Vendedor de drogas acusado de lavar 2,933 BTC na Darknet

Resumo TL;DR

• A indústria de criptomoedas tem sido principalmente associada a atividades criminosas devido a incidentes como lavagem de criptomoedas.
• Um desses casos foi relatado envolvendo Ryan Farace, um usuário da darknet com o nome de usuário “Xanaxman.”
• O traficante de drogas foi acusado de lavar mais de 2.933 Bitcoin, o que equivale a aproximadamente 136 milhões de USD.

As criptomoedas foram vistas como ativos que promoveriam os interesses de golpistas de criptomoedas e lavadores de dinheiro. Isso não é totalmente verdade, pois a adoção de criptomoedas e tecnologia Blockchain tem se espalhado como fogo pelo mundo. No entanto, isso é apenas o começo.

Um recente caso de fraude relacionada a criptomoedas foi cometido em Maryland, com o infrator sendo um vendedor de drogas que operava na darknet chamado Ryan Farace. Farace foi acusado de lavar mais de 2.933 Bitcoins, que atualmente valem 136 milhões de USD, por um período que começou em outubro de 2019 e terminou em abril de 2021.

O usuário da darknet está na prisão

Ryan Farace era um usuário da darknet que está na prisão desde 2018. O usuário da darknet e seu pai estão cumprindo suas sentenças de 57 meses por vender Alprazolam. Ryan Farace operava sob o nome de usuário “Xanaxman” e foi preso junto com seu pai em 2018.

Embora atualmente na prisão, Ryan agora foi acusado de lavar um grande número de Bitcoins de dentro da prisão. Em 2018, quando Ryan foi preso, cerca de 4000 BTC foram retirados dele, enquanto ele também foi despojado dos US$ 5,6 milhões que ganhou vendendo drogas na darknet.

As autoridades de Maryland ainda estão tentando descobrir se os 2.933 Bitcoins fazem parte da soma original de Bitcoins que foi apreendida de Ryan em 2018 como parte de sua sentença. No entanto, as autoridades especulam que as participações em criptomoedas de Ryan podem ter sido maiores e que os funcionários podem não ter conhecimento sobre o restante das participações.