مجرمو العملات الرقمية: الحقيقة مقابل الخيال في 2019

لقد منح العقد الماضي ولادة لنوع جديد من الجرائم المنظمة، وجرائم العملات الرقمية هي النواتج الثانوية. لكن اشتهر بقدراته المبتكرة، والفرق هنا هو أن مجرم عملة رقمية واحد يمكن أن يسبب نفس الدمار الذي تسببه عصابة جريمة تقليدية كاملة النمو.

أحدث تطور للأحداث، حيث تم إسقاط حلقة دولية من المعتدين الجنسيين باستخدام البيتكوين كشكل من أشكال الدفع للعدالة بفضل جهد دولي. لكن الحدث سلط الضوء على عامل رئيسي للخوف الذي يحيط بساحة العملات الرقمية: مجرمو العملات الرقمية.

أعلنت السلطات الأمريكية والبريطانية عن اعتقال أكثر من 340 شخصًا من 38 دولة كجزء من تحقيق أدى لاحقًا إلى تفكيك حلقة من المواد الإباحية للأطفال.

ربما جلبت قضية القرن خجلًا هائلًا على مجتمع العملات الرقمية، لكن الواقع بعيد كل البعد عن ذلك. الرؤية هي الإيمان، أو بالأحرى السمع هو الإيمان، كما يقولون، له قوة أكبر من الحقيقة.

مجرمو العملات الرقمية: الحقيقة مقابل الخيال

فيسبوك، عملاق الشبكات الاجتماعية، حريص على الانخراط في صناعة العملات الرقمية من خلال إطلاق عملة ليبرا الخاصة به. ومع ذلك، ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، يعارض ليبرا، وفي هذا الصدد، صرح بأن هناك العديد من المخاوف غير المحلولة، بما في ذلك خطر غسل الأموال.

وفقًا لمادلين كينيدي من شركة Chainalysis، وهي شركة أبحاث، على الرغم من وجود لوائح أكثر صرامة وتحسن في اليقظة من قبل السلطات، لا تزال الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات الرقمية المبلغ عنها كبيرة.

وفقًا للتقرير الذي نشرته شركة Chainalysis في يناير 2018، تم الإبلاغ عن أن ما يقرب من واحد بالمائة من إجمالي معاملات البيتكوين كانت متورطة في أنشطة غير قانونية. علاوة على ذلك، تم إنفاق بيتكوين بقيمة 600 مليون دولار على الويب المظلم.

مقارنة بذلك، يُقدر إجمالي دوران الاتجار بالمخدرات بحوالي مئات المليارات من الدولارات الأمريكية. ترى كينيدي أن استخدام البيتكوين من قبل مجرمي العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية كان يعتمد إلى حد ما على سوء فهم.

سمعة العملة الرقمية الرائدة كونها سرية لا مثيل لها، حيث يتم تسجيل جميع المعاملات في دفتر أرقام رقمي آمن، وهو البلوكشين.

أضافت كينيدي أن تقنية البلوكشين أكثر شفافية بكثير من العديد من الأنظمة المالية التقليدية.

الصورة المميزة بواسطة Flickr.com