La comunità prende il controllo totale del progetto KIKI dopo una truffa da 3 milioni di dollari

L'indagine che ha trasformato KIKI da un progetto da 3 milioni di dollari in un progetto ora completamente sequestrato dalla stessa comunità che aveva tradito non è iniziata con una tabella di marcia o un piano di rilancio.

Tutto è iniziato con il prosciugamento del portafoglio di James Afante. Era l'11 gennaio, verso le 15:00, quando James ha inviato un messaggio al team con queste poche parole: "Ragazzi, il mio portafoglio è stato hackerato"

Ogni token che possedeva fu venduto. Il prezzo crollò. James aveva fatto parte del team originale di KIKI, non solo un volto, ma un nucleo. E all'improvviso, tutto era sparito.

Invece di chiedere compassione, James avrebbe venduto i suoi orologi di lusso per ricomprare più KIKI possibile. Non era una questione di valore. Era una questione di fiducia. Ma la fiducia è stata proprio quella che ha iniziato a rompersi. La discarica era troppo pulita. Troppo veloce.

Di solito gli hacker non si muovono così rapidamente. E in privato, la gente sussurrava che forse James l'avesse fatto da solo. Quando le voci si fecero più insistenti, James contattò di nuovo il team e disse: "Mi accusano di essere un auto-hacking. Ho bisogno di aiuto. Devo scoprire cosa è successo veramente"

La comunità trasforma lo strumento di tracin un'arma forense

Al momento dell'attacco, la community stava già sviluppando un tracdi allocazione di base, uno strumento per monitorare i movimenti dei token tra KOL e contributori. Quello strumento è diventato il bot KIKI PI. Non era stato concepito per indagare sui furti, ma lo hanno adattato immediatamente.

Poiché il portafoglio di James era un'allocazione di squadra, il team aveva già piena visibilità. I ​​token rubati si spostavano su diversi portafogli, ma il team ne ha notato uno nel mix che aveva interagito con il portafoglio di James prima e dopo l'hack.

James guardò l'indirizzo e si bloccò. "È il portafoglio del mio amico", disse. Quella connessione cambiò tutto. Assunsero un investigatore blockchain per verificarlo. Ogni pezzo era allineato. I token erano passati attraverso il portafoglio di quell'amico.

Così gli tesero una trappola. Invitarono l'amico di James in Malesia con un falso accordo commerciale. Quando si presentò, lo affrontarono. Avevano i registri delle transazioni. I percorsi dei portafogli. Screenshot. Una traccia digitale con ogni mossa registrata. L'uomo negò tutto. Ma niente di ciò che disse aveva senso. Le sue risposte non coincidevano. Gli chiesero il telefono. Esitò, poi alla fine lo consegnò.

Nella sua galleria, trovarono un quadro e pile di cash, abbastanza grandi da pagare una casa. "Da dove vengono questi soldi?" chiesero. Lui rispose che provenivano da lavori di costruzione. Ma James si ricordava che il tizio era al verde solo pochi giorni prima. E ora aveva una macchina nuova e cash nascosti.

Poi controllarono le marche temporali. Il tizio aveva ricevuto un grosso deposito alle 19:02. Alle 19:03, era già sparito. Lo stava aspettando. Quando insistettero di più, cedette. "Sono stato io", disse. "Sono sempre stato geloso di te, James. Non mi hai mai reso partecipe di niente. Volevo quello che avevi tu."

Ha rivelato i nascondigli. Ha detto loro dove si trovavano i soldi. Hanno mandato subito qualcuno nelle Filippine per recuperarli. Grazie al bot KIKI PI, conoscevano già i luoghi più probabili. Nel giro di pochi giorni, la maggior parte dei token e dei fondi rubati era tornata sotto il controllo del team.

La comunità costringe la leadership originale di KIKI ad abbandonarla

Dopo l'dentdi James, l'attenzione si è spostata di nuovo su Jay Ha, il fondatore originale del progetto. Era già scomparso. Ma mesi prima, Jay aveva ammesso durante delle chat private di aver venduto token KIKI OTC. Quei token avrebbero dovuto essere bloccati.

Ma li ha venduti per coprire "spese interne", per "pagare gli amici" e per "quotazioni in borsa". Il problema è che KIKI aveva già oltre 2 milioni di dollari in fondi di tesoreria. Non c'era motivo di vendere nulla.

JayC, un altro dei primi membri, ha confermato la pratica. "I token venivano spostati tramite MEXC per evitare tracpubblico", ha affermato. Non si trattava di dev burn o allocazioni di marketing. Erano uscite. Il volume reale sul grafico era stato falsificato. Ecco perché le oscillazioni di prezzo non avevano senso, perché il grafico nascondeva l'attività degli insider.

Allo stesso tempo, il bot ha intercettato altri cluster di wallet che continuavano a riapparire. Non erano casuali. Erano collegati. Altro dumping. Altri accordi privati. Più si addentravano, più si rendevano conto che Jay aveva trasformato l'intero ecosistema in una backdoor exit. Il pubblico pensava che i token fossero acquisiti e sicuri. Non lo erano.

La comunità ha quindi iniziato a bloccare gli accessi. I wallet sono stati disconnessi. I diritti di amministratore sono stati revocati. Jay Ha è stato rimosso dalle comunicazioni. Alcuni dei primi sostenitori hanno iniziato a cambiare schieramento. Alcuni hanno consegnato le password. Alcuni hanno condiviso log privati. Alcuni hanno cercato di nascondersi, ma il danno era fatto.

È stato redatto un rapporto completo con la mappa completa dei portafogli. Tutti coloro che hanno scaricato. Tutti coloro che hanno mentito. Ogni portafoglio bloccato che non lo era davvero.