Criminosos das criptomoedas: a verdade versus o mito em 2019

A última década testemunhou o surgimento de um novo tipo de organização criminosa, e os criminosos que utilizam criptomoedas são um subproduto disso. Famosos por sua capacidade inovadora, a diferença reside no fato de que um único criminoso que utiliza criptomoedas pode causar tanto estrago quanto uma organização criminosa convencional em plena expansão.

O mais recente desdobramento dos acontecimentos Bitcoin envolveu a prisão de No entanto, o evento evidenciou um fator de grande temor que ronda o universo das criptomoedas: os criminosos que utilizam criptomoedas.

As autoridades americanas e britânicas anunciaram a prisão de mais de 340 pessoas de 38 países como parte de uma investigação que levou ao desmantelamento de uma rede de pornografia infantil.

O caso do século talvez tenha envergonhado a comunidade de criptomoedas em grande escala, mas a realidade é bem diferente. Ver para crer, ou melhor, ouvir para crer, como se costuma dizer, tem mais poder do que a própria verdade.

Criminosos das criptomoedas: Verdade versus mito

O Facebook, gigante das redes sociais, está ansioso para entrar no mercado de criptomoedas com o lançamento de sua própria criptomoeda, a Libra. No entanto, Steven Mnuchin, Secretário do Tesouro dos EUA, se opõe à Librae, a esse respeito, afirmou que ainda existem muitas preocupações não resolvidas, incluindo a ameaça da lavagem de dinheiro.

Segundo Madeleine Kennedy, da Chainalysis, uma empresa de pesquisa, mesmo com regulamentações mais rigorosas e maior vigilância por parte das autoridades, as atividades ilícitas envolvendo criptomoedas ainda são significativas.

De acordo com um relatório publicado pela Chainalysis em janeiro de 2018, quase um por cento do total de Bitcoin estariam envolvidas em atividades ilegais. Além disso, Bitcoin também foi gasto na dark web.

Em comparação, estima-se que o volume total do tráfico de drogas seja de centenas de bilhões de dólares americanos. Kennedy acredita que o uso do Bitcoinpor criminosos que utilizam criptomoedas para atividades ilegais foi, em certa medida, baseado em um mal-entendido.

A reputação da principal criptomoeda em termos dedenté incomparável, pois todas as transações são registradas em um livro-razão digital seguro, o blockchain.

Kennedy acrescentou que a tecnologia blockchain é muito mais transparente do que muitos dos sistemas financeiros tradicionais.

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