300万ドルの詐欺の後、コミュニティがKIKIプロジェクトを完全に管理

KIKI を 300 万ドルの絨毯から、今では裏切った同じコミュニティによって完全に掌握されたプロジェクトへと変えた調査は、ロードマップや再開計画から始まったわけではありません。.

事の発端は、ジェームズ・アファンテの財布が空になったことでした。1月11日午後3時頃、ジェームズはチームにたった5語のメッセージを送りました。「みんな、財布がハッキングされたんだ」

彼が保有していたトークンはすべて売り払われ、価格は暴落した。ジェームズはKIKIのオリジナルチームの一員であり、単なる顔役ではなく、中核メンバーでもあった。そして突然、すべてが消え去ったのだ。.

ジェームズは同情を求める代わりに、高級腕時計を売却してできるだけ多くのKIKIを買い戻したと報じられている。問題は価値ではなく、信頼だった。しかし、その信頼こそが崩れ始めた原因だった。ゴミ捨て場はあまりにも清潔で、あまりにも急速だったのだ。.

ハッカーは普通、そんなに素早く行動しません。そして、密かにジェームズが自分でやったのかもしれないと囁かれていました。その囁きが大きくなると、ジェームズはチームに連絡を取り、「これはセルフハッキングだと非難されています。助けが必要です。何が起こったのかを突き止めなければなりません」と言いました。

コミュニティが tracツールを法医学的武器に変える

攻撃当時、コミュニティはすでに基本的なアロケーション tracを構築していました。これは、KOLや貢献者間のトークンの動きを監視するためのツールです。このツールがKIKI PIボットへと発展しました。盗難調査を目的としたものではありませんでしたが、彼らは即座にそれを応用しました。.

ジェームズのウォレットはチームに割り当てられたため、既に完全な可視性がありました。盗まれたトークンは複数のウォレット間で移動していましたが、チームはハッキングの前後でジェームズのウォレットと通信していたウォレットが1つあることに気づきました。.

ジェームズはそのアドレスを見て、固まった。「あれは友達のウォレットだ」と彼は言った。この繋がりが全てを変えた。彼らはブロックチェーン調査員を雇って検証させた。全てのピースが一致した。トークンはあの友達のウォレットを経由していたのだ。.

そこで彼らは罠を仕掛けた。ジェームズの友人を偽のビジネス取引でマレーシアに招待した。彼がマレーシアに到着すると、彼らは彼に詰め寄った。彼らは取引ログ、ウォレットのパス、スクリーンショット、あらゆる動きを記録したデジタル文書の証跡を持っていた。男は全てを否定したが、彼の言うことはどれも腑に落ちなかった。彼の答えはどれも食い違っていた。彼らは彼の携帯電話を要求した。彼はためらいがちに、そしてついにそれを手放した。.

ギャラリーの中で、彼らは一枚の絵と、家のローンが払えるほどの cashの山を発見した。「このお金はどこから来たんだ？」と彼らは尋ねた。彼は建設工事の費用だと答えた。しかしジェームズは、その男がほんの数日前まで金欠だったことを思い出した。そして今、彼は新しい車と cash を隠していたのだ。.

その後、タイムスタンプを確認した。男は午後7時2分に多額の手付金を受け取っていた。午後7時3分には、既に手付金はなくなっていた。彼はそれを待っていた。さらに追及されると、彼はついに折れた。「俺だ」と彼は言った。「ジェームズ、ずっとお前が羨ましかった。お前は俺を何にも参加させてくれなかった。お前が持っていたものが欲しかったんだ」

彼は隠し場所を明かし、金のありかを彼らに伝えました。彼らはすぐにフィリピンへ人員を派遣し、金の回収を行いました。KIKI PIボットのおかげで、彼らは既に最も可能性の高い場所を把握していました。数日のうちに、盗まれたトークンと資金のほとんどはチームの管理下に戻りました。.

コミュニティがKIKIの元リーダーを追い出す

ジェームズdentの後、プロジェクトの創設者であるジェイ・ハ氏に再び注目が集まりました。彼は既に姿を消していました。しかし数ヶ月前、ジェイ氏はプライベートチャットでKIKIトークンを店頭で売却したことを認めていました。これらのトークンはロックされるはずでした。.

しかし、彼はそれらを「社内経費」「友人への支払い」「取引所への上場」に充てるために売却した。問題は、KIKIが既に200万ドル以上の資金を保有していたことだ。何も売却する理由はなかった。.

もう一人の初期メンバーであるJayCも、この慣行を認めた。「トークンは公開 tracを避けるため、MEXCを経由して移動された」と彼は述べた。これは開発費の焼却やマーケティングへの割り当てではなく、出口戦略だった。チャート上の実際の取引量は偽造されていた。だからこそ、価格変動は意味をなさなかったのだ。チャートはインサイダー取引を隠していたのだ。.

同時に、ボットは次々と出現する他のウォレットクラスターを捕捉した。それらはランダムではなく、互いに関連していた。さらなるダンピング、さらなるプライベート取引。調査を進めるほど、ジェイがエコシステム全体を裏口出口に変えていたことが明らかになった。人々はトークンは権利確定済みで安全だと考えていたが、実際はそうではなかった。.

その後、コミュニティはアクセスを遮断し始めた。ウォレットは切断され、管理者権限は剥奪された。ジェイ・ハはコミュニケーションから排除された。初期の支持者の中には寝返った者もいた。パスワードを渡す者もいた。プライベートログを共有する者もいた。身を隠そうとする者もいたが、被害は既に出ていた。.

完全な報告書と財布マップがまとめられました。お金を捨てた人全員、嘘をついた人全員、実際には鍵がかかっていなかった財布全員。.