وبحسب الجهات التنظيمية الأمريكية، فإن شركات العملات المشفرة الثلاث في جنوب إفريقيا التي تم فرض عقوبات عليها تستهدف مواطني الولايات في نشاط احتيالي مزعوم.
وقالت هيئة تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية إن شركات العملات المشفرة التي تم فرض عقوبات عليها قد طُلب منها بالفعل الامتناع عن تقديم الخدمات للجمهور.
وبحسب السلطات، تدعي الشركات أنها تقدم خدمات بطاقات الخصم المرتبطة بالعملات المستقرة مع ضمان للمستثمرين بعائد لا يقل عن 500٪ بعد عامين.
تدير الشركات الثلاث عمليات الاحتيال المزعومة في أوستن، تكساس، بمساعدة إعلان على محطات الراديو المحلية في الولاية.
تقول السلطات إن شركات العملات المشفرة التي خضعت للعقوبات كانت تقدم خدمات بطاقات الخصم
وقالت السلطات إنها اتخذت بالفعل خطوات ضد شركات العملات المشفرة عقوبات عليها، حيث أصدرت أمراً بالكف عن العمل ضد هذه الشركات .
لا تكتفي الشركات باستخدام الراديو لبث إعلاناتها فحسب، بل تستخدم أيضًا منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك فيسبوك وما شابه، لبث إعلانات متعددة في منطقة أوستن.
بحسب لانس أنجوس جيرارد، فإن الشركات الثلاث تدعي أنها تقدم بطاقة سيولة قالت الشركات إنها طورتها شركة ماستركارد العملاقة في مجال المدفوعات.
ازدادت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة حول العالم منذ بداية الجائحة
يتزامن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مع زيادة معدلات الجريمة، وهو ما قد يكون نتيجة لتداعيات الجائحة. وقد شهدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية ازدياداً ملحوظاً منذ بداية الجائحة في أوائل شهر مارس تقريباً.
حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مطلع هذا العام من احتمال وقوع حدث بهذا الحجم. وقد شهدت دول كبرى ارتفاعاً في معدلات الجريمة ، معظمها عبر عمليات احتيال .
أتقن المحتالون أساليب فريدة لخداع ضحاياهم وحملهم على التخلي عن أصولهم الرقمية عبر عمليات احتيال، بما في ذلك توزيع عملات مشفرة وهمية، ومضاعفة قيمة Bitcoin ، وغيرها من الوسائل. ومع معاقبة شركات العملات المشفرة الثلاث في جنوب إفريقيا، سيتعين على السلطات مواصلة العمل الجاد للقبض على المزيد من الشركات غير القانونية العاملة في مجال العملات المشفرة.
