Segundo os reguladores dos EUA, as três empresas sul-africanas de criptomoedas sancionadas têm como alvo cidadãos dos Estados Unidos em supostas atividades fraudulentas.
A autoridade reguladora de criptomoedas dos Estados Unidos afirmou que as empresas de criptomoedas sancionadas já foram orientadas a se abster de fornecer serviços ao público.
Segundo as autoridades, as empresas alegam fornecer serviços de cartão de débito atrelados a stablecoins, com garantia de retorno de pelo menos 500% aos investidores após dois anos.
As três empresas vinham realizando suas supostas operações fraudulentas em Austin, Texas, com o auxílio de anúncios em estações de rádio locais do estado.
As autoridades afirmam que as empresas de criptomoedas sancionadas ofereciam serviços de cartão de débito
As autoridades afirmaram já ter tomado medidas contra as empresas de criptomoedas sancionadas , tendo emitido uma ordem de cessação e desistência contra as mesmas .
As empresas não só utilizam o rádio para veicular seus anúncios, como também usam diversas plataformas de mídia social, incluindo o Facebook, para divulgar vários anúncios na região de Austin.
Segundo Lance Angus Jerrard, as três empresas alegam oferecer um cartão de liquidez que, segundo elas, foi desenvolvido pela gigante de pagamentos MasterCard.
Os golpes com criptomoedas aumentaram em todo o mundo desde o início da pandemia
O aumento dos casos da pandemia de coronavírus acompanha o crescimento da criminalidade, o que pode ser resultado dos efeitos da pandemia. Golpes relacionados a criptomoedas têm aumentado desde o início da pandemia, por volta do começo de março.
O FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA) alertou no início deste ano que algo dessa magnitude poderia eventualmente acontecer. Grandes países já registraram um aumento na taxa de criminalidade , sendo a maior parte dela proveniente de golpes .
Golpistas aperfeiçoaram métodos exclusivos para enganar suas vítimas e levá-las a entregar seus ativos digitais por meio de golpes, incluindo falsos sorteios de criptomoedas, promessas de dobrar o valor Bitcoin e outros métodos. Com as três empresas de criptomoedas sul-africanas sancionadas, as autoridades precisarão continuar trabalhando arduamente para capturar outras organizações ilegais do ramo.
