JPモルガン・チェース、無限資金不正送金疑惑で顧客を更に多く狙う

米国最大の銀行であるJPモルガン・チェースは、昨年発覚したいわゆる 「無限マネーグリッチ」 事件で資金を盗んだとして告発した顧客に対し、訴訟を起こし始めた。 同行はまた、7万5000ドル未満の金額を盗んだとされる顧客についても訴追する方針を明らかにした。

事情に詳しい関係者は、銀行が10月以降、1000人の顧客に資金の返還を求める書簡を送付していたことを強調した。また、同行が多額の資金を引き出していた可能性のある詐欺師の追跡を開始したのと同じ月に、通報があったにもかかわらず、一部の顧客が自ら資金を返還したと主張した。.

JPモルガン、「無限マネーグリッチ」盗難事件で顧客を提訴開始

JPモルガン・チェースは今週、昨年のいわゆる「無限資金問題」で銀行からお金を盗んだとされるさらなる顧客を提訴し始めた。

同行は現在、7万5000ドル未満の金額を引き出したとされる顧客を追及しており、州裁判所に訴訟を起こしている。 – CNBC pic.twitter.com/vEWCW9p0cm

— エヴァン (@StockMKTNewz) 2025年4月16日

米国最大の銀行である JPモルガン・チェースは 今週、昨年発生したいわゆる 「無限マネーグリッチ」で資金を盗んだとして告発された顧客を提訴し始めた。 同行は、現在、7万5000ドル未満の金額を盗んだとされる顧客を標的にしていることを明らかにした。この件に詳しい関係者によると、同行は昨年選択した連邦裁判所ではなく、州裁判所に訴訟を起こさなければならないという。

この事件dent 昨年8月下旬に発生し、顧客が不正小切手が不渡りになる前に全額を引き出す様子を捉えた動画がソーシャルメディアに投稿され、瞬く間に拡散した。銀行は火曜日の午後、ジョージア州グウィネット郡で提出した訴状の中で、 「2024年8月29日、覆面をした男が被告のチェース銀行口座に7万3000ドルの小切手を入金した」と述べている。

金融機関によると、小切手が不渡りとなった6日後までに、州内のチェース銀行2支店で合計8万2599ドルの cash 引き出しが相次いで行われていた。訴状によると、被告は銀行に対し5万7847.69ドルの債務を負っているが、返還要求に応じていない。.

同社の審議状況に詳しい関係者によると、同行はフロリダ州マイアミ、ニューヨーク州ブロンクス、テキサス州の各郡でも州裁判所に訴訟を起こしている。また、同関係者は、数千件の訴訟案件を検討した結果、最も明確な窃盗パターンを持つ、金額が最も大きい案件を訴訟の対象にすることを選択したと述べた。.

「当社は現在も詐欺事件の捜査を行っており、法執行機関と協力しています。詐欺師に責任を負わせるまで、捜査を継続していきます。」

~ JPモルガン・チェースの広報担当者、ドリュー・プサテリ氏。.

JPモルガンは詐欺師に対して断固たる姿勢を示す

ニューヨークに拠点を置くこの銀行は、いわゆる 「無限の資金」 詐欺師とされる人物の破産申請に対しても異議を申し立てることを検討している。同行は今週、ミシガン州グランドラピッズの破産裁判所に提出した申し立ての中で、顧客による債務免除の試みに異議を申し立てるための猶予を裁判官に求めたと述べている。

JPモルガンは、 「無担保債権の保有者」 の結果として生じた 「債務者が44,779.46ドルの不正な小切手を預金した行為 同行はまた、債務者が2024年8月30日に多数の cash 引き出しを行い、さらに Cash と主張した 「詐欺によって蓄積した債務を免除することはその一つではない」

で小切手詐欺が流行した後、同行は顧客に対し、小切手詐欺を行わないよう強く呼びかけていた TikTok 。利用者には、システム全体に不具合があり、偽造小切手をATMに預け入れ、すぐに引き出せば、小切手が不渡りになる前にシステムを不正に操作して多額の cash 。

チェース銀行は顧客に対し、いわゆる 「システム障害」 は実際には詐欺行為を誘発するものであると注意喚起した。同行はさらに、 「オンラインで何を見ても、不正な小切手を入金して口座から資金を引き出すことは、紛れもなく詐欺行為である」と付け加えた。

に関する会話は、 「不具合」 最初に 話題に 、あるユーザーが自分のアカウントに8万ドル以上の異常な残高があることを共有したという。