubai. Noto per la sua natura riservata, la presenza di Drugalev nell'emirato rappresentò un'eccezione rispetto alla sua solita routine. Le ore precedenti la scoperta furono avvolte nell'ambiguità, con pochi o nessun testimone dei suoi ultimi istanti.
Le teorie sulla sua morte variano enormemente. Alcuni credevano che si fosse trattato di undent, una tragica conseguenza di una nuotata sfortunata. Altri ipotizzavano che si fosse trattato di suicidio, causato da ignoti demoni personali o pressioni professionali. Tuttavia, una teoria più sinistra suggeriva un atto criminale, un'ipotesi alimentata dai legami finanziari e politici che circondavano Garantex.
L'assenza di prove cruciali, come il laptop di Drugalev, che a quanto pare conteneva l'accesso a portafogli crittografici e dati aziendali sensibili, ha ulteriormente aggravato le cospirazioni. Ha lasciato spazio a speculazioni e la versione ufficialedent rimane ancora oggi inconcludente, lasciando una scia di interrogativi senza risposta sulla vera natura della scomparsa di Drugalev.
Le conseguenze
Gli effetti della prematura scomparsa di Drugalev furono immediati e profondi, gettando Garantex nel caos. In seguito alla tragedia, Alex Ntifo-Siao e Pavel Karavatsky si mossero rapidamente per consolidare le loro posizioni all'interno dell'azienda.
Ntifo-Siao, sfruttando la sua posizione di direttore commerciale e i nuovi legami con Fintech Corporation, iniziò ad affermare la sua influenza sulle attività di Garantex. Voleva rimodellare la direzione aziendale per allinearla alla sua visione e a quella di Karavatsky.
Karavatsky, d'altro canto, agì con una sottigliezza che smentiva le sue ambizioni. Orchestrò una serie di mosse strategiche con il suo amico che modificarono la traiettoria dell'azienda. Le loro azioni indicavano un'azione coordinata per acquisire Garantex. E ci riuscirono. L'azienda si ritrovò immediatamente alla mercé delle autorità russe.
Il gioco di potere in Garantex iniziò quasi immediatamente, con modifiche allo statuto e riorganizzazioni del consiglio di amministrazione. Lo statuto, un tempo documento fondamentale a sostegno delle attività di Garantex, divenne uno strumento nelle loro mani. Il documento fu modificato, alterando le regole di governance e i diritti degli azionisti. Intendiamoci, questo accadde appena pochi giorni dopo la morte di Drugalev. Le riorganizzazioni del consiglio di amministrazione portarono nuovi volti e soppiantarono la maggior parte di quelli vecchi.
Nel mezzo di queste battaglie nei consigli di amministrazione, l'obiettivo di fondo era chiaro: indirizzare Garantex in una direzione che servisse gli interessi di pochi eletti, interessi che si estendessero oltre i confini dell'azienda, fino alla finanza globale e alla politica statale.
Nel frattempo, era iniziata una battaglia legale, guidata dallo stesso padre di Drugalev, Konstantin Khazan. La causa, intentata contro i nuovi proprietari di Garantex, verteva sulle modifiche illecite allo statuto.
Khazan ha sostenuto che queste modifiche, apportate durante un'assemblea straordinaria degli azionisti, erano immorali e illegali. Ha sostenuto che escludevano di fatto qualsiasi possibilità di trasferire le azioni della società di Drugalev ai suoi eredi legittimi. Inoltre, la nuova versione dello statuto ometteva palesemente qualsiasi disposizione volta a compensare gli eredi per l'ingente partecipazione finanziaria e operativa.
La causa, presentata presso il Tribunale distrettuale di Tverskoj a Mosca, incontrò inizialmente resistenze e si concluse con una sentenza sfavorevole a Khazan. Tuttavia, imperterrito da questa battuta d'arresto e ispirato dall'imposizione delle sanzioni statunitensi contro i nuovi proprietari, Khazan perseverò nella sua battaglia legale.
La sua perseveranza fu ricompensata quando, in appello, il Tribunale della città di Mosca riconobbe i meriti del suo caso. Questa vittoria legale rappresentò una svolta significativa, consentendo a Khazan di recuperare finalmente una quota del 33% di Garantex, restituendo così un minimo di giustizia alla famiglia Drugalev dopo la tragica perdita e le successive lotte di potere aziendali.
Garantex si è trovata inoltre in un labirinto di altre battaglie legali e controversie sulla proprietà. L'entità legale estone, parte fondamentale delle attività di Garantex, è diventata il campo di battaglia.
Hanno iniziato a emergere manovre legali, con documenti e procure utilizzati strategicamente per modificare palesemente la governance e la proprietà della borsa. Alcuni di questi documenti sono stati visti negli Emirati Arabi Uniti e altri in Estonia.
La mano invisibile del governo russo
Le macchinazioni all'interno di Garantex non si sono svolte nel vuoto. Una mano invisibile era all'opera, plasmando gli eventi dall'ombra. Questa mano apparteneva a entità interne al governo russo e ai servizi segreti, i cui interessi in Garantex andavano oltre il guadagno economico.
Il coinvolgimento di Pavel Karavatsky, con i suoi profondi legami con le élite e gli apparati di sicurezza russi, è la prova più evidente. La sua ascesa al vertice di Garantex è stata frutto di una strategia politica attentamente elaborata. Quindi sì, la teoria della manipolazione finanziaria sostenuta dal governo ha guadagnato trac.
I rapidi cambiamenti nella proprietà e nel controllo di Garantex indicavano uno sforzo coordinato per reindirizzare le risorse e le capacità dell'azienda al servizio di interessi statali più ampi. Questa teoria è stata ulteriormente rafforzata dalla natura poco chiara delle transazioni e dal coinvolgimento di entità legate al governo russo.
Con i cambiamenti di potere interni e le influenze esterne ormai saldamente in atto, Garantex ha subito una profonda e profonda trasformazione. L'exchange di criptovalute ha iniziato a rispecchiare gli interessi strategici della sua nuova leadership e dei suoi sostenitori governativi.
Sotto la guida di Alex Ntifo-Siao e Pavel Karavatsky, l'attenzione di Garantex si è spostata, allineandosi maggiormente agli obiettivi di Fintech Corporation LLC e, per estensione, alle entità collegate al governo russo.
La trasformazione ha sollevato anche interrogativi critici sul ruolo degli attori statali nelle imprese private, in particolare nel settore delle criptovalute.
Lo studio di animazione e la trama parallela di Hamas
Parallelamente alla trama principale di Garantex, si stava sviluppando una trama secondaria. Questa sottotrama era incentrata su Flip Animation Studio, un'iniziativa imprenditoriale apparentemente estranea che, a un esame più attento, rivelava profondi legami con Garantex e con le più ampie macchinazioni finanziarie in gioco.
Tutto è iniziato con Sergey Chunaev, un ex poliziotto dal passato losco, che è stato attivamente coinvolto nelle attività dello studio di animazione. Chunaev, noto per i suoi legami con influenti personaggi russi e per il suo ruolo in diverse strategie aziendali, ha assunto la direzione di Flip Animation Studio come CEO verso la fine del 2020. Inizialmente di proprietà di Anna Chernykh e Vitaly Glovyak, lo studio ha vissuto un'enorme trasformazione sotto la guida di Chunaev.
Inizialmente, Chernykh, un artista, e Glovyak, un ex autista con legami con influenti entità commerciali, sembravano candidati improbabili per la proprietà di uno studio di animazione.
Sotto la loro guida e in seguito sotto Chunaev, il Flip Animation Studio divenne un punto di riferimento per attività finanziarie che si estendevano oltre l'industria dell'animazione. Lo studio fu presumibilmente utilizzato come copertura per il riciclaggio di denaro, con legami con varie operazioni finanziarie clandestine, tra cui Garantex.
L'azienda, già sotto esame per il suo improvviso cambio di proprietà e gestione in seguito alla morte di Drugalev, era ora collegata a un sistema che avrebbe agevolato flussi finanziari illeciti. Questo sistema non si limitava ai profitti aziendali, ma si estendeva presumibilmente al finanziamento di organizzazioni come Hamas.
Nonostante le sanzioni e la gravità di queste accuse, le attività di Garantex nella giurisdizione europea sono continuate apparentemente senza ostacoli. L'interconnessione tra Flip Animation Studio e Garantex è stata ulteriormente complicata dal coinvolgimento di Pavel Karavatskiy, Oleg Feoktistov e Ivan Tkachev.
Questi uomini, noti come "forze speciali Sechensky", hanno orchestrato una serie di manovre finanziarie e aziendali. Le loro azioni suggeriscono uno sforzo coordinato per controllare Garantex e sfruttarne le risorse e le capacità, che a quanto pare includeva il finanziamento di organizzazioni sanzionate.
Oltre alle irregolarità finanziarie, le operazioni dello studio sotto la guida di Chunaev comportarono anche una serie di strategie legali volte a consolidare il controllo e a occultare la proprietà. Le battaglie legali sui diritti di alcuni progetti di animazione, in particolare la serie "Jingliks", divennero note.
Queste controversie legali spesso coinvolgevano aziende e individui con legami diretti o indiretti con Garantex. Inoltre, i registri finanziari e le transazioni dello studio di animazione sollevavano dubbi sulla vera natura della sua attività. Nonostante i costi dichiarati per la produzione di animazioni fossero significativi, la spesa effettiva e la portata operativa dello studio non corrispondevano a queste cifre dichiarate.
Questa discrepanza ha fatto ipotizzare la possibilità che lo studio venisse utilizzato come mezzo per il riciclaggio di denaro, con costi gonfiati che servivano da copertura per spostare ingenti somme di denaro sotto le mentite spoglie di spese aziendali legittime.
Cryptopolitan di Jai Hamid e Yaros Belkin
