وزارة العدل والخزانة تفرضان عقوبات على بابلو إسكوبار المعاصر بسبب إمبراطورية الجريمة المشفرة

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية (DOJ) اتهاماتٍ بحقّ بطلٍ أولمبيٍّ سابق، مُتهمٍ بإدارة منظمةٍ إجراميةٍ عالميةٍ باستخدام العملات المشفرة. وُجّهت إلى رايان ويدينغ، الملقب بـ"بابلو إسكوبار العصر الحديث"، تهمة استخدام العملات المشفرة لدعم تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة والبشر عبر القارات. 

ويواجه رايان ويدينج اتهامات خطيرة ليس فقط لإدارة شبكة دولية لتهريب المخدرات، بل أيضًا لتنظيم جرائم قتل متعددة.

يُعدّ رايان ويدينغ أحد أكثر عشرة مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويُزعم أنه مسؤول عن معاناة عدد لا يُحصى من الأمريكيين جراء تهريب المخدرات. هذا الأسبوع، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤه من تفكيك جزء كبير من شبكته - أكثر من عشرة اعتقالات - ونحن الآن أقرب خطوة إلى... pic.twitter.com/Kz8RGZZRrs

— مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل (@FBIDirectorKash) ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل قال في مؤتمر صحفي: "لا يُسمح لأي شخص أن يكون زعيمًا لتجارة المخدرات ويفلت من العقاب. لا شك في ذلك: ريان ويدينغ هو النسخة المعاصرة من بابلو إسكوبار. هو النسخة المعاصرة من إل تشابو غوزمان. [...] هذه الخطوة المشتركة بين الوكالات خطوة هائلة نحو تحقيق العدالة للعديد من الأرواح الأمريكية التي أُزهقت... والعديد من الأرواح الأمريكية التي أُنقذت."

مكتب التحقيقات الفيدرالي يزيد المكافأة في محاولة القبض على ويدنج

يواجه الكندي الآن اتهامات بالإشراف على إمبراطورية كوكايين عابرة للحدود. وبحسب التقارير، فقد استخدم USDT المستقرة التابعة لشركة Tether لغسل الأموال والتحايل على الأنظمة المصرفية التقليدية.

يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مطاردة الرياضي الأولمبي السابق منذ أكثر من عام. حتى أن الوكالة أدرجته على قائمة أخطر المطلوبين لديها بتهمة امتلاكه إمبراطورية الكوكايين. يعتقد المكتب أن ويدينغ شديد العنف، وقد أمر بارتكاب عشرات جرائم القتل باستخدام أساليب متطورة للغاية.

ولتحقيق هذه الغاية، صادرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 3.2 مليون دولار من العملات المشفرة، بالإضافة إلى طن من الكوكايين، وثلاثة أسلحة نارية، وعشرات الطلقات من الذخيرة، و255400 دولار، كجزء من التحقيق في أواخر عام 2024. 

وأثار هذا الآمال في أن يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتجميد جميع أصول الأفراد والكيانات المتضررة في الولايات المتحدة، مع فرض عقوبات جنائية محتملة في حال انتهاكها.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين تم فرض عقوبات عليهم زوجة ويدينغ، ميريام أندريا كاستيلو مورينو؛ وإدغار آرون فاسكيز ألفارادو، الذي يقال إنه يحرس البطل الأوليمبي السابق؛ والصائغ الكندي رولان سوكولوفسكي، الذي يعتقد أنه ساعد في غسل الأموال.

استُخدمت شركة سوكولوفسكي للمجوهرات في تورنتو، والمعروفة باسم "دايموند تسار"، للمساعدة في غسل أموال ويدينغ غير المشروعة. ووفقًا لوزارة الخزانة، يُعتقد أن سوكولوفسكي حوّل ملايين الدولارات من أموال المخدرات باستخدام العملات المشفرة لإخفاء trac. 

صرح جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بأن الخزانة تتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لاستئصال ويدينج وشركائه الإجراميين من النظام المالي الأمريكي والمساعدة في تفكيك الشبكة التي يعتمدون عليها.

وأضاف: "اليوم نكشف شبكة الشركاء والمتواطئين مع ريان ويدينغ، أحد أخطر المجرمين وتجار المخدرات الذين ما زالوا يتهربون من العدالة [...] هدفنا بسيط: جعل من الصعب على مجرمين مثله التربح من تسميم مجتمعاتنا". 

في هذه الأثناء، يُعتقد أن ويدينج يختبئ حالياً في المكسيك، وتقوم وزارة الخزانة بالتنسيق مع السلطات المكسيكية trac.

في مارس/آذار، رصد مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال البطل الأولمبي السابق، إلا أن المكافأة لم تُدفع بعد على ما يبدو. وقد رُفعت هذه المكافأة الآن إلى 15 مليون دولار، بالإضافة إلى العقوبات الإضافية.

وزارة الخزانة تدعو إلى فرض لوائح أكثر صرامة لمعالجة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية على دور العملات المشفرة في تسهيل الأنشطة غير القانونية المجهولة. وقد أدى ذلك إلى تجدد الدعوات لتشديد اللوائح التنظيمية والتعاون الدولي للتصدي للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

في غضون ذلك، لا تتساهل الولايات المتحدة مع المجرمين. فبحسب ما ذكر موقع Cryptopolitan، حكمت محكمة أمريكية على ويليام هيل، المؤسس المشارك لمحفظة ساموراي، بالسجن أربع سنوات، وعلى شريكته كيون رودريغيز بالسجن خمس سنوات لإدارتهما منصة لخلط العملات الرقمية أخفت أكثر من 200 مليون دولار من الأموال غير المشروعة. 

بالإضافة إلى ذلك، فرقة أنشأت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية عمل مشتركة بين الوكالات لمكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والمنظمات الإجرامية التي تستهدف الأمريكيين. كشفت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو عن أول فرقة عمل لمكافحة عمليات الاحتيال في خطاب عام بُثّ على يوتيوب، ووعدت بحماية الأمريكيين من عمليات الاحتيال الاستثماري.