في الساعات الأولى من صباح السابع من فبراير/شباط 2021، أصبحت مياه خور دبي الهادئة مثوى ستانيسلاف دروغاليف الأخير، مؤسس منصة تداول العملات الرقمية سيئة السمعة غارانتكس. ومع بزوغ فجر اليوم، مُلقيًا بضوئه الذهبي على المشهد الساكن، فاجأ اكتشاف جثة دروغاليف الهامدة الجميع، مُخلًا بالسكينة. شكّل ذلك اليوم ذروةً مُرعبةً في تاريخ صناعة العملات الرقمية.
تحت إدارة دروغاليف، أصبحت غارانتكس مركزًا لمن يرغبون في استغلال إمكانات تقنية البلوك تشين، جاذبةً المتداولين والمستثمرين والمضاربين من جميع أنحاء العالم. وقد شكل رحيل ستانيسلاف دروغاليف المفاجئ صدمةً كبيرةً لمجتمع العملات الرقمية.
هل كان ذلك مجرد تقلب في القدر أم نتيجة مزيج معقد من الأحداث التي تشمل المال والسلطة والجغرافيا السياسية؟ هذا اللغز هو حجر الزاوية في تحقيق Cryptopolitan.
غارانتكس: صعود إمبراطورية العملات المشفرة
بلا شك، برزت غارانتكس كقوة هائلة في عالم العملات الرقمية. وإلى جانب دروغاليف، كان هناك مؤسسان آخران: سيرجي مينديليف، الخبير المالي المخضرم، وأليكس نتيفو-سياو، الاستراتيجي البارع. معًا، أنشأوا منصة سرعان ما أصبحت مرادفة لثورة البلوك تشين.
استُلهم تأسيس شركة غارانتك جزئياً من المراكز التقنية النشطة في إستونيا، الدولة المعروفة بنهجها الرقمي المتقدم. بدأت غارانتك، المسجلة في هذا المركز التقني الأوروبي، كمشروع متواضع، لكنها سرعان ما نمت لتصبح لاعباً مؤثراً.
كان نجاح المنصة مدفوعاً بظاهرة عالمية، ألا وهي جائحة كوفيد-19. فبينما كان العالم يكافح تداعيات الجائحة، عجزت الأنظمة المالية التقليدية عن مواكبة الوضع، مما أدى إلى طفرة في تداول العملات المشفرة وما تلاها من موجة صعودية في عام 2021.
مع لزوم المستثمرين منازلهم، اتجهوا إلى المنصات الرقمية، باحثين عن ملاذ في الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة. وقد استغلت شركة غارانتكس، ببنيتها التحتيةtronوموقعها الاستراتيجي، هذه الموجة العارمة من الاهتمام.
بفضل حجم التداول اليومي الهائل الذي بلغ 300 مليون روبل، تمتع مالكو بورصة غارانتكس بنمط حياة مترف وبذخ. في ذلك الوقت، شهدنا العديد من النفقات الباذخة، بدءًا من الاستثمارات في العقارات الفاخرة وصولًا إلى السلع الفاخرة الراقية، مما يعكس النجاح المالي السريع لشركة غارانتكس ومؤسسيها.
الظلال الكامنة وراء النجاح
مع تزايد نفوذ غارانتك في سوق العملات المشفرة، ظهرت شخصية جديدة على الساحة. بافيل كارافاتسكي، الرجل الذي كان ماضيه معقداً مثل الشبكات التي جلبها، أصبح فجأة لاعباً رئيسياً في غارانتك.
رسمت خلفية كارافاتسكي صورة رجلٍ بارعٍ في التلاعب بأروقة السلطة. بدأ صعوده في الروسي ، ثم انتقل لاحقاً إلى القطاع المالي، حيث شهدت مسيرته المهنية تحولاً ملحوظاً.
بحلول عام 2017، كان كارافاتسكي عضواً في مجلس إدارة بنك بيريسفيت، وهو مؤسسة مالية تسيطر عليها شركة روسنفت، إحدى عمالقة النفط الروسية. وكان هذا التعيين خطوة مدروسة دبرها شخصيات نافذة داخل المؤسسة الروسية.
يعود صعود كارافاتسكي بالكامل إلى علاقاته مع أوليغ فيوكتيستوف وإيفان تكاشيف، وهما اسمان لهما صدى في عالم النفوذ داخل جهاز الأمن الروسي. يتمتع فيوكتيستوف، نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ومستشار رئيس شركة روسنفت، بسمعة قوية في أوساط الاستخبارات. أما تكاشيف، المعروف بنفوذه في قسم "ك"، فقد كان حاضراً أيضاً.
كان دخول كارافاتسكي إلى شركة غارانتكس بسبب ارتباطه المعروف بالمؤسس المشارك والمدير التجاري ألكسندر نتيفو سياو، الذي كان صعوده داخل غارانتكس سريعًا للغاية.
منذ بداياته في قطاع البناء في سانت بطرسبرغ وحتى دخوله عالم تداول العملات المشفرة في موسكو، أثبت نتيفو-سياو جدارته كرجل أعمال قوي. إلا أن شراكته مع كارافاتسكي أشارت إلى تغيير طفيف في موازين القوى في شركة غارانتكس.
تلاقت مصالح نتيفو-سياو وكارافاتسكي في شراكة تجارية أثرت بشكل كبير على الشركة.tronهذه الشراكة في 4 فبراير 2021، عندما أصبح كلاهما مستفيدين من شركة فينتك كوربوريشن ذ.م.م، التابعة لشركة روسنفت. وكان الهدف من هذه الخطوة بوضوح هو السيطرة على شركة غارانتكس.
لغز وفاة دروغاليف
بدأت سلسلة الأحداث التي أدت إلى اكتشاف جثة دروغاليف المأساوية بزيارته غير المتوقعة إلى دبي. كان دروغاليف، المعروف بطبيعته المتحفظة، وجوده في الإمارة خروجًا عن روتينه المعتاد. اكتنفت الساعات التي سبقت الاكتشاف غموضٌ كبير، إذ لم يشهد لحظاته الأخيرة إلا قلةٌ من الشهود، إن وُجدوا أصلاً.
تتباين النظريات المحيطة بوفاته تبايناً كبيراً. فقد اعتقد البعض أنهاdent، نتيجة مأساوية لسباحة مشؤومة. وتكهن آخرون بأنها انتحار، مدفوعاً بصراعات شخصية مجهولة أو ضغوط مهنية. إلا أن نظرية أكثر غموضاً أشارت إلى وجود شبهة جنائية، وهي فرضية غذتها العلاقات المالية والسياسية المحيطة بشركة غارانتكس.
إن غياب أدلة حاسمة، مثل حاسوب دروغاليف المحمول الذي يُزعم أنه يحتوي على إمكانية الوصول إلى محافظ العملات الرقمية وبيانات حساسة للشركة، قد زاد من حدة نظريات المؤامرة. وقد ترك ذلك مجالاً للتكهنات، ولا تزال الرواية الرسميةdent غير حاسمة حتى يومنا هذا، تاركةً وراءها سلسلة من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول الطبيعة الحقيقية لوفاة دروغاليف.
التداعيات
كان لوفاة دروغاليف المفاجئة آثار فورية وعميقة، مما أدى إلى اضطراب كبير في شركة غارانتكس. وفي أعقاب هذه المأساة، سارع أليكس نتيفو-سياو وبافل كارافاتسكي إلى ترسيخ مكانتهما داخل الشركة.
استغل نتيفو-سياو منصبه كمدير تجاري وعلاقاته الجديدة مع شركة فينتك، وبدأ في فرض نفوذه على عمليات شركة غارانتكس. كان يرغب في إعادة توجيه مسار الشركة بما يتماشى مع رؤيته ورؤية كارافاتسكي.
أما كارافاتسكي، من جهة أخرى، فقد عمل بذكاءٍ يخفي طموحاته. فقد دبّر سلسلة من التحركات الاستراتيجية مع صديقه، غيّرت مسار الشركة. أشارت أفعالهما إلى جهدٍ منسقٍ للاستحواذ على غارانتكس، وقد نجحا في ذلك. ووجدت الشركة نفسها على الفور تحت رحمة السلطات الروسية.
بدأت لعبة النفوذ في شركة غارانتكس على الفور تقريبًا، بتغييرات في النظام الأساسي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة. أصبح النظام الأساسي، الذي كان الوثيقة التأسيسية لعمليات الشركة، أداةً في أيديهم. تم تعديل الوثيقة، ما أدى إلى تغيير قواعد الحوكمة وحقوق المساهمين. والجدير بالذكر أن هذا حدث بعد أيام قليلة من وفاة دروغاليف. جلبت عمليات إعادة تشكيل مجلس الإدارة وجوهًا جديدة وأقصت غالبية الأعضاء القدامى.
في خضم هذه المعارك في قاعات الاجتماعات، كان الهدف الأساسي واضحًا: توجيه شركة غارانتكس في اتجاه يخدم مصالح قلة مختارة، وهي مصالح امتدت إلى ما وراء جدران الشركة لتشمل التمويل العالمي والسياسة الحكومية.
في غضون ذلك، اندلعت معركة قانونية قادها والد دروغاليف نفسه، قسطنطين خازان. وتمحورت الدعوى القضائية، المرفوعة ضد المالكين الجدد لشركة غارانتكس، حول التغييرات غير المشروعة التي أُدخلت على النظام الأساسي.
زعم خازان أن هذه التعديلات، التي أُجريت خلال اجتماع طارئ للمساهمين، غير أخلاقية وغير قانونية. وأوضح أنها تستبعد فعلياً أي إمكانية لنقل أسهم شركة دروغاليف إلى ورثته الشرعيين. علاوة على ذلك، أغفلت النسخة الجديدة من النظام الأساسي بشكلٍ واضح أي بندٍ يُعوّض الورثة عن الحصة المالية والتشغيلية الضخمة.
قوبلت الدعوى القضائية، التي رُفعت أمام محكمة تفيرسكوي في موسكو، بمقاومة في البداية، وأسفرت عن حكم ضد خازان. إلا أن خازان، غير مكترثٍ بهذه النكسة، ومستلهماً من فرض العقوبات الأمريكية على المالكين الجدد، واصل معركته القانونية.
أثمرت مثابرته عندما أقرت محكمة مدينة موسكو، في الاستئناف، بصحة قضيته. شكل هذا الانتصار القانوني نقطة تحول هامة، إذ مكّن خازان من استعادة حصته البالغة 33% في شركة غارانتكس، وبالتالي تحقيق قدر من العدالة لعائلة دروغاليف في أعقاب خسارتهم المأساوية وما تلاها من صراعات على السلطة بين الشركات.
وجدت شركة غارانتكس نفسها أيضاً في متاهة من المعارك القانونية الأخرى ونزاعات الملكية. وأصبح الكيان القانوني الإستوني، وهو جزء أساسي من عمليات غارانتكس، ساحةً للمعركة.
بدأت تظهر مناورات قانونية، حيث استُخدمت وثائق وتوكيلات رسمية بشكل استراتيجي لتغيير إدارة البورصة وملكية أسهمها بشكل سافر. وقد تم الحصول على تأشيرات دخول لبعض هذه الوثائق في الإمارات العربية المتحدة، وللبعض الآخر في إستونيا.
اليد الخفية للحكومة الروسية
لم تكن المؤامرات داخل شركة غارانتكس وليدة الصدفة، بل كانت هناك يد خفية تُحرك الأحداث من وراء الكواليس. هذه اليد كانت تابعة لجهات داخل الحكومة الروسية وأجهزة الاستخبارات، والتي تجاوزت مصالحها في غارانتكس المكاسب المالية.
إن تورط بافل كارافاتسكي، بعلاقاته الوثيقة مع النخب الروسية وأجهزة الأمن، خير دليل على ذلك. كان صعوده إلى قمة شركة غارانتكس استراتيجية سياسية مدروسة بعناية. لذا، نعم، اكتسبت نظرية التلاعب المالي المدعوم من الحكومة trac.
أشارت التغييرات السريعة في ملكية شركة غارانتكس وإدارتها إلى جهد منسق لإعادة توجيه موارد الشركة وقدراتها لخدمة مصالح الدولة الأوسع. وقد تعززت هذه النظرية أكثر بسبب الطبيعة الغامضة للمعاملات وتورط كيانات مرتبطة بالحكومة الروسية.
مع ترسيخ التحولات الداخلية في موازين القوى والتأثيرات الخارجية، شهدت منصة غارانتكس تحولاً عميقاً وواسع النطاق. وبدأت المنصة تعكس المصالح الاستراتيجية لقيادتها الجديدة وداعميها الحكوميين.
تحت إدارة أليكس نتيفو سياو وبافل كارافاتسكي، تحول تركيز شركة غارانتك، ليصبح أكثر توافقًا مع أهداف شركة فينتك كوربوريشن ذ.م.م، وبالتالي مع الكيانات المرتبطة بالحكومة الروسية.
أثار هذا التحول أيضاً تساؤلات حاسمة حول دور الجهات الفاعلة الحكومية في المشاريع الخاصة، وخاصة في صناعة العملات المشفرة.
استوديو الرسوم المتحركة وقصة حماس الجانبية
بالتوازي مع القصة الرئيسية لغارانتكس، كانت هناك حبكة فرعية تدور حول استوديو فليب للرسوم المتحركة، وهو مشروع تجاري يبدو غير ذي صلة، ولكنه عند التدقيق فيه، كشف عن صلات وثيقة بغارانتكس والمؤامرات المالية الأوسع نطاقاً التي كانت تُحاك.
بدأت القصة مع سيرغي تشوناييف، الشرطي السابق ذي الماضي المريب، الذي انخرط بفعالية في عمليات استوديو الرسوم المتحركة. تشوناييف، المعروف بعلاقاته مع شخصيات روسية نافذة ودوره في استراتيجيات الشركات المختلفة، تولى منصب الرئيس التنفيذي لاستوديو فليب للرسوم المتحركة في أواخر عام 2020. شهد الاستوديو، الذي كان مملوكًا في البداية لآنا تشيرنيخ وفيتالي غلوفياك، تحولًا جذريًا تحت قيادة تشوناييف.
بدا تشيرنيخ، وهو فنان، وجلوفياك، وهو سائق سابق على صلة بكيانات تجارية مؤثرة، في البداية مرشحين غير محتملين لامتلاك استوديو للرسوم المتحركة.
خلال فترة إدارتهم، ولاحقًا تحت إدارة تشوناييف، أصبح استوديو فليب للرسوم المتحركة مركزًا للأنشطة المالية التي تجاوزت صناعة الرسوم المتحركة. ويُزعم أن الاستوديو استُخدم كغطاء لغسيل الأموال، مع وجود صلات له بعمليات مالية سرية مختلفة، بما في ذلك شركة غارانتكس.
الشركة، التي كانت تخضع بالفعل للتدقيق بسبب تغيير ملكيتها وإدارتها المفاجئ عقب وفاة دروغاليف، أصبحت الآن مرتبطة بمخطط يُزعم أنه سهّل تدفقات مالية غير مشروعة. لم يقتصر هذا المخطط على أرباح الشركة فحسب، بل يُزعم أنه امتد لتمويل منظمات مثل حماس.
على الرغم من العقوبات وخطورة هذه الادعاءات، استمرت عمليات شركة غارانتكس في نطاق الاختصاص القضائي الأوروبي دون عوائق ظاهرة. وقد ازدادت العلاقة بين استوديو فليب للرسوم المتحركة وشركة غارانتكس تعقيدًا بتورط بافيل كارافاتسكي، وأوليغ فيوكتيستوف، وإيفان تكاشيف.
هؤلاء الرجال، المعروفون باسم "قوات سيتشينسكي الخاصة"، دبروا سلسلة من المناورات المالية والتجارية. تشير أفعالهم إلى جهد منسق للسيطرة على شركة غارانتكس واستغلال مواردها وقدراتها، والتي شملت على ما يبدو تمويل منظمات خاضعة للعقوبات.
إلى جانب المخالفات المالية، تضمنت عمليات الاستوديو تحت إدارة تشوناييف سلسلة من الاستراتيجيات القانونية التي تهدف إلى ترسيخ السيطرة وإخفاء الملكية. واكتسبت المعارك القانونية حول حقوق بعض مشاريع الرسوم المتحركة، ولا سيما سلسلة "جينغليكس"، شهرة واسعة.
غالباً ما شملت هذه النزاعات القانونية شركات وأفراداً تربطهم صلات مباشرة أو غير مباشرة بشركة غارانتكس. علاوة على ذلك، أثارت السجلات والمعاملات المالية لاستوديو الرسوم المتحركة تساؤلات حول طبيعة أعماله الحقيقية. فعلى الرغم من إعلان الاستوديو عن تكاليف باهظة لإنتاج الرسوم المتحركة، إلا أن الإنفاق الفعلي وحجم عملياته لم يتوافقا مع هذه الأرقام المعلنة.
يشير هذا التناقض إلى إمكانية استخدام الاستوديو كوسيلة لغسيل الأموال، حيث تعمل التكاليف المتضخمة كغطاء لنقل مبالغ كبيرة من المال تحت ستار نفقات العمل المشروعة.
Cryptopolitan بقلم جاي حامد وياروس بيلكين
