摩根大通因涉嫌利用无限资金漏洞诈骗更多客户。

美国最大的银行摩根大通已开始起诉更多涉嫌在去年所谓的 “无限资金漏洞” 事件中窃取资金的客户。 该银行还透露，将追究涉嫌窃取金额低于7.5万美元的客户的责任。

一位知情人士指出，自去年10月以来，该银行已向1000名客户发出信函，要求他们偿还款项。该人士还表示，在银行于同月宣布追查盗取金额最大的潜在诈骗分子后，一些客户主动偿还了款项。.

摩根大通就“无限资金漏洞”盗窃案开始起诉客户

摩根大通本周开始起诉更多客户，称这些客户在去年所谓的“无限资金漏洞”中从银行窃取了资金。

该银行目前正追究那些取款金额低于7.5万美元的客户的责任，这意味着它将在州法院提起诉讼——CNBC pic.twitter.com/vEWCW9p0cm

— Evan (@StockMKTNewz) 2025年4月16日

美国最大的银行 摩根大通 本周开始起诉那些被指控在去年所谓的 “无限资金漏洞”中窃取资金的客户。 这家金融机构透露，他们现在的目标是那些涉嫌窃取金额低于7.5万美元的客户。一位知情人士表示，摩根大通现在必须向州法院提起诉讼，而不是像去年那样向联邦法院提起诉讼。

这起dent 发生在去年八月下旬，相关视频在社交媒体上疯传。视频显示，一些顾客在支票跳票前提取了支票的全部金额。周二下午，该银行在佐治亚州格温内特县提起诉讼，称 “2024年8月29日，一名蒙面男子将一张金额为73,000美元的支票存入了被告的摩根大通银行账户。”

据该金融机构称，在支票跳票前六天，被告已在该州的两家摩根大通银行分行提取了总计82,599美元的 cash 。诉讼文件显示，被告欠银行57,847.69美元，但尚未按要求偿还款项。.

据一位知情人士透露，该银行还在佛罗里达州迈阿密、纽约州布朗克斯以及德克萨斯州的几个县提起诉讼。该人士还提到，银行审查了数千起潜在案件，最终选择对涉案金额最大、盗窃手法最明显的案件提起诉讼。.

“我们仍在调查欺诈案件，并与执法部门合作——我们将一直这样做，直到将欺诈者绳之以法为止。”

摩根大通发言人德鲁·普萨特里 (Drew Pusateri).

摩根大通坚决打击欺诈行为。

这家总部位于纽约的银行也在考虑对涉嫌 “无限资金” 诈骗者的破产申请提出异议。该银行在本周向密歇根州大急流城破产法庭提交的一份动议中指出，它请求法官给予更多时间，以便对客户试图免除债务的行为提出反对。

摩根大通声称， 持有“无担保债权” 由于 “债务人存入一张金额为44,779.46美元的欺诈性支票 该银行还补充说，债务人在2024年8月30日立即进行了多次 cash 提取，并通过 Cash App向自己进行了多笔交易。普萨特里辩称，人们使用破产保护有其正当且重要的原因，但 “摆脱通过欺诈手段积累的债务并非其中之一”。

等社交媒体上出现了一种病毒式传播的支票诈骗方法，之后这家银行敦促客户不要进行支票诈骗 TikTok 。用户被告知系统出现故障，如果他们在ATM机上存入虚假支票，然后立即取款，就能钻系统的空子， cash 在支票跳票前

摩根大通提醒客户，所谓的 “系统故障” 实际上是诱骗客户实施诈骗。这家金融公司还补充说： “无论你在网上看到什么，存入伪造支票并从你的账户中取款就是诈骗，这一点毋庸置疑。”

根据表情包数据库 Know Your Meme 的说法，关于这个 “故障” 最早 出现 在 X 论坛上，一位用户分享了他账户中超过 8 万美元的超额余额。