암호화폐 물결 속의 그림자 놀이: Garantex의 정부 탐욕과 기만 폭로

2021년 2월 7일 초저녁, 두바이 크릭 운하의 잔잔한 물은 악명 높은 암호화폐 거래소 Garantex의 설계자 Stanislav Drugalev의 마지막 안식처가 되었다. 해가 지평선 너머로 기어오며 고요한 장면에 황금빛을 드리우자, Drugalev의 시체가 발견되어 평온을 깨뜨렸다. 그날은 암호화폐 산업에서 chilling climax(서늘한 절정)가 되었다.

Drugalev의 통치 하에 Garantex는 블록체인 기술의 잠재력을 이용하려는 자들의 중심지가 되었으며, 전 세계의 트레이더, 투자자, 투기꾼들을 끌어모았다. Stanislav Drugalev의 비참한 죽음은 암호화폐 커뮤니티에 큰 타격을 줬다.

그것이 단순한 운명의 장난이었는지, 아니면 금융, 권력, 지오폴리틱스가 얽힌 복잡한 사건의 결과였는지? 이 수수께끼는 Cryptopolitan의 조사의 핵심이다.

Garantex: 암호화폐 제국의 부상

의심할 여지 없이 Garantex는 암호화폐 산업에서 강력한 힘으로 부상했다. Drugalev과 함께 Sergei Mendeleev(숙련된 금융가)와 Alex Ntifo-Siao(날카로운 전략가)라는 두 명의 다른 창립자가 있었다. 그들은 곧 블록체인 혁명과 동급이 될 플랫폼을 만들었다.

Garantex의 창립은 디지털 선구적 접근으로 알려진 에스토니아의 활발한 기술 허브들에서 부분적으로 영감을 받았다. 이 유럽의 기술 낙원에 등록되어, Garantex는 겸손한 벤처로 시작되었지만 빠르게 영향력 있는 플레이어로 성장했다.

플랫폼의 성공은 COVID-19 팬데믹이라는 글로벌 현상에 의해 촉발되었다. 세계가 팬데믹의 혼란에 직면하는 동안 전통적인 금융 시스템은 부족함을 드러냈고, 이는 암호화폐 거래의 급증과 2021년의 이후 강세장을 촉발했다.

집에 갇힌 투자자들은 암호화폐의 탈중앙화 특성에 안식을 구하며 디지털 플랫폼으로 향했다. 강력한 인프라와 전략적 포지셔닝을 갖춘 Garantex는 이 관심의 물결을 활용했다.

거래소의 일일 거래량이 막대한 3억 루블에 도달함에 따라, 소유자들에게 제공된 생활 방식은 사치와 과잉이었다. 당시 우리는 고급 부동산부터 고급 사치품에 이르기까지 투자와 함께 여러 번의 사치스러운 지출을 목격했으며, 이는 Garantex와 그 창립자들의 빠른 금융적 성공을 보여주었다.

성공 뒤의 그림자

Garantex가 암호화폐 시장에서 영향력을 키우는 동안, 새로운 인물이 무대에 등장했다. Pavel Karavatsky는 그가 가져온 네트워크만큼이나 복잡한 과거를 가진 남자로, 갑자기 Garantex의 주요 플레이어가 되었다.

Karavatsky의 배경은 권력의 회랑을 능숙하게 헤쳐나간 남자의 모습을 그려냈다. 그의 등장은 러시아 법 집행 기관에서 시작되어 이후 금융 부문으로 이동했으며, 그곳에서 그의 경력은 놀라운 전환을 맞이했다.

2017년까지 Karavatsky는 Rosneft(러시아의 석유 거인 중 하나)가 통제하는 금융 기관인 Peresvet Bank의 이사회에 있었다. 이 임명은 러시아 기성 정치권 내 영향력 있는 인물들이 주선한 계산된 움직임이었다.

Karavatsky의 승진은 러시아 보안 기구 내에서 권력을 상징하는 두 이름, Oleg Feoktistov와 Ivan Tkachev과의 연결고리 덕분이었다. Feoktistov은 전 FSB 내부 보안 서비스 부서장이자 Rosneft 수석의 고문으로, 정보 커뮤니티에서 무시무시한 평판을 가지고 있다. Tkachev은 “K” 부서에서의 영향력으로 알려져 있었으며, 그곳에도 있었다.

Karavatsky의 Garantex 진입은 공동 창립자이자 상무 이사인 Alexander Ntifo-Siao와의 알려진 연관성 때문이었다. Ntifo-Siao의 Garantex 내 승진은 눈부셨다.

상트페테르부르크의 건설 산업에서의 시작부터 모스크바의 암호화폐 거래 진입까지, Ntifo-Siao는 강력한 사업가임을 입증했다. 그러나 그의 Karavatsky와의 파트너십은 Garantex의 권력 균형에 미묘한 변화를 시사했다.

Ntifo-Siao와 Karavatsky의 이해관계는 회사에 깊은 영향을 미치는 비즈니스 파트너십으로 결합되었다. 이 파트너십은 2021년 2월 4일 Rosneft의 자회사인 Fintech Corporation LLC의 수혜자가 된 두 사람에 의해 더욱 강화되었다. 이 움직임은 분명히 Garantex의 통제를 장악하려는 것이었다.

Drugalev 죽음의 수수께끼

Drugalev의 시체가 비극적으로 발견되기까지의 사건 순서는 그의 두바이에 대한 예기치 않은 방문으로 시작되었다. 소극적인 성향으로 알려진 Drugalev의 에미리트 국가 존재는 그의 평소 루틴에서 벗어난 것이었다. 발견 직전의 시간들은 그의 마지막 순간에 대한 목격자가 거의 또는 전혀 없이 모호함에 싸여 있었다.

그의 죽음에 대한 이론들은 극명하게 다르다. 일부는 그것이 불운한 수영의 비극적 결과인 사고라고 믿었다. 다른 이들은 알 수 없는 개인적 악마나 직업적 압력에 driven된 자살이라고 추측했다. 그러나 더 음흉한 이론은 악의적 행위를 제안했으며, 이 가설은 Garantex를 둘러싼 금융 및 정치적 유대감에 의해 부추겨졌다.

암호화폐 지갑과 민감한 회사 데이터에 대한 접근 권한을 포함했다고 보고된 Drugalev의 노트북과 같은 중요한 증거의 부재는 음모론을 더욱 깊게 했다. 이는 추측의 여지를 남겼으며, 사건의 공식 내러티브는 오늘날까지도 결론에 도달하지 못해 Drugalev의 죽음의 진정한 본질에 대한 미해결 질문의 흔적을 남겼다.

여파

Drugalev의 비참한 죽음의 영향은 즉각적이고 심오했으며, Garantex를 혼란에 빠뜨렸다. 비극 직후, Alex Ntifo-Siao와 Pavel Karavatsky는 회사 내 자신의 지위를 공고히 하기 위해 신속하게 움직였다.

Ntifo-Siao는 상무 이사로서의 지위와 Fintech Corporation과의 새로운 유대를 사용하여 Garantex의 운영에 대한 자신의 영향력을 행사하기 시작했다. 그는 자신의 그리고 Karavatsky의 비전에 맞게 회사의 방향을 재구성하고 싶었다.

반면 Karavatsky는 자신의 야심을 은폐하는 세련됨으로 운영했다. 그는 친구와 함께 회사의 궤적을 변경한 일련의 전략적 움직임을 주선했다. 그들의 행동은 Garantex 장악을 위한 조정된 노력을 가리켰다. 그리고 그들은 성공했다. 회사는 즉시 러시아 당국의 손아귀에 놓이게 되었다.

Garantex에서의 권력 다툼은 거의 즉시 시작되었으며, 정관 변경과 이사회 재구성이 이루어졌다. 한때 Garantex 운영의 기반이 되던 정관은 그들의 손에 도구가 되었다. 이 문서는 수정되어 지배 구조와 주주 권리 규칙이 변경되었다. 주목할 점은 Drugalev의 죽음 이후 며칠 만에 이 일이 발생했다는 것이다. 이사회 재구성은 새로운 얼굴들을 가져왔고 대부분의 구세력을 밀어냈다.

이러한 이사회 내 갈등 속에서 근본적인 목표는 명확했습니다. Garantex를 소수 특권층의 이익, 즉 회사의 경계를 넘어 글로벌 금융과 국가 정치로까지 이어지는 이익에 부합하는 방향으로 이끌려는 것이었습니다.

한편, Drugalev의 아버지이자 Konstantin Khazan 본인이 주도한 법적 분쟁이 벌어졌습니다. Garantex의 새로운 소유자들을 상대로 제기된 이 소송은 정관 변경의 불법성을 쟁점으로 삼았습니다. 

Khazan은 긴급 주주총회에서 이루어진 이러한 개정안이 비윤리적이며 불법적이라고 주장했습니다. 그는 이로 인해 Drugalev의 회사 지분이 법적 상속인에게 이전될 가능성이 사실상 차단되었다고 주장했습니다. 또한, 새로운 정관에는 막대한 금융 및 운영 지분을 보유한 상속인에 대한 보상 조항이 눈에 띄게 빠져 있었습니다.

모스크바 Tverskoy 지구 법원에 제기된 이 소송은 초기에 저항에 부딪혀 Khazan에게 불리한 판결을 받았습니다. 그러나 이 좌절을 두려워하지 않고, 새로운 소유자들에게 부과된 미국 제재에 영감을 얻은 Khazan은 법적 투쟁을 계속했습니다. 

그의 끈기는 결실을 맺었습니다. 항소심에서 모스크바 시 법원은 그의 주장의 타당성을 인정했습니다. 이 법적 승리는 중요한 전환점이 되었으며, Khazan이 마침내 Garantex의 33% 지분을 되찾을 수 있게 함으로써, 비극적인 손실과 그 후의 기업 권력 다툼 속에서 Drugalev 가문에 약간의 정의를 회복시켰습니다.

Garantex는 또한 다른 법적 분쟁과 소유권 분쟁의 미로에 빠졌습니다. Garantex 운영의 핵심 부분인 에스토니아 법인체가 주요 격전지가 되었습니다.

문서와 위임장을 전략적으로 사용하여 거래소의 거버넌스와 소유권을 노골적으로 변경하려는 법적 술수가 나타나기 시작했습니다. 이러한 문서 중 일부는 UAE에서, 다른 일부는 에스토니아에서 공증되었습니다.

러시아 정부의 보이지 않는 손

Garantex 내부의 음모는 공백 상태에서 발생하지 않았습니다. 그림자 속에서 사건을 조종하는 보이지 않는 손이 작용하고 있었습니다. 이 손은 Garantex에 대한 이해관계가 단순한 금전적 이익을 넘어선 러시아 정부 및 정보 기관의 구성원들이었습니다.

러시아 엘리트와 보안 기구와 깊은 유대 관계를 가진 Pavel Karavatsky의 관여는 이를 깨닫기에 충분한 증거입니다. Garantex 최상위 자리에 오른 것은 신중하게 고안된 정치적 전략이었습니다. 따라서 네, 정부 지원 금융 조작설이 설득력을 얻게 된 것입니다.

Garantex의 소유권과 통제권 변화는 회사의 자원과 역량을 더 넓은 국가 이익에 봉사하도록 재지배하려는 조정된 노력을 시사합니다. 이 이론은 거래의 음울한 성격과 러시아 정부와 연결된 기관들의 관여로 인해 더욱 강화되었습니다.

내부 권력 이동과 외부 영향력이 확고히 자리 잡은 후, Garantex는 심오하고 광범위한 변화를 겪었습니다. 이 암호화폐 거래소는 새로운 리더십과 정부 후원자의 전략적 이익을 반영하기 시작했습니다.

Alex Ntifo-Siao와 Pavel Karavatsky의 통치 하에 Garantex의 초점은 Fintech Corporation LLC의 목표, 그리고 확장적으로 러시아 정부와 연결된 기관들의 목표와 더 일치하도록 변화했습니다.

이 변화는 특히 암호화폐 산업에서 민간 기업에서 국가 행위자의 역할에 대해 중요한 질문을 제기했습니다. 

애니메이션 스튜디오와 하마스 측 줄거리

Garantex의 주요 서사와 병행하여 한 편의 부수적 줄거리가 진행 중이었습니다. 이 부수적 줄거리는 Flip Animation Studio를 중심으로 했으며, 표면적으로는 무관해 보이는 이 비즈니스 벤처는 더 자세히 살펴보면 Garantex와 플레이되고 있던 더 넓은 금융 음모와 깊은 연결고리를 드러냈습니다.

그것은 음울한 과거를 가진 전 경찰관인 Sergey Chunaev가 애니메이션 스튜디오 운영에 적극적으로 관여하면서 시작되었습니다. 영향력 있는 러시아 인물들과의 유대 관계 및 다양한 기업 전략에서의 역할로 알려진 Chunaev는 2020년 말 Flip Animation Studio의 CEO로 취임했습니다. Anna Chernykh와 Vitaly Glovyak이 초기 소유주였던 이 스튜디오는 Chunaev의 리더십 하에 엄청난 변화를 겪었습니다.

아티스트인 Chernykh와 영향력 있는 기업实体들과의 연결고리를 가진 전직 운전기사인 Glovyak은 초기에 애니메이션 스튜디오 소유주로 보기에는 어울리지 않는 후보처럼 보였습니다.

그들의 재임 기간과 이후 Chunaev의 통치 하에, Flip Animation Studio는 애니메이션 산업을 넘어선 금융 활동의 중심점이 되었습니다. 이 스튜디오는 Garantex를 포함한 다양한 지하 금융 운영과의 연결고리를 가지고 있어 자금 세탁의 앞잡이로 사용된 것으로 의심됩니다.

Drugalev의 사망 이후 소유권과 관리의 갑작스러운 변화로 이미 감시의 대상이었던 이 회사는 이제 불법적인 자금 흐름을 용이하게 한 것으로 주장되는 계획과 연결되었습니다. 이 계획은 기업 이익에 국한되지 않고, 하마스 같은 조직에 대한 자금 조달까지 확장된 것으로 의심됩니다.

제재와 이러한 고발의 심각한 성격에도 불구하고, Garantex의 유럽 관할권 내 운영은 seemingly 방해받지 않고 계속되었습니다. Flip Animation Studio와 Garantex 간의 연결고리는 Pavel Karavatskiy, Oleg Feoktistov, Ivan Tkachev의 관여로 인해 더욱 복잡해졌습니다.

이들은 'Sechensky 특수부대'로 알려져 있으며, 일련의 금융 및 기업 술수를 주선했습니다. 그들의 행동은 Garantex를 통제하고 그 자원과 역량을 착취하려는 조정된 노력, 즉 제재된 조직에 대한 자금 조달을 포함하는 것으로 보입니다.

금융 비정상성 외에도, Chunaev 통치 하의 스튜디오 운영은 통제권을 강화하고 소유권을 흐리기 위한 일련의 법적 전략을 포함했습니다. 특정 애니메이션 프로젝트, 특히 'Jingliks' 시리즈에 대한 권리 분쟁은 유명해졌습니다.

이러한 법적 분쟁에는 종종 Garantex와 직접 또는 간접적으로 연결된 기업과 개인들이 관여했습니다. 또한, 애니메이션 스튜디오의 재무 기록과 거래는 그 사업의 진정한 성격에 의문을 제기했습니다. 애니메이션 제작에 상당한 비용이 발생한다고 선언되었음에도 불구하고, 실제 지출과 스튜디오의 운영 규모는 보고된 수치와 일치하지 않았습니다.

이러한 불일치는 스튜디오가 자금 세탁의 수단으로 사용되었을 가능성을 시사하며, 부풀려진 비용은 합법적인 사업 비용이라는 명목으로 큰 금액의 이동을 가리는 역할을 했습니다.

Jai Hamid와 Yaros Belkin의 Cryptopolitan 보도