Criptomoedas BTC-e em carteiras frias não foram apreendidas pelos EUA, afirma Vinnik
- As moedas em armazenamento a frio não foram apreendidas pelo FBI, afirma o operador da BTC-e.
- Os EUA assumiram o controle de parte dos fundos mantidos na exchange falida.
- Alexander Vinnik aconselha os clientes a ingressarem em uma ação coletiva para obter a devolução.
As autoridades de aplicação da lei dos EUA não apreenderam as moedas BTC-e mantidas em armazenamento frio, de acordo com o ex-operador da exchange de criptomoedas falida, Alexander Vinnik.
Em uma conferência de criptomoedas na Rússia, Vinnik falou sobre o destino dos fundos dos clientes e instou aqueles que desejam recuperar parte deles a ingressar em uma ação judicial nos Estados Unidos.
Vinnik da BTC-e compartilha detalhes sobre ativos de clientes perdidos
Alexander Vinnik, co-fundador da agora extinta exchange de criptomoedas BTC-e, esclareceu o que aconteceu com o dinheiro dos usuários após seu colapso.
Falando no evento Blockchain Forum 2026 em Moscou esta semana, o empresário revelou que os fundos na plataforma foram divididos em dois após sua prisão.
Parte deles foi apreendida pelas autoridades dos EUA quando elas desmantelaram o local de negociação de criptomoedas há nove anos, assumindo o controle de seus servidores, contas bancárias e sistemas de pagamento.
O restante, consistindo principalmente de moedas digitais armazenadas em carteiras frias, permaneceu "fora do perímetro apreendido pelo FBI", em suas próprias palavras.
Citado pela saída de notícias Bitcoin Bits.media na terça-feira, o especialista em TI insistiu que perdeu o controle sobre todos esses ativos.
Uma vez a maior exchange de criptomoedas no segmento de língua russa do mercado, a BTC-e saiu do ar sob alegações sobre seu papel no processamento de $9 bilhões de dinheiro ilícito.
De acordo com funcionários dos EUA, o total incluía criptomoedas roubadas da exchange Mt. Gox, que cessou operações e pediu proteção contra falência no início de 2014.
Vinnik, um dos fundadores e operadores da BTC-e, foi detido no verão de 2017, enquanto estava de férias com sua família na cidade grega de Salônica.
Vários países solicitaram sua extradição, incluindo os Estados Unidos, sua Rússia natal e a França. Atenas primeiro o entregou às autoridades francesas.
Na França, Vinnik recebeu uma sentença de cinco anos no final de 2020, que levou em conta o tempo que já havia passado em custódia.
Ele foi posteriormente devolvido à Grécia e eventualmente transferido para os EUA em 2022, onde ele se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro em 2024.
Em fevereiro de 2025, a segunda administração do presidente Trump trocou Vinnik pelo professor americano Marc Fogel, preso e condenado na Rússia por tráfico de drogas.
Moedas BTC-e acabam na exchange WEX
A parte dos fundos dos usuários que não foi apreendida pelos EUA está ligada à exchange WEX, que foi lançada no outono de 2017, notou o relatório.
Alexander Vinnik afirma que não teve nada a ver com a última e apenas soube de seu estabelecimento através de seu advogado.
WEX foi anunciado como o sucessor da BTC-e e prometeu aos clientes devolver seus ativos. No entanto, ela também fechou, após interromper saques em 2018.
Aleksey Bilyuchenko, co-fundador de ambas as exchanges, é conhecido por ter testemunhado na Rússia que os saldos restantes estavam sob seu controle.
Na BTC-e, Vinnik facilitou o movimento de fundos fiduciários e manteve alguns dos sistemas eletrônicos de pagamento implantados. Ele negou ter acesso a carteiras criptográficas frias e frases semente.
O russo descreveu como injusta sua persecução nos EUA, onde foi acusado de lavagem de dinheiro e transações ilegais, e acrescentou:
"Fui responsabilizado por todo o volume da BTC-e — com base no fato de que estava em dólares americanos … Não entendo por que tentaram me condenar."
Vinnik insistiu que a BTC-e cumpriu todos os requisitos dos bancos, operadores de pagamento e outras instituições financeiras, mas também admitiu:
"Tivemos anonimato, claro, mas apenas para proteger os fundos dos clientes, para que alguns criminosos não os extorquissem ou roubassem."
O ex-negociante de criptomoedas aconselhou aqueles que desejam recuperar parte de seus fundos perdidos a ingressar em uma ação coletiva apresentada no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito de Columbia no final de junho de 2025.
O caso, que ainda está pendente, diz respeito a "todo o dinheiro virtual detido nas carteiras operacionais da BTC-e até 25 de julho de 2017" e alguns outros ativos. Vinnik emitiu um chamado semelhante no Telegram no final de fevereiro, conforme reportado pela Cryptopolitan.
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