- 법무부는 가논 반다이크가 폴라마켓에서 비밀 마두로 습격 정보를 이용한 거래를 한 혐의 등으로 기소했다.
- 검찰은 그가 베네수엘라 관련 시장에서 약 13개의 'YES' 베팅을 진행했으며 총액은 33,034달러였다고 밝혔다.
- 카라카스에서 마두로가 체포된 후 해당 베팅으로 약 409,881달러의 수익이 발생한 것으로 알려졌다.
트럼프 행정부 법무부(DOJ)는 노스캐롤라이나주 페이엣빌 출신의 38세 현역 미군 병사 가논 켄 밴 다이크가 기밀 마두로 습격 정보를 이용해 폴리마켓에서 약 409,881달러를 획득했다고 기소했다.
검찰은 가논이 니콜라스 마두로를 체포하기 위한 미군 작전인 '절대적 결단(Operation Absolute Resolve)'의 기밀 세부 사항에 접근할 수 있었으며, 습격이 공개되기 전에 베네수엘라 시장에서 베팅을 했다고 밝혔다.
기소장은 가논이 개인적 이익을 위해 기밀 정부 정보를 불법적으로 사용한 혐의, 비공개 정부 정보 절도, 상품 사기, 전자 송금 사기, 불법 금전 거래 혐의를 받고 있다고 명시했다.
그는 노스캐롤라이나 동부 연방지법에서 브라이언 S. 마이어스 연방 마법사 판사의 심문을 받을 예정이었다. 이 사건은 뉴욕 남부 연방지법의 마가렛 M. 가넷 연방 판사에게 배정되었다.
DOJ, 밴 다이크가 기밀 마두로 습격 세부 정보를 이용해 베네수엘라 계약 거래를 했다고 주장
맨해튼 연방법원에서 공개된 기소장은 가논이 페이엣빌의 포트 브래그에 주둔했으며 군무와 관련된 비밀 유지 서약서에 서명했다고 밝혔다. 해당 서약서는 그가 기밀 또는 민감한 군사 정보를 공유하는 것을 금지했다. 한 조항은 그가 보호된 정보를 '언어, 서면, 행동 또는 기타 방법으로 절대 누설, 출판 또는 공개하지 않아야 한다'고 명시했다.
검찰에 따르면 가논은 2025년 12월 8일경부터 2026년 1월 6일까지 '절대적 결단' 작전의 계획 및 실행에 참여했다. 이 기간 동안 그는 마두로 체포 계획에 대한 민감하고 비공개이며 기밀로 분류된 세부 사항에 접근할 수 있었다. 정부는 이 접근 권한이 나중에 그의 개인적인 거래 우위로 작용했다고 밝혔다.
2025년, Blockratize Inc.가 운영하는 폴리마켓은 베네수엘라와 마두로와 관련된 이진 계약(binary contracts)을 제공했다. 이 시장은 특정 날짜까지 미군이 베네수엘라에 진입할지, 마두로가 권력에서 축출될지, 1월 31일까지 미군이 베네수엘라를 침공할지, 그리고 트럼프가 특정 날짜까지 베네수엘라에 대해 전쟁 권력을 발동할지 여부를 다루었다.
기소장은 가논이 2025년 12월 26일경 폴리마켓 계정을 개설하고 자금을 입금했다고 밝혔다. 2025년 12월 27일부터 1월 26일 저녁까지 그는 약 13건의 베팅을 한 것으로 추정된다.
모든 거래는 미군이 베네수엘라에 진입함, 2026년 1월 31일까지 마두로가 축출됨, 해당 마감일까지 미군 침공, 또는 트럼프가 전쟁 권력을 사용함 등에 대해 'YES' 쪽으로 진행되었다.
검찰, 밴 다이크가 폴리마켓에서 YES 결과 지급 후 암호화폐 수익금을 이체했다고 주장
검찰은 가논이 작전에 대한 기밀 정보를 보유한 상태에서 약 33,034달러를 베팅했다고 밝혔다. 1월 3일 새벽, 미군은 베네수엘라 카라카스의 한 거주지에서 마두로와 그의 아내를 체포했다.
몇 시간 후, 대통령은 이 작전을 발표했다. 폴리마켓은 '2026년 1월 31일까지 마두로 축출' 및 '2026년 1월 31일까지 베네수엘라 미군 진입'을 포함한 여러 계약을 'YES'로 해결했다.
DOJ는 가논이 해당 베팅에서 승리하여 약 409,881달러의 수익을 올렸다고 밝혔다. 습격과 같은 날, 그는 폴리마켓에서 대부분의 돈을 인출하여 대부분을 해외 암호화폐 금고로 보냈고, 나중에 새로 개설된 온라인 증권 계좌로 자금을 이체했다.
언론과 소셜 미디어 게시물이 마두로 시장 거래의 이상 징후를 지적하자, 검찰은 그가 누가 거래를 했는지 숨기려 했다고 밝혔다.
2026년 1월 6일경, 가논은 폴리마켓에 계정 삭제를 요청하고 계정과 연결된 이메일에 대한 접근 권한을 잃었다고 거짓 진술했다.
같은 날, 그는 암호화폐 거래소 계정의 이메일을 다른 주소로 변경했는데, 검찰에 따르면 이 주소는 그의 이름으로 구독되지 않았으며 2025년 12월 14일경 생성된 것이었다.
대리 법무장관 토드 블랑체는 기밀 정보는 작전을 위해 군인에게 제공되는 것이지 개인적 이익을 위한 것이 아니라고 말했다. 그는
FBI 국장 카슈 파텔은 “오늘의 발표는 그 누구도 법 위에 있지 않음을 명확히 하며, 이 FBI는 조국을 방어하고 국가의 비밀을 보호하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것”이라고 말했습니다. 카슈는 또한 접근 권한을 현금화하려는 보안 허가 보유자들은 책임을 지게 될 것이라고 말했습니다.
제이 클레이턴 는 “예측 시장은 오용된 기밀 정보의 피난처가 아니며”, alleged conduct를 내부자 거래라고 불렀으며, 제임스 C. 바나클 주니어는 간논이 동료 군인을 배신하고 40만 달러 이상을 이익으로 얻었다고 alleged했습니다.
간논은 상품거래법 위반 3개 항에 대해 각각 최대 10년의 징역형을, 전신 사기 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을, 불법 금전 거래 혐의에 대해 최대 10년의 징역형을面临着. 의회가 이러한 최고 형량을 설정합니다. 어떤 형량도 판사가 결정합니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
