A proibição das criptomoedas em Israel foi considerada ilegal pelo Procurador-Geral do país, Dr. Abihai Mandelblit . Ele rejeitou a proibição judicial de dois anos às transações com criptomoedas em bancos e instituições financeiras. Mencionou ainda que cada transação com criptomoedas deve ser analisada individualmente para identificar casos de lavagem de dinheiro.
Segundo relatos, Mandelblit também afirmou que os bancos em Israel não poderiam impor um embargo às transações com criptomoedas, pois nem toda transação relacionada a criptomoedas envolve lavagem de dinheiro. Ele disse que os bancos também são responsáveis por investigar os riscos de lavagem de dinheiro e proibir transações individuais suspeitas, e não por proibir completamente as criptomoedas em Israel.
Mandelblit se propõe a esclarecer dúvidas sobre criptomoedas
Segundo um documento de um tribunal distrital de Tel Aviv, Mandelblit não apoiou a prática de instituições financeiras de não processarem transações com criptomoedas por receio de que isso pudesse ser uma tentativa de lavagem de dinheiro. A questão surgiu durante a audiência da disputa entre o Mercantile Discount Bank e a BIT2C, quando a instituição se recusou a processar um pagamento para um titular de conta, alegando que a conta estava envolvida em Bitcoin .
As criptomoedas, juntamente com outras questões de regulamentação de moedas virtuais, têm sido debatidas há muito tempo em Israel, e Mandelblit busca esclarecer a situação em relação a essas criptomoedas e como elas devem ser tratadas. Embora a posição de Mandelblit sobre como as criptomoedas devem ser processadas contradiga as diretrizes estabelecidas pelo Banco de Israel, ele opina que as criptomoedas oferecem vantagens que Israel não enj se esses ativos digitais forem proibidos.
Proibição de criptomoedas em Israel: posição da Constituição
Há cerca de dois anos, Israel propôs uma nova lei para regulamentar as atividades com criptomoedas no país. No entanto, a regulamentação das criptomoedas no país permanece frouxa, já que os legisladores não estão contribuindo para melhorar a situação.
Acredita-se que os legisladores estejam céticos devido aos riscos que criptomoedas como o Bitcoin representam para Israel, como o aumento da lavagem de dinheiro, golpes, etc. Em 2019, Israel, juntamente com autoridades europeias, teria desmantelado um esquema de fraude de US$ 6 milhões envolvendo Bitcoin . Isso levou a leis mais rigorosas para os bancos, que se recusaram a processar transações com criptomoedas em Israel.
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