법무부와 재무부는 암호화폐 범죄 제국을 둘러싼 현대판 파블로 에스코바르에 제재를 가했다.

미국 재무부(DOJ)는 암호화폐를 이용해 세계적인 범죄 조직을 운영한 혐의로 전 올림픽 메달리스트를 기소했습니다. "현대판 파블로 에스코바르"로 불리는 라이언 웨딩은 암호화폐를 이용해 대륙을 넘나드는 마약 거래, 무기 밀수, 인신매매를 지원한 혐의를 받고 있습니다. 

라이언 웨딩은 국제적인 마약 밀매 네트워크를 운영했을 뿐만 아니라 여러 건의 살인을 조직했다는 심각한 혐의를 받고 있습니다.

라이언 웨딩은 FBI가 지정한 10대 수배범 중 한 명으로, 마약 밀매를 통해 수많은 미국인들의 고통을 초래한 혐의를 받고 있습니다. 이번 주, FBI 와 여러 파트너 기관은 그의 범죄 조직의 주요 구성원 10명 이상을 체포하며 조직을 소탕하는 데 성공했고, 우리는 그의 검거에 한 걸음 더 다가섰습니다. pic.twitter.com/Kz8RGZZRrs

— FBI 국장 카쉬 파텔 (@FBIDirectorKash) 2025년 11월 19일

FBI 국장 카쉬 파텔 은 기자회견에서 "마약왕이 되어 법망을 피해갈 수는 없습니다. 분명히 말하지만, 라이언 웨딩은 현대판 파블로 에스코바르이자 엘 차포 구스만입니다. [...] 이번 기관 간 합동 조치는 희생된 수많은 미국인들의 생명과 구해진 수많은 미국인들의 생명에 대한 정의를 실현하는 데 있어 매우 중요한 진전입니다."라고 말했습니다.

FBI는 웨딩을 잡기 위해 현상금을 늘린다.

이 캐나다인은 현재 국제적인 코카인 제국을 운영했다는 혐의를 받고 있습니다. 보도에 따르면 그는 테더의 USDT 스테이블코인을 이용해 자금 세탁을 하고 기존 은행 시스템을 우회한 것으로 알려졌습니다.

연방수사국(FBI)은 1년 넘게 전 올림픽 선수를 추적해 왔습니다. FBI는 심지어 그를 코카인 제국을 건설했다는 혐의로 수배자 명단에 올려놓기까지 했습니다. FBI는 웨딩이 극도로 폭력적이라고 ​​판단하고 고도로 정교한 수법을 사용하여 수십 건의 살인을 지시했습니다.

이를 위해 미국 법무부는 2024년 후반 조사의 일환으로 320만 달러 상당의 암호화폐와 코카인 1톤, 총기 3정, 탄약 수십 발, 255,400달러를 압수했습니다. 

이로 인해 OFAC가 영향을 받은 개인 및 기관의 모든 미국 자산을 동결하고, 자산을 동결하지 않을 경우 형사 처벌을 받을 수 있다는 기대가 커졌습니다.

제재를 받은 다른 사람으로는 웨딩의 아내인 미리암 안드레아 카스티요 모레노, 전 올림픽 선수를 보호한 것으로 알려진 에드가 에런 바스케스 알바라도, 자금 세탁을 도운 것으로 여겨지는 캐나다 보석상 롤란 소콜로프스키가 있습니다.

소콜로프스키가 토론토에서 운영하던 보석 사업체 '다이아몬드 차르'는 웨딩의 불법 자금 세탁에 이용되었습니다. 재무부에 따르면, 소콜로프스키는 자금의 trac을 숨기기 위해 암호화폐를 이용해 수백만 달러 상당의 마약 자금을 송금한 것으로 추정됩니다. 

재무부 테러 및 금융정보 담당 차관보인 존 K. 헐리는 재무부가 FBI와 법무부와 협력하여 웨딩과 그의 범죄 파트너를 미국 금융 시스템에서 몰아내고 그들이 의지하고 있는 네트워크를 해체하도록 도울 것이라고 밝혔습니다.

그는 덧붙여 “오늘 우리는 여전히 법의 심판을 피해 다니는 악명 높은 범죄자이자 마약 밀매업자인 라이언 웨딩의 배후에 있는 공범들과 조력자들의 네트워크를 폭로합니다. […] 우리의 목표는 간단합니다. 이와 같은 범죄자들이 우리 사회를 오염시켜 이익을 취하는 것을 어렵게 만드는 것입니다.”라고 말했습니다. 

한편, 웨딩은 현재 멕시코에 숨어 있는 것으로 알려졌으며, 재무부는 멕시코 당국과 협력해 그를 trac하고 있습니다.

3월, FBI는 전 올림픽 선수의 체포로 이어질 수 있는 정보에 1천만 달러의 현상금을 걸었지만, 아직 성과는 없는 것으로 보입니다. 현재 이 현상금은 추가 제재와 함께 1천5백만 달러로 상향 조정되었습니다.

재무부, 암호화폐 관련 범죄에 대한 더욱 엄격한 규제 촉구

미국 재무부는 익명의 불법 활동을 조장하는 암호화폐의 역할을 강조했습니다. 이는 암호화폐 관련 범죄에 대처하기 위한 더욱 엄격한 규제와 국제 협력에 대한 새로운 요구로 이어졌습니다.

한편, 미국은 범죄자들에게 관대하지 않습니다. 보도 에 Cryptopolitan, 미국 법원은 사모라이 월렛(Samourai Wallet) 공동 창업자인 윌리엄 힐에게 4년, 그의 파트너인 케온 로드리게스에게 5년의 징역형을 선고했습니다. 이들은 2억 달러가 넘는 불법 자금을 은닉한 암호화폐 거래소를 운영한 혐의를 받고 있습니다. 

또한 미국 법무부(DOJ), FBI, 그리고 비밀경호국(Secret Service)은 미국인을 표적으로 삼는 암호화폐 사기 및 범죄 조직에 맞서기 위해 새로운 기관 간 태스크포스를 . 미국 검사인 지닌 페리스 피로는 유튜브 공개 연설에서 최초의 사기 센터 전담반을 공개하며 미국인을 투자 사기로부터 안전하게 보호하겠다고 약속했습니다.