글로벌 중앙은행들이 금 거래 역할을 확대하며 불법 수출로 국가 재정이 유출되고 있음

금융 타임스의 보도에 따르면, 불법 수출로 인해 국가 수익에서 수십억 달러가 유출되고 외환 준비금이 약화되면서 글로벌 중앙은행들은 역사상 전례 없는 속도로 금을 거래하고 있습니다.

이 문제는 주로 마다가스카르에서 비롯됩니다. 마다가스카르는 섬나라로, 중앙은행 총재 아이보 안드리아나리벨로는 매년 최대 20톤의 금을 생산하며 현재 가격으로 약 28억 달러에 달하지만, 그 중 거의 대부분이 공식 무역 기록에 나타나지 않는다고 말했습니다.

마다가스카르, 국가 수익을 유출하는 금 밀매 네트워크 타격

아이보는 금 거래에 관여한 범죄 조직들이 항공기, 헬리콥터 및 금속이 탐지되지 않고 국가를 떠날 수 있는 고급 운송 시스템을 갖추고 운영한다고 말했습니다. “범죄 갱들은 항공기, 헬리콥터, 매우 정교한 수단을 가지고 있습니다,”라고 그는 말했습니다. “우리의 전략은 마다가스카르의 금 밀매 사업을 줄이는 것입니다.”

크립토폴리탄이 2025년 내내 광범위하게 보도했듯이, 금은 60% 이상 급등하여 트로이 온스당 4,300달러를 돌파하며 전 세계적으로 가장 많이 거래되는 자산 상위 5위 안에 들었습니다. 채굴이 공식 시스템 외부에서 이루어지는 국가들에서 당국들은 이 거래를 환경 파괴, 오염된 강, 인신매매 및 무장 단체 자금 조달과 연결합니다.

마다가스카르는 이제 중앙은행과 재무부가 시장 통제권을 되찾기 위해 국내 구매 프로그램을 운영하는 증가하는 국가 목록에 합류했습니다. 아이코에 따르면, 그들은 밀매업자에 대한 의존을 피하고 공식 구매 채널을 제공함으로써 소규모 광부들을 규제된 시장으로 끌어들이려 하고 있습니다.

가격 상승으로 불법 금 채굴이 부추겨지며 구매 프로그램 확산

에콰도르, 필리핀 및 가나를 포함한 국가들이 유사한 프로그램을 확대하고 있습니다. 세계 금 협회(WGC)의 CEO 데이비드 타이트는 수공예 및 소규모 광부들이 매년 최대 1,000톤의 금을 생산하며, 대량이 불법 거래로 유입된다고 말했습니다. “어떤 금이 나쁜 행위자에게 가는지는 아무도 모릅니다. 하지만 50%라고 가정해도 그것은 엄청난 금액의 돈입니다,”라고 데이비드는 말했습니다.

가격 상승은 범죄 수익과 환경 피해를 증가시킵니다. “재앙적일 수 있습니다, 정말로, 10,000달러로의 랠리에 따른 의도하지 않은 결과의 법칙일 수 있습니다,”라고 데이비드는 말했습니다.

가나에서 정부는 수은 사용 및 채굴로 인한 수질 오염이 정치적 위기로 변하자 2025년 금Bod(GoldBod)라는 중앙 구매 기관을 설립했습니다. 당국자들은 금과 관련된 채굴로 인해 국가 수로의 60% 이상이 이제 오염되었다고 말합니다.

마약 갱단들이 현금 확보를 위해 채굴로 전환한 에콰도르에서는 2016년에 시작된 구매 프로그램을 확대하고 있습니다. 새로운 구매 스테이션이 1월 자모라에서 개장할 예정입니다. 에콰도르 중앙은행의 투자 및 국제 정산 책임자 디에고 파트리시오 타피아 엔칼라다는 빠른 결제가 광부들을 끌어들이는 것이라고 말했습니다. “가격이 중요한 이유는 다른 채널로 가지 않도록 광부를 인센티브하기 때문입니다,”라고 디에고는 48시간 이내에 결제가 이루어진다고 덧붙였습니다.

마다가스카르의 경우, 높은 가격은 오랫동안 국가의 통제 범위를 벗어난 부문을 통제하기 위한 압력을 증가시킵니다. “목적 중 하나는 금이 마다가스카르에 이익이 되게 하고 사업을 합법화하는 것입니다,”라고 아이보는 말했습니다. “그것이 주요 목표이며, 더 투명하게 만드는 것입니다.” 중앙은행은 준비금을 1톤에서 4톤으로 늘릴 계획이며, 이는 10월 새 정부가 집권한 후에도 변경되지 않은 목표입니다.

은행은 수공예 광부의 산출물을 구매하여 해외로 운송한 후 정제합니다. 그 금속은 외화로 판매되거나 준비금에 추가될 수 있습니다. 잠재적 영향은 큽니다. 광범위한 생산에도 불구하고, 금은 바닐라, 정향, 의류 및 니켈을 포함한 마다가스카르의 주요 기록된 수출품 목록에 나타나지 않습니다.

모든 프로그램이 성공하는 것은 아닙니다. 스위스에이드(SwissAid)의 원자재 책임자 마크 움멜은 약한 추적 가능성으로 인해 실패가 발생했다고 말했습니다. “대부분이 좋은 실사 메커니즘을 가지고 있지 않습니다,”라고 마크는 수단과 에티오피아의 사례를 지적하며, 중앙은행들이 티그라이 지역에서 불법적으로 채굴된 공급을 구매한 경우를 들었습니다.

작동하는 모델이 있습니다. 몽골에서는 30년 이상 운영되어 온 구매 프로그램이 오염 테스트를 통해 수은 사용을 제거하는 데 도움이 되었습니다. 몽골 은행의 금융 시장 총감독 엔흐진 아타르바아타르는 1990년대 수공예 채굴이 널리 퍼져 있었지만, 현재 대부분의 생산은 중소 규모 기업에서 이루어진다고 말했습니다. 금 판매는 여전히 외화의 주요 원천입니다.

가격이 높게 유지되는 가운데 규제는 더 어려워지고 있습니다. 스위스 비터 골드(Swiss Better Gold)의 CEO 다이안 쿨라스는 모든 산출물이 합법성과 관계없이 시장에 도달한다고 말했습니다. “금은 항상 시장에 도달합니다,”라고 그녀는 말했습니다. 새로운 추적 도구가 도움이 될 수 있습니다. 에콰도르는 광석의 기원을 식별하기 위해 동위원소 스캐너를 테스트하고 있습니다. “지금 이것을 수행하면 10년 후에는 나쁜 행위자에게 가는 금이 아주 작은 양만 남을 것입니다,”라고 데이비드 말했습니다.