البنوك المركزية العالمية توسع دور التجارة في الذهب مع تصدير غير قانوني يستنزف الإيرادات الوطنية

تتداول البنوك المركزية العالمية الآن الذهب بمعدل لم يسبق له مثيل في التاريخ، حيث تجرد الصادرات غير المشروعة مليارات الدولارات من الإيرادات الوطنية وتضعف احتياطيات النقد الأجنبي، وفقاً لتقارير صحيفة فاينانشال تايمز.

تأتي المشكلة بشكل رئيسي من مدغشقر، وهي جزيرة قال حاكم البنك المركزي فيها آيفو أندرياناريفيلو إنها تنتج ما يصل إلى 20 طناً من الذهب سنوياً، بقيمة تصل حرفياً إلى 2.8 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية، ومع ذلك لا يظهر تقريباً أي منها في سجلات التجارة الرسمية.

مدغشقر تستهدف شبكات تهريب الذهب التي تستنزف إيرادات الدولة

قال آيفو إن الجماعات الإجرامية المشاركة في تجارة الذهب تعمل بطائرات وهليكوبتر وأنظمة نقل متقدمة تسمح للمعدن بمغادرة البلاد دون اكتشاف. وأضاف: "الجماعات الإجرامية لديها طائرات وهليكوبتر ووسائل نقل متطورة جداً". "استراتيجيتنا هي تقليل تجارة الذهب غير المشروعة في مدغشقر".

وكما أفادت كريبتوبوليتان (Cryptopolitan) بشكل موسع طوال عام 2025، ارتفع الذهب بنسبة تزيد عن 60 في المائة وتجاوز 4300 دولار للأونصة الطروية، ليصبح أحد أكثر الأصول تداولاً على مستوى العالم. وفي البلدان التي تحدث فيها التعدين خارج الأنظمة الرسمية، تربط السلطات التجارة بتدمير البيئة، وتلويث الأنهار، والاتجار بالبشر، وتمويل الجماعات المسلحة.

تنضم مدغشقر الآن إلى قائمة متزايدة من البلدان حيث تقوم البنوك المركزية ووزارات المالية ببرامج شراء محلية لاستعادة السيطرة على السوق. ووفقاً لآيكو، يحاولون جذب عمال المناجم الصغار إلى الأسواق المنظمة من خلال توفير قنوات شراء رسمية بدلاً من تركهم يعتمدون على المهربين.

انتشار برامج الشراء مع ارتفاع الأسعار الذي يغذي التعدين غير القانوني للذهب

توسع دول مثل الإكوادور والفلبين وغانا في مخططات مماثلة. وقال ديفيد تيت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، إن عمال المناجم الحرفيين والصغار ينتجون ما يصل إلى 1000 طن سنوياً، مع دخول أحجام كبيرة إلى التجارة غير المشروعة. وأضاف ديفيد: "من الصعب معرفة مقدار الذهب الذي ينتقل إلى الجهات الفاعلة السيئة، ولكن حتى لو افترضنا أن النسبة تبلغ 50 في المائة، فإن ذلك يمثل مبلغاً هائلاً من المال".

تزيد الأسعار المرتفعة أيضاً من الدخل الجنائي والأضرار البيئية. وقال ديفيد: "قد يكون الأمر كارثياً، حقاً، إنه قانون العواقب غير المقصودة لارتفاع السعر إلى 10000 دولار".

في غانا، أطلقت الحكومة هيئة شراء مركزية تسمى GoldBod في عام 2025 بينما تحول استخدام الزئبق وتلويث المياه الناجم عن التعدين إلى أزمة سياسية. ويقول المسؤولون إن أكثر من 60 في المائة من المجاري المائية في البلاد ملوثة الآن بسبب التعدين المرتبط بالذهب.

في الإكوادور، حيث انتقلت عصابات المخدرات إلى التعدين للحصول على النقد، توسع الحكومة في برنامج شراء أُطلق في عام 2016. ومن المقرر افتتاح محطة شراء جديدة في زامورا في يناير. وقال دييغو باتريسيو تيابا إنكالادا، رئيس الاستثمارات وتسويات المعاملات الدولية في البنك المركزي الإكوادوري، إن المدفوعات السريعة تجذب عمال المناجم. وأضاف دييغو: "السعر مهم لأنه يحفز المعدن على عدم اللجوء إلى قنوات أخرى"، مشيراً إلى أن المدفوعات تتم خلال 48 ساعة.

بالنسبة لمدغشقر، تزيد الأسعار المرتفعة من الضغط للتحكم في قطاع كان طويلاً خارج نطاق الدولة. وقال آيفو: "واحد من الأهداف هو جعل الذهب يفيد مدغشقر، وإضفاء الشرعية على العمل". "هذا هو الهدف الرئيسي، لجعله أكثر شفافية". يخطط البنك المركزي لرفع الاحتياطيات من طن واحد إلى أربعة أطنان، وهو هدف لم يتغير بعد أن تولت حكومة جديدة السلطة في أكتوبر.

تشتري البنك ناتج عمال المناجم الحرفيين وتقوم بشحنه إلى الخارج للصهر. يمكن بعد ذلك بيع المعدن مقابل عملات أجنبية أو إضافته إلى الاحتياطيات. التأثير المحتمل كبير. وعلى الرغم من الإنتاج الواسع النطاق، لا يبدو أن الذهب يظهر بين الصادرات المسجلة الرئيسية في مدغشقر، والتي تشمل الفانيليا والقرنفل والملابس والنيكل.

لا تنجح جميع البرامج. قال مارك أوميل، رئيس المواد الخام في SwissAid، إن ضعف إمكانية التتبع تسبب في فشلها. وقال مارك: "معظمها لا تملك آليات العناية الواجبة الجيدة"، مشيراً إلى حالات في السودان وإثيوبيا، حيث اشترت البنوك المركزية إمدادات مناجم غير مشروعة من منطقة تيغراي.

توجد نماذج عملية. في منغوليا، ساعد برنامج شراء يعمل منذ أكثر من 30 عاماً على القضاء على استخدام الزئبق لأن المحطات تختبر التلوث. قال إنخجين أتارباتار، المدير العام لأسواق المال في بنك منغوليا، إن التعدين الحرفي كان واسع الانتشار في تسعينيات القرن الماضي، لكن معظم الإنتاج يأتي الآن من شركات صغيرة أو متوسطة الحجم. يظل بيع الذهب مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية.

مع بقاء الأسعار مرتفعة، تزداد صعوبة التنظيم. قالت ديان كوليلاس، الرئيس التنفيذي لشركة Swiss Better Gold، إن كل الإنتاج يصل إلى الأسواق بغض النظر عن شرعيته. وأضافت: "الذهب يجد دائماً طريقه إلى السوق". قد تساعد أدوات التتبع الجديدة. وتختبر الإكوادور أجهزة مسح النظائر لتحديد أصول الخام. وصرح ديفيد قائلاً: "إذا قمت بذلك الآن، فبعد 10 سنوات لن يتجه سوى كميات ضئيلة جداً من الذهب نحو الجهات الفاعلة السيئة".