Vinnik afirma que as criptomoedas BTC-e em carteiras frias não foram apreendidas pelos EUA

Segundo Alexander Vinnik, ex-operador da corretora de criptomoedas falida, as autoridades policiais dos EUA não apreenderam as moedas BTC-e mantidas em armazenamento offline.

Em uma conferência sobre criptomoedas na Rússia, Vinnik falou sobre o destino dos fundos dos clientes e incentivou aqueles que desejam recuperar parte deles a se juntarem a um processo judicial nos Estados Unidos.

Vinnik, da BTC-e, compartilha detalhes sobre ativos perdidos de clientes

Alexander Vinnik, cofundador da extinta corretora de criptomoedas BTC-e, esclareceu o que aconteceu com o dinheiro dos usuários após seu colapso.

Em um discurso proferido esta semana no evento Blockchain Forum 2026, em Moscou, o empreendedor revelou que os fundos da plataforma foram divididos em duas partes após sua prisão.

Parte deles foi apreendida pelas autoridades americanas quando invadiram a plataforma de negociação de criptomoedas há nove anos, assumindo o controle de seus servidores, contas bancárias e sistemas de pagamento.

O restante, consistindo principalmente de moedas digitais armazenadas em carteiras frias, permaneceu “fora do perímetro apreendido pelo FBI”, em suas próprias palavras.

Citado pelo portal de notícias Bitcoin Bits.media na terça-feira, o especialista em TI insistiu que perdeu o controle de todos esses ativos.

A BTC-e, que já foi a maior corretora de criptomoedas no segmento de mercado de língua russa, saiu do ar em meio a alegações de seu envolvimento no processamento de US$ 9 bilhões em dinheiro ilícito.

Segundo autoridades americanas, o total incluía criptomoedas roubadas da corretora Mt. Gox, que encerrou suas atividades e entrou com pedido de proteção contra falência no início de 2014.

Vinnik, um dos fundadores e operadores da BTC-e, foi detido no verão de 2017, enquanto passava férias com sua família na cidade grega de Tessalônica.

Diversos países solicitaram sua extradição, incluindo os Estados Unidos, sua Rússia natal e a França. Atenas o entregou primeiro às autoridades francesas.

Na França, Vinnik recebeu uma sentença de cinco anos no final de 2020, que levou em consideração o tempo que ele já havia passado sob custódia.

Posteriormente, ele foi devolvido à Grécia e, finalmente, transferido para os EUA em 2022, onde se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro em 2024.

Em fevereiro de 2025, o segundo mandato dodent Trump trocou Vinnik pelo professor americano Marc Fogel, preso e condenado na Rússia por acusações de tráfico de drogas.

As moedas BTC-e acabam na exchange WEX

A parcela dos fundos dos usuários que não foi confiscada pelos EUA está ligada à corretora WEX, lançada no outono de 2017, conforme observado no relatório.

Alexander Vinnik afirma que não teve nada a ver com este último e que só soube da sua criação através do seu advogado.

A WEX foi anunciada como sucessora da BTC-e e prometeu aos clientes a devolução de seus ativos. No entanto, ela também encerrou suas atividades após suspender os saques em 2018.

Sabe-se que Aleksey Bilyuchenko, cofundador de ambas as corretoras, testemunhou na Rússia que os saldos restantes estavam sob seu controle.

Na BTC-e, Vinnik facilitava a movimentação de fundos fiduciários e mantinha alguns dos sistemas de pagamentotronimplantados. Ele negou ter acesso a carteiras criptográficas frias e frases-semente.

O russo descreveu como injusta a perseguição judicial que sofreu nos EUA, onde foi acusado de lavagem de dinheiro e transações ilegais, e acrescentou:

“Fui responsabilizado por todo o volume de negócios da BTC-e — sob a alegação de que era em dólares americanos… Não entendo por que tentaram me condenar.”

Vinnik insistiu que a BTC-e cumpria todos os requisitos de bancos, operadores de pagamento e outras instituições financeiras, mas também admitiu:

“É claro que tínhamos anonimato, mas apenas para proteger os fundos dos clientes, para que alguns criminosos não pudessem extorqui-los ou roubá-los.”

O ex-empresário do ramo de criptomoedas aconselhou aqueles que desejam recuperar parte de seus fundos perdidos a se juntarem a uma ação coletiva que será movida no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia no final de junho de 2025.

O caso, que ainda está pendente, diz respeito a “toda a moeda virtual mantida nas carteiras operacionais da BTC-e em 25 de julho de 2017” e alguns outros ativos. Vinnik fez um apelo semelhante no Telegram no final de fevereiro, conforme relatado pela Cryptopolitan.