مجرمي العملات المشفرة: الحقيقة مقابل الخرافةشهد العقد الماضي ولادة نوع جديد من الجريمة المنظمة، ومجرمو العملات المشفرة هم نتاجها. لكن على الرغم من شهرتها بقدراتها المبتكرة، إلا أن الفرق هنا هو أن مجرمًا واحدًا في مجال العملات المشفرة قد يُحدث دمارًا لا يقل عن دمار عصابة إجرامية تقليدية مزدهرة.
أحدث تطور في الأحداث هو إحالة عصابة دولية من المتحرشين بالأطفال الذين يستخدمون Bitcoin كوسيلة دفع إلى العدالة بفضل جهود دولية. لكن هذا الحدث سلّط الضوء على عامل خوف رئيسي يحيط بمجال العملات المشفرة: مجرمو العملات المشفرة.
الأميركية والبريطانية اعتقال أكثر من 340 شخصاً من 38 دولة، في إطار تحقيق أدى بعد ذلك إلى تفكيك شبكة لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
ربما جلبت قضية القرن وصمة عار على مجتمع العملات المشفرة على نطاق واسع، لكن الواقع أبعد ما يكون عن ذلك. فالرؤية تصديق، أو بالأحرى السماع تصديق، كما يُقال، أقوى من الحقيقة.
مجرمو العملات المشفرة: الحقيقة مقابل الأسطورة
يسعى عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى الانخراط في قطاع العملات المشفرة عبر إطلاق عملته المشفرة الخاصة "ليبرا". إلا أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، يعارض "ليبرا" ، مشيرًا إلى وجود العديد من المخاوف التي لم تُحل بعد، بما في ذلك خطر غسل الأموال.
وبحسب ما ذكرت مادلين كينيدي من شركة Chainalysis، وهي شركة أبحاث، فرغم وجود قواعد تنظيمية أكثر صرامة وتحسن اليقظة من قبل السلطات، إلا أن الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على العملات المشفرة كانت كبيرة.
وفقًا للتقرير الذي نشرته شركة Chainalysis في يناير 2018، أُفيد بأن ما يقرب من واحد بالمائة من إجمالي Bitcoin كانت مرتبطة بأنشطة غير قانونية. علاوة على ذلك، أُنفقت أيضًا مبالغ Bitcoin
بالمقارنة، تُقدَّر قيمة تجارة المخدرات الإجمالية بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية. ويرى كينيدي أن استخدام مُجرمي العملات المشفرة Bitcoinفي أنشطة غير قانونية كان مبنيًا على سوء فهم إلى حد ما.
إن سمعة العملة المشفرة الرائدة باعتبارها عملةdentلا مثيل لها حيث يتم تسجيل جميع المعاملات في سجل رقمي آمن، blockchain.
وأضاف كينيدي أن تقنية البلوكشين أكثر شفافية بكثير من العديد من الأنظمة المالية التقليدية.
الصورة الرئيسية من موقع Flickr.com
