Resumen TL;DR
- La industria de las criptomonedas ha estado principalmente asociada con actividades criminales debido a incidentes como el lavado de criptomonedas.
- Se ha reportado un caso relacionado con Ryan Farace, un usuario de la darknet con el nombre de usuario 'Xanaxman'.
- El traficante de drogas ha sido acusado de blanquear más de 2.933 Bitcoin, lo que equivale a aproximadamente 136 millones de USD.
Las criptomonedas han sido vistas como activos que favorecerían los intereses de los estafadores de criptomonedas y lavadores de dinero. Esto no es del todo cierto, ya que la adopción de criptomonedas y la tecnología blockchain se ha estado extendiendo como un fuego imparable por todo el mundo. Sin embargo, esto es solo el comienzo.
Un caso reciente de fraude relacionado con criptomonedas ha sido cometido en Maryland, con el culpable siendo un traficante de drogas que operaba en la darknet llamado Ryan Farace. Farace ha sido acusado de blanquear más de 2.933 Bitcoin, que actualmente valen 136 millones de USD, por un período que comenzó en octubre de 2019 y terminó en abril de 2021.
El usuario de la darknet ha estado en la cárcel
Ryan Farace fue un usuario de la darknet que ha estado en la cárcel desde 2018. El usuario de la darknet y su padre han estado cumpliendo sus sentencias de 57 meses por vender Alprazolam. Ryan Farace operaba bajo el nombre de usuario 'Xanaxman' y fue arrestado junto con su padre en 2018.
Aunque actualmente está en la cárcel, Ryan ha sido acusado ahora de lavado de dinero de una gran cantidad de Bitcoins desde dentro de la prisión. En 2018, cuando Ryan fue encarcelado, se le confiscaron alrededor de 4000 BTC, así como los 5,6 millones de USD que ganó vendiendo drogas en la darknet.
Las autoridades de Maryland aún están determinando si los 2.933 Bitcoins forman parte de la suma original de Bitcoin que fue confiscada a Ryan en 2018 como parte de su sentencia. Sin embargo, las autoridades especulan que las tenencias de criptomonedas de Ryan podrían haber sido mayores y que los funcionarios podrían no tener conocimiento sobre el resto de las tenencias.
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John Lincoln
Lincoln aporta perspectivas sobre blockchain y criptomonedas que satisfacen las necesidades selectivas de información de la industria de manera oportuna y sin diluir. Su mayor deseo es compartir tecnología transformadora a través de un estilo atractivo y fácil de leer, haciendo accesibles los temas complejos para todos.
