Résumé TL;DR
- L'industrie crypto a été principalement associée à des activités criminelles en raison d'incidents tels que le blanchiment de crypto.
- Un tel cas a été signalé concernant Ryan Farace, un utilisateur du darknet avec le nom d'utilisateur « Xanaxman ».
- Le traficant de drogue a été accusé de blanchiment de plus de 2 933 Bitcoin, ce qui représente environ 136 millions USD.
Les cryptomonnaies ont été considérées comme des actifs qui favoriseraient les intérêts des arnaqueurs en crypto et des blanchisseurs d'argent. Ce n'est pas tout à fait vrai, car l'adoption des cryptomonnaies et de la technologie blockchain se répand comme un feu de forêt à travers le monde. Cependant, ce n'est que le début.
Un récent cas de fraude liée à la crypto a été commis dans le Maryland, l'auteur étant un trafiquant de drogue opérant sur le darknet nommé Ryan Farace. Farace a été accusé de blanchiment de plus de 2 933 Bitcoin, d'une valeur actuelle de 136 millions USD, pour une période allant d'octobre 2019 à avril 2021.
L'utilisateur du darknet est en prison
Ryan Farace était un utilisateur du darknet qui est en prison depuis 2018. L'utilisateur du darknet et son père purgent tous deux une peine de 57 mois pour vente d'Alprazolam. Ryan Farace opérait sous le nom d'utilisateur « Xanaxman » et a été arrêté avec son père en 2018.
Bien qu'actuellement en prison, Ryan a maintenant été accusé de blanchir un grand nombre de Bitcoins depuis la prison. En 2018, lorsque Ryan a été incarcéré, environ 4 000 BTC lui ont été confisqués, ainsi que les 5,6 millions USD qu'il avait gagnés en vendant de la drogue sur le darknet.
Les autorités du Maryland cherchent encore à déterminer si les 2 933 Bitcoins font partie de la somme initiale de Bitcoin saisie sur Ryan en 2018 dans le cadre de leur peine. Cependant, les autorités soupçonnent que les avoirs crypto de Ryan étaient peut-être plus importants et que les fonctionnaires n'ont peut-être pas connaissance du reste des avoirs.
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John Lincoln
Lincoln apporte des perspectives sur la blockchain et la crypto qui répondent aux besoins sélectifs de l'industrie en termes d'information, de manière opportune et sans dilution. Son plus grand souhait est de partager une technologie transformatrice grâce à un style engageant et facile à lire, rendant les sujets complexes accessibles à tous.
