Criminales de criptomonedas: La verdad vs. el mitoLa última década ha dado origen a un nuevo tipo de organización criminal, y los delincuentes de criptomonedas son su consecuencia. Pero, famosa por sus capacidades innovadoras, la diferencia radica en que un solo delincuente de criptomonedas puede causar tantos estragos como una organización criminal convencional plenamente desarrollada.
El último giro de los acontecimientos: una red internacional de pedófilos que utiliza Bitcoin como forma de pago fue desmantelada por una iniciativa internacional. Sin embargo, el suceso ha puesto de relieve un importante factor de temor en torno al mundo de las criptomonedas: los delincuentes de criptomonedas.
Las autoridades estadounidenses y británicas anunciaron la detención de más de 340 personas procedentes de 38 países en el marco de una investigación que condujo al desmantelamiento de una red de pornografía infantil.
El caso del siglo quizá haya avergonzado enormemente a la comunidad de las criptomonedas, pero la realidad dista mucho de serlo. Ver para creer, o mejor dicho, oír para creer, como dicen, tiene más poder que la verdad.
Criminales de criptomonedas: Verdad vs. mito
Facebook, el gigante de las redes sociales, está interesado en involucrarse en la industria de las criptomonedas con el lanzamiento de su propia criptomoneda, Libra. Sin embargo, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EE. UU., se opone a Libra y, al respecto, afirmó que aún existen muchas preocupaciones sin resolver, incluyendo la amenaza del lavado de dinero.
Según Madeleine Kennedy de Chainalysis, una empresa de investigación, si bien ha habido regulaciones más estrictas y una mayor vigilancia por parte de las autoridades, incluso entonces, las actividades ilícitas que involucran criptomonedas han sido reportadas como significativas.
Según un informe publicado por Chainalysis en enero de 2018, casi el 1% del total de Bitcoin se relacionaron con actividades ilegales. Además, se gastaron 600 millones de dólares en Bitcoin
En comparación, se estima que el volumen total de negocios del narcotráfico ronda los cientos de miles de millones de dólares estadounidenses. Kennedy opina que el uso de Bitcoinpor parte de delincuentes de criptomonedas para actividades ilegales se basó en parte en un malentendido.
La reputación dedentde la criptomoneda líder no tiene paralelo, ya que todas las transacciones se registran en un libro de contabilidad digital seguro: la cadena de bloques.
Kennedy agregó que la tecnología blockchain es mucho más transparente que muchos de los sistemas financieros tradicionales.
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