كشفت وزارة العدل التابعة لترامب عن لائحة اتهام تتهم غانون كين فان دايك، وهو جندي في الجيش الأمريكي يبلغ من العمر 38 عامًا من فايتفيل بولاية كارولينا الشمالية، باستخدام معلومات سرية عن غارات مادورو للفوز بحوالي 409881 دولارًا على موقع بولي ماركت.
ويقول المدعون إن غانون كان لديه إمكانية الوصول إلى تفاصيل سرية من عملية "العزم المطلق"، وهي المهمة الأمريكية للقبض على نيكولاس مادورو، ثم استخدم تلك المعلومات للمراهنة على أسواق فنزويلا قبل أن تصبح الغارة علنية.
ويتهم لائحة الاتهام غانون بالاستخدام غير القانوني لمعلومات حكوميةdentلتحقيق مكاسب شخصية، وسرقة معلومات حكومية غير عامة، والاحتيال في السلع، والاحتيال عبر الإنترنت، وإجراء معاملة مالية غير قانونية.
كان من المقرر أن يمثل أمام قاضي الصلح الأمريكي برايان إس. مايرز في المنطقة الشرقية من ولاية كارولاينا الشمالية. وقد أُحيلت القضية إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية مارغريت إم. غارنيت في المنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك.
تتهم وزارة العدل الأمريكية فان دايك باستخدام تفاصيل سرية خاصة بمداهمة مادورو لتبادلtracفنزويلا
جاء في لائحة الاتهام، التي كُشف عنها في محكمة مانهاتن الفيدرالية، أن غانون كان متمركزًا في قاعدة فورت براغ في فايتفيل، وقد وقّع اتفاقيات عدم إفصاح مرتبطة بعمله العسكري. وقد منعته هذه الاتفاقيات من مشاركة أي معلومات عسكرية سرية أو حساسة. ونص أحد بنودها على أنه "لا يجوز له مطلقًا إفشاء أو نشر أو الكشف، كتابةً أو لفظًا أو سلوكًا أو بأي شكل آخر"، عن أي معلومات محمية تتعلق بالعمليات.
يقول المدعون إن غانون انضم إلى تخطيط وتنفيذ عملية العزم المطلق في الفترة ما بين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025 وحتى 6 يناير/كانون الثاني 2026 على الأقل. وخلال تلك الفترة، يُزعم أنه كان مطلعاً على تفاصيل حساسة وسرية وغير متاحة للعامة حول خطة القبض على مادورو. وتزعم الحكومة أن هذا الاطلاع أصبح فيما بعد ميزةً له في التداول الخاص.
في عام 2025، طرحت منصة "بولي ماركت"، التي تديرها شركة "بلوكراتايز"،tracثنائية مرتبطة بفنزويلا ومادورو. غطت هذه الأسواق احتمالية دخول القوات الأمريكية إلى فنزويلا في تواريخ محددة، وما إذا كان سيتم عزل مادورو من السلطة، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستغزو فنزويلا بحلول 31 يناير، وما إذا كان ترامب سيستخدم صلاحيات الحرب ضد فنزويلا بحلول تاريخ معين.
وتقول لائحة الاتهام إن غانون فتح حسابًا في بولي ماركت وقام بتمويله حوالي 26 ديسمبر 2025. ومن 27 ديسمبر 2025 وحتى مساء 26 يناير، يُزعم أنه وضع حوالي 13 رهانًا.
كل الأسواق التجارية اتخذت موقف "نعم" بشأن دخول القوات الأمريكية إلى فنزويلا، وخروج مادورو من السلطة بحلول 31 يناير 2026، وغزو الولايات المتحدة بحلول ذلك الموعد النهائي، أو استخدام ترامب لصلاحيات الحرب.
يقول المدعون إن فان دايك قام بتحويل عائدات العملات المشفرة بعد أن دفعت شركة بولي ماركت نعم
يقول المدعون إن غانون راهن بحوالي 33,034 دولارًا أمريكيًا بينما كان بحوزته معلومات سرية حول العملية. وفي الساعات الأولى من فجر الثالث من يناير، ألقت القوات الأمريكية القبض على مادورو وزوجته في منزلهما في كاراكاس، فنزويلا.
بعد ساعات، أعلنdent عن العملية. ثم وافقت شركة بولي ماركت على عدةtrac، بما في ذلك "رحيل مادورو بحلول 31 يناير 2026" و"وجود القوات الأمريكية في فنزويلا بحلول 31 يناير 2026"
تقول وزارة العدل الأمريكية إن غانون ربح تلك الرهانات وحقق ربحاً قدره 409,881 دولاراً تقريباً. وفي اليوم نفسه الذي جرت فيه المداهمة، يُزعم أنه سحب معظم الأموال من شركة بولي ماركت، وأرسل جزءاً كبيراً منها إلى خزنة عملات رقمية أجنبية، ثم حوّل الأموال لاحقاً إلى حساب وساطة إلكتروني أنشأه حديثاً.
بعد أن أشارت منشورات صحفية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى عمليات تداول غير عادية في سوق مادورو، يقول المدعون إنه حاول إخفاء هوية من قام بهذه الصفقات.
في حوالي 6 يناير 2026، زُعم أن غانون طلب من شركة بولي ماركت حذف حسابه وقال زوراً إنه فقد الوصول إلى البريد الإلكتروني المرتبط به.
في نفس اليوم، يُزعم أنه قام بتغيير البريد الإلكتروني في حسابه على منصة تداول العملات المشفرة إلى عنوان آخر يقول المدعون إنه لم يكن مسجلاً باسمه وتم إنشاؤه في حوالي 14 ديسمبر 2025.
قال القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش إن المعلومات السرية تُمنح للقوات لأغراض المهام، وليس لتحقيق مكاسب شخصية. وأضاف: "إن الوصول الواسع النطاق إلى أسواق التنبؤ ظاهرة حديثة نسبياً، لكن القوانين الفيدرالية التي تحمي معلومات الأمن القومي سارية المفعول بالكامل".
قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل: "يؤكد إعلان اليوم بوضوح أنه لا أحد فوق القانون، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيبذل قصارى جهده للدفاع عن الوطن وحماية أسرار أمتنا". وأضاف كاش أن حاملي التصاريح الأمنية الذين يحاولون cash سيُحاسبون.
قال جاي كلايتون "أسواق التنبؤ ليست ملاذاً آمناً" لإساءة استخدام المعلومات السرية ووصف السلوك المزعوم بأنه تداول داخلي، بينما قال جيمس سي بارناكل جونيور إن غانون خان زملاءه الجنود وحصل على أكثر من 400 ألف دولار.
يواجه غانون ثلاث تهم بموجب قانون تبادل السلع، تصل عقوبة كل منها إلى السجن عشر سنوات، بالإضافة إلى تهمة الاحتيال الإلكتروني التي تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاماً، وتهمة إجراء معاملة مالية غير قانونية تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. يحدد الكونغرس هذه الحدود القصوى للعقوبات. ويُصدر القاضي الحكم النهائي في أي قضية.
