300万ドルのラグ（rug）から、裏切ったコミュニティによって完全に接収されたプロジェクトへと転換させた調査は、ロードマップや再始動計画から始まったわけではない。
それはJames Afanteのウォレットが空にされたことから始まった。1月11日午後3時頃、Jamesはチームに5つの単語のメッセージを送った。「 guys、私のウォレットがハッキングされた。」
彼が保有するすべてのトークンが売却された。価格は暴落した。Jamesは元のKIKIチームの一員であり、単なる顔ではなく中核的な存在だった。そして突然、すべてが消え去った。
同情を求める代わりに、Jamesは高級時計を売ってできるだけ多くのKIKIを買い戻したと報告されている。それは価値のためではなかった。信頼のためだった。しかし、信頼はまさにそこで崩れ始めた。売却はあまりにもクリーンで、あまりにも速かった。
ハッカーは通常、それほど速く動かない。そしてプライベートな場では、James自身がやったのかもしれなかったという囁きがあった。その囁きが大きくなると、Jamesはチームに再び連絡を取り、「人々がこれを自己ハックだと非難している。助けが必要だ。何が本当に起きたのか知りたいんだ」と言った。
コミュニティ、追跡ツールを forensic 兵器へ転換
攻撃当時、コミュニティはすでに基本的な割り当て追跡ツールを構築しており、KOLsやコントリビューター間のトークン移動を監視するものだった。そのツールがKIKI PIボットになった。それは盗難の調査を目的としたものではなかったが、彼らはそれを瞬時に適応させた。
Jamesのウォレットはチームの割り当てだったため、彼らはすでに完全な可視性を持っていた。盗まれたトークンは複数のウォレットを移動したが、チームはハッキングの前と後にJamesのウォレットと通信していた1つのウォレットに気づいた。
Jamesはそのアドレスを見て凍りついた。「それは友達のウォレットだ」と彼は言った。そのつながりがすべてを変えた。彼らはブロックチェーン調査員を雇ってそれを検証した。すべての証拠が一致した。トークンはその友達のウォレットを経由していた。
そこで彼らは罠を仕掛けた。彼らはJamesの友達を偽のビジネス取引でマレーシアに招待した。彼が現れると、彼らは彼を対峙した。彼らは取引ログ、ウォレットパス、スクリーンショット、すべての動きが記録されたデジタルな紙の足跡を持っていた。男はすべてを否定した。しかし、彼の言うことはどれも納得がいかない。答えが一致しなかった。彼らは彼の携帯電話を求めた。彼はためらったが、最終的に手渡した。
彼のギャラリー内には、家を買い取れるほどの多額のお金の束の写真があった。「このお金はどこから来た？」と彼らは尋ねた。彼は建設作業からのものだと答えた。しかし、Jamesはその男が数日前まで貧乏だったことを覚えていた。そして今、彼は新しい車と隠し持った現金を持っていた。
その後、彼らはタイムスタンプを確認した。男は午後7時02分に多額の入金を受け取った。午後7時03分には、すでに消えていた。彼はそれを待っていた。彼らがさらに迫ると、彼は崩れた。「俺だ」と彼は言った。「ずっとお前を妬んでいたんだ、James。お前は私を何にも入れようとしなかった。お前が持っているものが欲しかったんだ。」
彼は隠れ場所を明かした。お金がどこにあるかを教えてくれた。彼らはすぐにフィリピンに人を送り、それを回収させた。KIKI PIボットのおかげで、彼らは最も可能性の高い場所をすでに知っていた。数日以内に、盗まれたトークンと資金の大部分がチームの管理下に戻った。
コミュニティ、KIKIの元リーダーシップを追放
Jamesの事件後、注目はプロジェクトの元創設者であるJay Haに戻った。彼はすでに姿を消していた。しかし数ヶ月前、JayはプライベートなチャットでKIKIトークンをOTCで売却したことを認めていた。それらのトークンはロックされるはずだった。
しかし、彼は「内部経費」を賄うため、「友達に支払う」ため、「取引所上場」のためにそれらを売却した。問題は、KIKIにはすでに200万ドル超の treasury funds があったことだ。何も売る理由がなかった。
別の初期メンバーであるJayCは、この慣行を確認した。「トークンは公的な追跡を避けるためにMEXCを通じて移動された」と彼は言った。これらは開発者によるバーンやマーケティング割り当てではなかった。それらは退出（exit）だった。チャート上の実際のボリュームは偽装されていた。それゆえ、価格変動の意味がわからなかったのだ。チャートはインサイダーの活動を隠していた。
同時に、ボットは繰り返し出現する他のウォレットクラスターを捕捉した。それらはランダムではなかった。それらは接続されていた。さらに多くの売却。さらに多くのプライベートな取引。彼らが深く掘り下げるにつれて、Jayが全体のエコシステムをバックドアの退出経路に変えてしまったことに気づいていった。パブリックはトークンが vest して安全だと思っていた。しかし、そうではなかった。
その後、コミュニティはアクセスを切断し始めた。ウォレットが切断され、管理者権限が取り消された。Jay Haはコミュニケーションから除外された。一部の初期支持者は立場を変え始めた。一部はパスワードを渡した。一部はプライベートなログを共有した。一部は隠れようとしたが、ダメージはすでに与えられていた。
完全なウォレットマップを含む完全なレポートが作成された。売却したすべての人。嘘をついたすべての人。本当にロックされていなかったロックされたウォレットすべて。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
