Jeux d'ombres dans le monde des cryptomonnaies : révéler la cupidité et la tromperie des gouvernements chez Garantex

Aux premières heures du 7 février 2021, les eaux calmes du canal de Dubai Creek ont ​​accueilli la dépouille de Stanislav Drugalev, fondateur de la tristement célèbre plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex. Alors que le soleil se levait à l'horizon, baignant le paysage de ses teintes dorées, la découverte du corps sans vie de Drugalev a brutalement interrompu la quiétude ambiante. Ce jour-là a marqué un tournant tragique dans l'histoire des cryptomonnaies.

Sous la direction de Drugalev, Garantex est devenu un centre névralgique pour ceux qui souhaitaient exploiter le potentiel de la technologie blockchain, attirant traders, investisseurs et spéculateurs du monde entier. La disparition prématurée de Stanislav Drugalev a profondément marqué la communauté crypto.

Simple coup du sort ou fruit d’un enchaînement complexe d’événements mêlant finance, pouvoir et géopolitique ? Cette énigme est au cœur de l’enquête de Cryptopolitan.

Garantex : L'ascension d'un empire crypto

Garantex s'est incontestablement imposé comme un acteur majeur du secteur des cryptomonnaies. Aux côtés de Drugalev, on retrouvait deux autres fondateurs : Sergei Mendeleev, financier chevronné, et Alex Ntifo-Siao, stratège avisé. Ensemble, ils ont créé une plateforme qui allait bientôt devenir synonyme de la révolution blockchain.

La création de Garantex a été en partie inspirée par le dynamisme des pôles technologiques estoniens, pays réputé pour son approche résolument tournée vers le numérique. Implantée dans ce haut lieu européen de la technologie, Garantex a débuté comme une entreprise modeste avant de devenir rapidement un acteur influent.

Le succès de la plateforme a été catalysé par un phénomène mondial : la pandémie de COVID-19. Face aux bouleversements engendrés par la pandémie, les systèmes financiers traditionnels se sont révélés incapables de répondre aux besoins, provoquant une explosion des échanges de cryptomonnaies et la flambée des cours qui s’en est suivie en 2021.

Confinés chez eux, les investisseurs se sont tournés vers les plateformes numériques, trouvant refuge dans la nature décentralisée des cryptomonnaies. Garantex, forte de son infrastructuretronet de son positionnement stratégique, a su tirer profit de cet engouement.

Grâce à un volume d'échanges quotidien atteignant le chiffre colossal de 300 millions de roubles, la bourse offrait à ses propriétaires un train de vie luxueux et fastueux. À l'époque, on constatait des dépenses somptuaires, allant de l'immobilier haut de gamme aux articles de luxe les plus raffinés, témoignant du succès financier fulgurant de Garantex et de ses fondateurs.

Les zones d'ombre derrière le succès

Alors que l'influence de Garantex sur le marché des cryptomonnaies grandissait, un nouveau personnage fit son apparition. Pavel Karavatsky, un homme au passé aussi complexe que les réseaux qu'il a mis en place, devint soudainement un acteur clé de Garantex.

Le parcours de Karavatsky dressait le portrait d'un homme qui avait su habilement se frayer un chemin dans les arcanes du pouvoir. Son ascension débuta dans russes , avant de se poursuivre dans le secteur financier, où sa carrière prit un tournant remarquable.

En 2017, Karavatsky siégeait au conseil d'administration de Peresvet Bank, une institution financière contrôlée par Rosneft, l'un des géants pétroliers russes. Cette nomination était une manœuvre calculée, orchestrée par des personnalités influentes au sein du pouvoir russe.

L'ascension de Karavatsky était entièrement due à ses relations avec Oleg Feoktistov et Ivan Tkachev, deux noms synonymes de pouvoir au sein de l'appareil sécuritaire russe. Feoktistov, ancien directeur adjoint du Service de sécurité intérieure du FSB et conseiller du PDG de Rosneft, jouit d'une réputation redoutable dans le milieu du renseignement. Tkachev, connu pour son influence au sein du département « K », était également présent.

L'entrée de Karavatsky chez Garantex était due à son association connue avec le cofondateur et directeur commercial Alexander Ntifo-Siao, dont l'ascension au sein de Garantex avait été fulgurante.

Depuis ses débuts dans le secteur de la construction à Saint-Pétersbourg jusqu'à son entrée dans le trading de cryptomonnaies à Moscou, Ntifo-Siao s'était révélé un homme d'affaires redoutable. Son association avec Karavatsky, cependant, laissait présager un changement subtil dans l'équilibre des pouvoirs au sein de Garantex.

Les intérêts de Ntifo-Siao et de Karavatsky ont convergé vers un partenariat commercial qui a profondément affecté l'entreprise. Ce partenariat s'esttronle 4 février 2021, lorsque tous deux sont devenus bénéficiaires de Fintech Corporation LLC, une filiale de Rosneft. Cette manœuvre visait clairement à prendre le contrôle de Garantex.

L'énigme de la mort de Drugalev

La suite d'événements ayant conduit à la tragique découverte du corps de Drugalev a débuté par sa visite inattendue à Dubaï. Connu pour sa nature réservée, sa présence dans l'émirat rompait avec ses habitudes. Les heures précédant la découverte restent floues, et rares sont les témoins de ses derniers instants.

Les théories entourant sa mort sont extrêmement diverses. Certains pensent qu'il s'agissait d'undent, la conséquence tragique d'une baignade malheureuse. D'autres évoquent un suicide, motivé par des démons intérieurs inconnus ou des pressions professionnelles. Cependant, une théorie plus sinistre suggère un acte criminel, une hypothèse alimentée par les liens financiers et politiques liés à Garantex.

L'absence de preuves cruciales, comme l'ordinateur portable de Drugalev, qui aurait contenu des données confidentielles de l'entreprise et des portefeuilles de cryptomonnaies, a alimenté les théories du complot. Elle a laissé place aux spéculations, et la version officielle desdent reste à ce jour ambiguë, laissant de nombreuses questions sans réponse quant aux véritables circonstances de la mort de Drugalev.

Les conséquences

Le décès prématuré de Drugalev a eu des conséquences immédiates et profondes, plongeant Garantex dans la tourmente. Suite à cette tragédie, Alex Ntifo-Siao et Pavel Karavatsky se sont rapidement employés à consolider leurs positions au sein de l'entreprise.

Ntifo-Siao, fort de sa position de directeur commercial et de ses nouveaux liens avec Fintech Corporation, commença à exercer son influence sur les opérations de Garantex. Il souhaitait réorienter la stratégie de l'entreprise pour la conformer à sa vision et à celle de Karavatsky.

Karavatsky, quant à lui, agissait avec une subtilité qui dissimulait ses ambitions. Avec son associé, il orchestra une série de manœuvres stratégiques qui influèrent sur le cours de l'entreprise. Leurs actions révélaient une tentative concertée de prise de contrôle de Garantex. Et ils y parvinrent. L'entreprise se retrouva aussitôt à la merci des autorités russes.

La lutte de pouvoir chez Garantex a commencé presque immédiatement, avec des modifications des statuts et un remaniement du conseil d'administration. Les statuts, qui constituaient autrefois le document fondamental régissant les activités de Garantex, sont devenus un instrument entre leurs mains. Le document a été amendé, modifiant les règles de gouvernance et les droits des actionnaires. Précisons que cela s'est produit quelques jours seulement après le décès de Drugalev. Le remaniement du conseil d'administration a introduit de nouveaux membres et a évincé la majorité des anciens.

Au cœur de ces luttes intestines au sein du conseil d'administration, l'objectif sous-jacent était clair : orienter Garantex dans une direction servant les intérêts d'une poignée de privilégiés, des intérêts qui s'étendaient bien au-delà des murs de l'entreprise, jusqu'à la finance mondiale et la politique d'État.

Entre-temps, une bataille juridique s'était engagée, menée par le père de Drugalev lui-même, Konstantin Khazan. La plainte, déposée contre les nouveaux propriétaires de Garantex, portait sur les modifications illicites apportées aux statuts. 

Khazan a soutenu que ces modifications, apportées lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, étaient contraires à l'éthique et illégales. Il a fait valoir qu'elles excluaient de fait toute possibilité de transfert des actions de la société Drugalev à ses héritiers légaux. De plus, la nouvelle version des statuts omettait ostensiblement toute disposition relative à l'indemnisation des héritiers pour leur participation financière et opérationnelle considérable.

La plainte, déposée devant le tribunal du district de Tverskoï à Moscou, s'est d'abord heurtée à une forte résistance et a abouti à un jugement défavorable à Khazan. Cependant, loin de se laisser décourager par ce revers et galvanisé par les sanctions américaines imposées aux nouveaux propriétaires, Khazan a persisté dans son combat judiciaire. 

Sa persévérance a porté ses fruits lorsque, en appel, le tribunal municipal de Moscou a reconnu le bien-fondé de sa cause. Cette victoire juridique a constitué un tournant décisif, permettant à Khazan de récupérer enfin 33 % des parts de Garantex et de rendre ainsi un semblant de justice à la famille Drugalev après leur tragique disparition et les luttes de pouvoir qui s'en sont suivies au sein de l'entreprise.

Garantex s'est également retrouvée prise dans un imbroglio de batailles juridiques et de conflits de propriété. L'entité juridique estonienne, élément clé de ses activités, est devenue le champ de bataille.

Des manœuvres juridiques ont commencé à être mises au jour, avec l'utilisation stratégique de documents et de procurations pour modifier ouvertement la gouvernance et la propriété de la bourse. Certains de ces documents ont été légalisés aux Émirats arabes unis et d'autres en Estonie.

La main invisible du gouvernement russe

Les manœuvres au sein de Garantex ne se sont pas déroulées de manière isolée. Une main invisible a joué un rôle déterminant, façonnant les événements dans l'ombre. Cette main était celle d'entités au sein du gouvernement et des services de renseignement russes, dont les intérêts dans Garantex dépassaient le simple gain financier.

L'implication de Pavel Karavatsky, avec ses liens étroits avec les élites et l'appareil sécuritaire russes, en est la preuve flagrante. Son ascension à la tête de Garantex était une stratégie politique savamment orchestrée. Ainsi, la théorie de la manipulation financière orchestrée par l'État a gagné tracterrain.

Les changements rapides de propriété et de contrôle de Garantex laissaient présager une volonté concertée de réorienter les ressources et les capacités de l'entreprise vers des intérêts étatiques plus larges. Cette hypothèse fut renforcée par le caractère opaque des transactions et l'implication d'entités liées au gouvernement russe.

Avec les bouleversements internes et les influences externes désormais bien ancrées, Garantex a connu une transformation profonde et durable. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a commencé à refléter les intérêts stratégiques de sa nouvelle direction et de ses soutiens gouvernementaux.

Sous la direction d'Alex Ntifo-Siao et de Pavel Karavatsky, l'orientation de Garantex a changé, s'alignant davantage sur les objectifs de Fintech Corporation LLC et, par extension, des entités liées au gouvernement russe.

Cette transformation a également soulevé des questions cruciales quant au rôle des acteurs étatiques dans les entreprises privées, notamment dans le secteur des cryptomonnaies. 

L'intrigue secondaire du studio d'animation et du Hamas

Parallèlement à l'intrigue principale de Garantex, une histoire parallèle se déroulait. Cette intrigue secondaire était centrée sur Flip Animation Studio, une entreprise apparemment sans lien avec l'intrigue principale, mais qui, à y regarder de plus près, révélait des liens étroits avec Garantex et les vastes manœuvres financières en jeu.

Tout a commencé avec Sergueï Tchounaev, un ancien policier au passé trouble, qui s'est impliqué activement dans les opérations du studio d'animation. Connu pour ses liens avec des personnalités russes influentes et son rôle dans diverses stratégies d'entreprise, Tchounaev a pris la direction de Flip Animation Studio en tant que PDG fin 2020. Initialement détenu par Anna Tchernykh et Vitaly Glovyak, le studio a connu une transformation radicale sous la direction de Tchounaev.

Chernykh, artiste, et Glovyak, ancien chauffeur ayant des liens avec des entreprises influentes, semblaient au départ des candidats improbables pour la direction d'un studio d'animation.

Sous leur direction, puis sous celle de Chunaev, Flip Animation Studio est devenu un centre névralgique d'activités financières dépassant le cadre de l'industrie de l'animation. Le studio aurait servi de couverture pour le blanchiment d'argent, en lien avec diverses opérations financières clandestines, dont Garantex.

L'entreprise, déjà sous le feu des critiques suite à son changement soudain de propriétaire et de direction après le décès de Drugalev, était désormais impliquée dans un système qui aurait facilité des flux financiers illicites. Ce système ne se limitait pas aux profits de l'entreprise, mais aurait également servi à financer des organisations comme le Hamas.

Malgré les sanctions et la gravité de ces allégations, les activités de Garantex en Europe ont apparemment continué sans entrave. L'implication de Pavel Karavatskiy, Oleg Feoktistov et Ivan Tkachev a encore compliqué les liens entre Flip Animation Studio et Garantex.

Ces hommes, connus sous le nom de « forces spéciales Sechensky », ont orchestré une série de manœuvres financières et corporatives. Leurs actions laissent supposer une tentative concertée de contrôler Garantex et d'exploiter ses ressources et ses capacités, notamment en finançant des organisations sanctionnées.

Outre ses irrégularités financières, les activités du studio sous la direction de Chunaev impliquaient également une série de stratégies juridiques visant à consolider son contrôle et à dissimuler la propriété. Les batailles juridiques concernant les droits de certains projets d'animation, notamment la série « Jingliks », sont devenues célèbres.

Ces litiges impliquaient souvent des entreprises et des particuliers ayant des liens directs ou indirects avec Garantex. Par ailleurs, les documents financiers et les transactions du studio d'animation soulevaient des questions quant à la véritable nature de son activité. Malgré des dépenses importantes déclarées pour la production d'animation, les dépenses réelles et l'envergure opérationnelle du studio ne correspondaient pas aux chiffres annoncés.

Cette anomalie laissait supposer que le studio pouvait servir de véhicule pour du blanchiment d'argent, les coûts gonflés servant de couverture pour le transfert de sommes importantes sous couvert de dépenses professionnelles légitimes.

Cryptopolitan par Jai Hamid et Yaros Belkin