La comunidad toma el control total del proyecto KIKI tras una estafa de 3 millones de dólares

La investigación que convirtió a KIKI de una alfombra de 3 millones de dólares en un proyecto que ahora está totalmente controlado por la misma comunidad a la que traicionó no comenzó con una hoja de ruta o un plan de relanzamiento.

Todo empezó cuando le vaciaron la billetera a James Afante. Era el 11 de enero, alrededor de las 3 p. m., cuando James envió un mensaje al equipo con cinco palabras: "Chicos, me hackearon la billetera"

Todas sus fichas se desprendieron. El precio se desplomó. James había sido parte del equipo original de KIKI, no solo una figura destacada, sino un miembro clave. Y de repente, todo desapareció.

En lugar de buscar compasión, James supuestamente vendió sus relojes de lujo para recomprar todo el KIKI que pudo. No se trataba de valor. Se trataba de confianza. Pero fue precisamente la confianza lo que empezó a resquebrajarse. El desecho estaba demasiado limpio. Demasiado rápido.

Los hackers no suelen actuar con tanta rapidez. Y en privado, se rumoreaba que tal vez James lo había hecho él mismo. Cuando esos rumores se hicieron más fuertes, James contactó al equipo y dijo: «Me acusan de que esto fue un autoataque. Necesito ayuda. Necesito averiguar qué pasó realmente»

La comunidad convierte la herramienta de tracen un arma forense

En el momento del ataque, la comunidad ya estaba desarrollando un tracde asignación básico, algo para monitorear los movimientos de tokens entre KOL y contribuyentes. Esa herramienta se convirtió en el bot KIKI PI. No estaba diseñado para investigar robos, pero lo adaptaron al instante.

Como la billetera de James era una asignación del equipo, ya tenían visibilidad completa. Los tokens robados se movían entre varias billeteras, pero el equipo detectó una billetera que se había comunicado con la de James antes y después del ataque.

James miró la dirección y se quedó paralizado. "Esa es la billetera de mi amigo", dijo. Esa conexión lo cambió todo. Contrataron a un investigador de blockchain para verificarla. Todo coincidía. Los tokens habían pasado por la billetera de ese amigo.

Así que le tendieron una trampa. Invitaron al amigo de James a Malasia con un acuerdo comercial falso. Cuando apareció, lo confrontaron. Tenían registros de transacciones. Rutas de acceso a la billetera. Capturas de pantalla. Un registro digital con cada movimiento registrado. El tipo lo negó todo. Pero nada de lo que dijo tenía sentido. Sus respuestas no concordaban. Le pidieron su teléfono. Dudó un momento, pero finalmente lo entregó.

Dentro de su galería, encontraron un cuadro y fajos de cash, suficientes para pagar una casa. "¿De dónde salió este dinero?", preguntaron. Él dijo que era de obras. Pero James recordaba que el tipo había estado sin blanca apenas unos días antes. Y ahora tenía un coche nuevo y cash guardado.

Luego revisaron las marcas de tiempo. El tipo había recibido un depósito grande a las 7:02 p. m. A las 7:03 p. m., ya no estaba. Lo estaba esperando. Cuando presionaron más, se derrumbó. "Fui yo", dijo. "Siempre te he tenido celos, James. Nunca me hiciste parte de nada. Quería lo que tenías"

Reveló los escondites. Les dijo dónde estaba el dinero. Enviaron a alguien a Filipinas de inmediato para recuperarlo. Gracias al bot KIKI PI, ya conocían las ubicaciones más probables. En cuestión de días, la mayoría de los tokens y fondos robados volvieron a estar bajo el control del equipo.

La comunidad expulsa al liderazgo original de KIKI

Tras eldentde James, la atención se centró de nuevo en Jay Ha, el fundador original del proyecto. Ya había desaparecido. Pero meses antes, Jay admitió en chats privados que había vendido tokens KIKI OTC. Se suponía que esos tokens estaban bloqueados.

Pero los deshizo para cubrir gastos internos, pagar a amigos y cotizar en bolsa. El problema es que KIKI ya tenía más de dos millones de dólares en fondos del tesoro. No había motivo para vender nada.

JayC, otro de los primeros miembros, confirmó la práctica. "Los tokens se movían a través de MEXC para evitar tracpúblico", dijo. No se trataba de quemas de activos de desarrollo ni asignaciones de marketing. Eran salidas. El volumen real en el gráfico había sido falsificado. Por eso las fluctuaciones de precios carecían de sentido, ya que el gráfico ocultaba la actividad de información privilegiada.

Al mismo tiempo, el bot detectó otros grupos de billeteras que reaparecían una y otra vez. No eran aleatorios. Estaban conectados. Más dumping. Más transacciones privadas. Cuanto más profundizaban, más se daban cuenta de que Jay había convertido todo el ecosistema en una puerta trasera. El público pensaba que los tokens estaban adquiridos y seguros. No era así.

La comunidad comenzó entonces a cortar el acceso. Se desconectaron las billeteras. Se revocaron los derechos de administrador. Jay Ha fue eliminado de las comunicaciones. Algunos de los primeros seguidores comenzaron a cambiar de bando. Algunos entregaron contraseñas. Algunos compartieron registros privados. Algunos intentaron esconderse, pero el daño ya estaba hecho.

Se elaboró ​​un informe completo con el mapa completo de las billeteras. Todos los que se deshicieron de sus activos. Todos los que mintieron. Todas las billeteras bloqueadas que no estaban realmente bloqueadas.