美国司法部和财政部因加密货币犯罪帝国对现代版巴勃罗·埃斯科巴实施制裁

美国财政部已对一名前奥运奖牌得主提起诉讼，指控他利用加密货币运营一个全球犯罪组织。瑞安·韦丁被冠以“现代巴勃罗·埃斯科巴”的称号，他被控利用加密货币支持跨洲贩毒、走私武器和人口贩卖活动。 

瑞安·韦丁不仅面临运营跨国贩毒网络的严重指控，还被指控策划多起谋杀案。

瑞安·韦丁是FBI十大通缉犯之一，据称他应对无数美国人因毒品走私而遭受的苦难负责。本周， FBI 及其强大的合作伙伴捣毁了他的犯罪网络，逮捕了十余人，我们离最终将其绳之以法又近了一步…… pic.twitter.com/Kz8RGZZRrs

——联邦调查局局长卡什·帕特尔（@FBIDirectorKash） 2025年11月19日

联邦调查局局长卡什·帕特尔 说 在新闻发布会上 “你不能一边当毒枭一边逃脱法律制裁。毫无疑问，瑞安·韦丁就是现代版的巴勃罗·埃斯科瓦尔，就是现代版的埃尔·查波·古兹曼。[…]这一跨部门合作是朝着为众多逝去的美国人伸张正义迈出的重要一步……也是为众多获救的美国人争取生命的重要一步。”

联邦调查局提高了悬赏金额，以抓捕韦丁。

这位加拿大人目前面临涉嫌操控跨国可卡因帝国的指控。据报道，他利用 Tether的 稳定币USDT洗钱，绕过传统银行系统。

美国联邦调查局（FBI）已追捕这位前奥运选手一年多。该机构甚至因其涉嫌经营可卡因帝国而将其列入十大通缉犯名单。FBI认为韦丁极其暴力，并曾使用极其复杂的手法指使他人犯下数十起谋杀案。

为此，美国司法部在 2024 年末的调查中缴获了超过 320 万美元的加密货币，以及一吨可卡因、三支枪、数十发子弹和 255400 美元。 

这让人燃起了希望，认为受影响的个人和实体的所有美国资产将被美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 冻结，如果违反冻结规定，可能会受到刑事处罚。

其他受到制裁的人员包括韦丁的妻子米里亚姆·安德烈亚·卡斯蒂略·莫雷诺；据称是这位前奥运选手保镖的埃德加·亚伦·巴斯克斯·阿尔瓦拉多；以及被认为帮助洗钱的加拿大珠宝商罗兰·索科洛夫斯基。

索科洛夫斯基在多伦多的珠宝公司“钻石沙皇”（Diamond Tsar）被用来帮助韦丁洗钱。据财政部称，索科洛夫斯基被认为使用加密货币转移了数百万美元的毒资，以掩盖资金 trac。 

财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·K·赫尔利表示，财政部正在与联邦调查局和司法部合作，将韦丁及其犯罪同伙从美国金融体系中清除出去，并帮助瓦解他们所依赖的网络。

他补充道： “今天，我们将揭露瑞安·韦丁背后的同伙和帮凶网络——他是目前仍在逍遥法外的最臭名昭著的罪犯和毒贩之一。[…]我们的目标很简单：让像这样的罪犯难以通过毒害我们的社区而获利。” 

与此同时，据信韦丁目前藏身于墨西哥，财政部正在与墨西哥当局协调 trac他的下落。

今年3月，联邦调查局悬赏1000万美元，征集能够逮捕这位前奥运选手的线索，但目前看来尚未有人获得赏金。如今，赏金已提高至1500万美元，同时还追加了制裁措施。

财政部呼吁制定更严格的法规来打击与加密货币相关的犯罪

美国财政部强调了加密货币在助长匿名非法活动方面所扮演的角色。这促使人们再次呼吁制定更严格的监管措施，并加强国际合作，以打击与加密货币相关的犯罪活动。

与此同时，美国对犯罪分子毫不手软。据 ， Cryptopolitan Cryptopolitan美国法院判处Samourai Wallet联合创始人威廉·希尔（William Hill）四年监禁，其合伙人基翁·罗德里格斯（Keonne Rodriguez）五年监禁，罪名是他们运营一家加密货币混合器，隐瞒了超过2亿美元的非法资金。 

此外， 司法部 、联邦调查局和特勤局已成立一个新的 跨部门工作组 ，打击针对美国公民的加密货币诈骗和犯罪组织。美国检察官珍妮·费里斯·皮罗在YouTube上发表的公开讲话中宣布成立首个“诈骗中心打击小组”，并承诺保护美国公民免受投资诈骗活动的侵害。