FTX가 암호화폐 출금을 허용하기 위해 뇌물을 받고 있는가?

트위터 사용자들은 내부 누군가가 고객 KYC를 위해 뇌물을 받고 자금을 인출하는 데 도움을 주고 있다고 주장하며, 암호화폐 거래소 FTX가 더 많은 감시를 받고 있다. 'Algotrading'이라는 사용자 프로필은 며칠 전에 자신의 자산이 거래소에 잠겨 있다고 게시했다. 이 사용자는 또한 올해 초 큰 폭락 전에 Terra Luna의 하락을 예측한 사용자이기도 하다. 

어제 그는 트위터에 게시하여 KYC를 도와주고 거래소에서 자금을 인출할 수 있는 사람이 있는지 물었다. FTX는 파산을 준비하면서 미국 내 모든 암호화폐 출금을 일시적으로 동결했다. 그러나 'Algotrading'이라는 사용자는 플랫폼에서 자금을 인출하는 데 도움을 주는 사람에게 $100,000을 제공했다.

해당 사용자는 1시간 후에 다시 게시하여 자신의 계정이 KYC를 통과했고 자금을 성공적으로 인출할 수 있었다고 말했다. 사용자의 지갑 내역에 따르면, 그는 플랫폼에서 200만 달러 이상의 USDT를 인출할 수 있었다. 이더스캔의 세부 정보에 따르면, 해당 지갑은 트윗 직후 거래소로부터 여러 라운드의 USDT를 받았다. 

FTX 내부 누군가가 사용자를 대신하여 자금을 인출하고 있다 

여러 보고서는 일부 직원이 상황을 이용하여 주머니를 채우고 사용자들이 거래소에서 자금을 인출하는 데 도움을 주고 있다고 시사한다. 이더스캔의 거래 내역에 따르면, 바하마에 기반을 둔 내부 계정들이 이 작업을 수행한 것으로 보인다. 회사의 본사도 바하마에 있으므로, 이는 일부 사용자에게 이러한 독특한 특권을 제공하기 위해 비공식적으로 돈을 받는 내부 직원이나 그룹일 가능성이 높다. 

보고서는 이 행위의 배후가 FTX의 NFT 마켓플레이스에서 NFT를 판매하여 내부 잔액 이동 차단을 우회한다고 시사한다. Apparently, 내부 직원들은 잠긴 자금을 사용하여 NFT를 생성하고 사용자는 전체 잔액으로 이를 구매한다. 

이 전체 사건은 더 넓은 암호화폐 산업에 상당한 피해를 주고 있다. 지난 주만 해도 대부분의 티어-1 토큰이 저항 수준을 돌파하면서 암호화폐 시장이 단기적인 강세장을 보고 있었다. 그러나 FTX 사건 이후, 시장은 더 깊은 하락을 겪으며 단 며칠 만에 수십억 달러를 잃었다. 

거래소는 규정의 지속적인 위반, 승인 없이 사용자 자금 투자, 직원들에게 암호화폐 투자를 강요하는 것을 포함한 여러 혐의에 직면해 있다. 회사는 이제 130개의 관련 조직과 함께 공식적으로 제11장 파산 보호를 시작했다.