المجتمع يتحكم بالكامل في مشروع KIKI بعد عملية احتيال بقيمة 3 ملايين دولار

لم تبدأ التحقيق الذي حول KIKI من عملية نصب بقيمة 3 ملايين دولار إلى مشروع استولى عليه المجتمع نفسه الذي خان، مع خارطة طريق أو خطة إعادة إطلاق.

بدأت عندما تم تفريغ محفظة جيمس أفانتي. كان ذلك في 11 يناير، حوالي الساعة 3 مساءً، عندما أرسل جيمس رسالة إلى الفريق بخمس كلمات: "يا رفاق، تم اختراق محفظتي."

تم بيع كل عملة كان يملكها. انهار السعر. كان جيمس جزءاً من فريق KIKI الأصلي، ليس مجرد وجه بل كان أساسياً. وفجأة، كان كل شيء قد ذهب.

بدلاً من طلب التعاطف، باع جيمس ساعاته الفاخرة لشراء أكبر قدر ممكن من KIKI. لم يكن الأمر يتعلق بالقيمة. كان الأمر يتعلق بالثقة. لكن الثقة كانت بالضبط ما بدأت في الانهيار. كان البيع نظيفاً جداً. سريعاً جداً.

لا يتحرك المخترقون عادةً بهذه السرعة. وفي الخاص، كان الناس يهمسون بأن جيمس ربما يكون هو من فعل ذلك. عندما أصبحت تلك الهمسات صاخبة، عاد جيمس إلى التواصل مع الفريق وقال: "الناس يتهمونني بأن هذا اختراق ذاتي. أحتاج إلى مساعدة. أحتاج إلى معرفة ما حدث حقاً."

المجتمع يحول أداة التتبع إلى سلاح جنائي

في وقت الهجوم، كان المجتمع قد بدأ بالفعل في بناء أداة تتبع تخصيص أساسية، شيء لمراقبة تحركات العملات بين الشخصيات المؤثرة والمساهمين. أصبحت هذه الأداة هي بوت KIKI PI. لم يكن المقصود بها التحقيق في السرقة، لكنهم تكيفوا معها على الفور.

بما أن محفظة جيمس كانت تخصيصاً للفريق، كان لديهم بالفعل رؤية كاملة. انتقلت العملات المسروقة عبر عدة محافظ، لكن الفريق لاحظ أن هناك محفظة في المزيج كانت قد تحدثت مع محفظة جيمس قبل وبعد الاختراق.

نظر جيمس إلى العنوان وتجمد. "تلك محفظة صديقي،" قال. هذا الاتصال غيّر كل شيء. استأجروا محققاً في البلوك تشين للتحقق من ذلك. كل قطعة كانت متطابقة. كانت العملات قد مرت عبر محفظة ذلك الصديق.

لذا وضعوا فخاً. دعوا صديق جيمس إلى ماليزيا تحت صفقة تجارية مزيفة. عندما ظهر، واجهوه. كان لديهم سجلات المعاملات. مسارات المحافظ. لقطات شاشة. أثر ورقي رقمي مع كل حركة محسوبة. نفى الرجل كل شيء. لكن لم يكن أي مما قاله منطقياً. إجاباته لم تتطابق. طلبوا هاتفه. تردد، ثم أعطاه في النهاية.

داخل معرض الصور الخاص به، وجدوا صورة، أكوام من النقد، كبيرة بما يكفي لسداد منزل. "من أين جاء هذا المال؟" سألوا. قال إنه من أعمال البناء. لكن جيمس تذكر أن الرجل كان مفلساً قبل أيام فقط. والآن لديه سيارة جديدة ونقد مخبأ.

ثم تحققوا من الطوابع الزمنية. كان الرجل قد تلقى إيداعاً كبيراً في الساعة 7:02 مساءً. بحلول الساعة 7:03 مساءً، كان المال قد ذهب بالفعل. كان ينتظره. عندما ضغطوا أكثر، انكسر. "كانت أنا،" قال. "لقد كنت دائماً حسوداً منك، جيمس. لم تجعلني أبداً جزءاً من أي شيء. أردت ما لديك."

أعطى أماكن الإخفاء. أخبرهم أين كان المال. أرسلوا شخصاً إلى الفلبين فوراً لاستعادته. بفضل بوت KIKI PI، كانوا يعرفون بالفعل أكثر المواقع احتمالاً. خلال أيام، تم استعادة معظم العملات والأموال المسروقة تحت سيطرة الفريق.

المجتمع يجبر القيادة الأصلية لـ KIKI على المغادرة

بعد حادثة جيمس، عاد الانتباه إلى جاي ها، المؤسس الأصلي للمشروع. كان قد اختفى بالفعل. لكن قبل أشهر، اعترف جاي خلال محادثات خاصة بأنه باع عملات KIKI خارج البورصة (OTC). كان من المفترض أن تكون تلك العملات مقفلة.

لكنه باعها لتغطية "المصروفات الداخلية"، و"لدفع الأصدقاء"، و"لإدراج العملات في البورصات". المشكلة هي أن KIKI كان لديها بالفعل أكثر من 2 مليون دولار في صناديق الخزينة. لم يكن هناك سبب لبيع أي شيء.

أكد JayC، عضو آخر من الأعضاء الأوائل، الممارسة. "تم نقل العملات عبر MEXC لتجنب التتبع العام،" قال. لم تكن هذه حرقاً للمطورين أو تخصيصات للتسويق. كانت عمليات خروج. كان الحجم الحقيقي على الرسم البياني مزيفاً. لذلك لم يكن من المنطقي تقلبات السعر، لأن الرسم البياني كان يخفي نشاطاً داخلياً.

في الوقت نفسه، التقط البوت عناقيد محافظ أخرى كانت تظهر مراراً وتكراراً. لم تكن عشوائية. كانت متصلة. المزيد من البيع. المزيد من الصفقات الخاصة. كلما تعمقوا، أدركوا أكثر أن جاي قد حول النظام البيئي بأكمله إلى بوابة خلفية للخروج. اعتقد الجمهور أن العملات مقفلة وآمنة. لم تكن كذلك.

ثم بدأ المجتمع في قطع الوصول. تم فصل المحافظ. تم إلغاء حقوق المسؤول. تم إزالة جاي ها من الاتصالات. بدأ بعض الداعمين الأوائل في تغيير الجوانب. بعض منهم أعطى كلمات المرور. بعض شارك السجلات الخاصة. بعض حاول الاختباء، لكن الضرر كان قد حدث.

تم تجميع تقرير كامل مع خريطة المحافظ الكاملة. كل من باع. كل من كذب. كل محفظة مقفلة لم تكن مقفلة حقاً.