モルドバは暗号通貨を単に禁止できず、EUのコミットメントを満たすために規制を行う

東ヨーロッパの国であるモルドバは、今年採用される包括的なフレームワークの一環として、暗号通貨の所有および取引を規制します。

分散型デジタル資産の使用を禁止することができないことは認めつつも、この小さな国は加盟候補国として最新のEU規則を実施する必要があります。

EU加盟を目指すモルドバ、暗号通貨分野の秩序立てを目指す

モルドバ共和国は、2026年に暗号通貨の投資、取引、変換を規制する法律を実施すると、アンドリアン・ガヴリリツァ財務相が発表しました。

このフレームワークは、税制およびマネーロンダリング防止のための厳格な規則も導入すると、政府高官はTVRモルドバチャンネルへのインタビューで明らかにしました。

ユーラシア・デイリー・ポータルでも引用されたこのインタビューで、ガヴリリツァ氏は、関連法案が現在複数の機関によって起草されていることに言及しました。

参加機関には、モルドバ国立銀行、国立金融市場委員会、およびマネーロンダリング防止・対抗庁が含まれます。

ガヴリリツァ氏は、このイニシアチブがEUのコミットメントの一部であり、EUが包括的な暗号資産市場規則（MiCA）を採択したことを強調し、次のように説明しました。

「私たちはそれを単に禁止することはできません。規制し、明確化する義務があります。市民にはこれらの通貨を所有する権利があります。今年中に適切な立法が行われます。」

新しい法律は、誰が暗号通貨取引を行い、デジタルコインを国の法定通貨であるモルドバ・レウまたは外国通貨に変換する権利を持つかを決定し、どの組織がこの市場で運営する権限を与えられるかを定義します。

キシナウの行政機関の代表者は、ビットコインなどの暗号通貨を使用して商品を購入したりサービスを支払ったりすることは許可されないと指摘し、次のように補足しました。

「ユーロやドルで支払えないのと同じように、それらで支払いを行うことはできません。レウは国の通貨として残ります。しかし、所有、取引、変換は合法となります。」

規制は、モルドバと歴史的・民族的に非常に近い隣国ルーマニアが得た経験、および他のEU加盟国の経験を考慮に入れ、現在の欧州の指針に合わせて起草されます。

モルドバの新しい立法、税務関連事項の整理

モルドバの今後の暗号通貨規則は、アンドリアン・ガヴリリツァ氏が示したように、暗号通貨に関連する所得およびキャピタルゲインに対する課税も課すことになります。

将来の税制の下では、暗号通貨の保有自体には課税されませんが、それらとの取引による利益には課税されます。大臣は詳細を説明しました。

「モルドバの税務居住者であり、暗号通貨取引から所得を得た場合、他の所得と同様に12%の税金を支払う必要があります。」

当局者は、このフレームワークがマネーロンダリングおよびセキュリティのリスクにも対処すると付け加えました。彼は、多額の暗号通貨の送金に関連する最近の裏切り事件を強調し、それが非規制セクターの脆弱性を示していると見なしました。ガヴリリツァ氏は強調しました。

「私たちは中間点を見つける必要があります。この分野を合法化しつつ、暗号通貨が違法な資金調達やマネーロンダリングに使用されるのを防がなければなりません。」

首都の裁判所, キシナウでは、最近 有罪判決を受け モルドバ市民のデニス・ククレスコウ氏が裏切りおよび大規模詐欺で15年の刑を宣告されました.

起訴状によると、彼は暗号通貨の専門知識を使用して多額の資金を送金・換金し、「自国に対して敵対的な活動を行うために外国の国家を支援した」として欠席裁判で有罪となりました。ククレスコウ氏はロシアの特殊部隊で働いた後、ロシアへ逃亡したと考えられています。

後者は以前、モルドバの内政に干渉し、隣接するウクライナでの継続的な戦争の最中にその選挙に影響を与えようとしたとして非難されていました。

国の東部の地域には、1990年代初頭のソ連崩壊をきっかけに形成された親ロシアの实体である、承認されていない分離主義国家のトランスニストリアが依然として占領しています。