Criminosos de criptomoeda: a verdade vs. mito em 2019
Crimes de criptomoedas: a verdade versus o mito
A última década deu origem a um novo tipo de syndication criminosa, e os criminosos de criptomoeda são o subproduto. Mas, famosa por suas capacidades inovadoras, a diferença aqui é que um único criminoso de criptomoeda pode causar tanto caos quanto uma syndication criminosa convencional totalmente desenvolvida.
A última reviravolta dos eventos, um anel internacional de pedófilos usando Bitcoin como forma de pagamento, foi levado à justiça por um esforço internacional. Mas o evento destacou um fator importante de medo que cerca a esfera das criptomoedas: os criminosos de criptomoeda.
As autoridades dos EUA e da Grã-Bretanha anunciaram a prisão de mais de 340 pessoas de 38 países como parte de uma investigação que então levou à desmantelamento de um anel de pornografia infantil.
O caso do século talvez tenha trazido vergonha à comunidade de criptomoeda em grande escala, mas a realidade está longe disso. Ver é acreditar, ou melhor, ouvir é acreditar, como dizem, tem mais poder do que a verdade.
Criminosos de criptomoeda: Verdade vs. mito
O Facebook, o gigante das redes sociais, está interessado em se envolver na indústria de criptomoedas lançando sua própria criptomoeda, Libra. No entanto, Steven Mnuchin, o Secretário do Tesouro dos EUA, está se opondo à Libra, e, a esse respeito, ele afirmou que ainda há muitas preocupações não resolvidas, incluindo a ameaça da lavagem de dinheiro.
De acordo com Madeleine Kennedy, da Chainalysis, uma empresa de pesquisa, mesmo que haja regulamentações mais rigorosas e vigilância aprimorada por parte das autoridades, as atividades ilícitas envolvendo criptomoedas relatadas continuam sendo significativas.
De acordo com o relatório publicado pela Chainalysis em janeiro de 2018, quase um por cento das transações totais de Bitcoin foram relatadas como envolvidas em atividades ilegais. Além disso, Bitcoin no valor de US$ 600 milhões também foi gasto na dark web.
Em comparação, o volume geral de tráfico de drogas é estimado em centenas de bilhões de dólares americanos. Kennedy acredita que o uso do Bitcoin por criminosos de criptomoeda para atividades ilegais era baseado em algum mal-entendido.
A reputação da criptomoeda líder sendo confidencial é incomparável, pois todas as transações são registradas em um livro-razão digital seguro, o blockchain.
Kennedy acrescentou que a tecnologia blockchain é muito mais transparente do que muitos dos sistemas financeiros tradicionais.
Imagem em destaque por Flickr.com
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Aroosa Nadeem
Aroosa, graduada em mídia e pessoa apaixonada pela área, tem um talento especial para jornalismo digital e divulgação. Ela contribuiu com conteúdo para diferentes publicações de mídia digital em diversas áreas, incluindo tecnologia, saúde e finanças.
