Xunlei, quotata al Nasdaq, cita in giudizio gli ex dirigenti per il trading di criptovalute con fondi rubati

L'azienda tecnologica cinese Xunlei ha intentato una causa contro il suo ex amministratore delegato, Chen Lei, e il suo team principale, chiedendo danni fino a 200 milioni di RMB, che corrispondono a circa 28,6 milioni di dollari.

Lei e l'ex vicepresidente senior Dong Xue sono fuggiti all'estero per evitare le indagini, secondo fonti vicine al caso.

L'azione legale arriva a circa sei anni di distanza da quando Xunlei, un provider di condivisione di file e servizi cloud quotato al Nasdaq, ha licenziato Lei nell'aprile 2020 e lo ha segnalato alle autorità di pubblica sicurezza di Shenzhen.

Di cosa accusa Xunlei Chen Lei?

I documenti depositati in tribunale e gli insider dell'azienda affermano che Lei fosse coinvolto in diversi schemi per rubare fondi da Xunlei tra il 2017 e il 2020.

Gli investigatori hanno trovato un'azienda fuori bilancio, Shenzhen Xingronghe, un fornitore di banda, che Lei ha utilizzato per trasferire gli asset di Xunlei attraverso transazioni fittizie.

Gli investigatori hanno scoperto che altri due consulenti in tecnologia blockchain di Hegang, provincia di Heilongjiang, erano in realtà agricoltori sessantenni. Ancora più curioso, erano parenti di Xu, e lei controllava i conti bancari che ricevevano le loro tariffe di consulenza.

Lei e Xue avrebbero una "relazione impropria" e hanno inserito amici e parenti di Xue da Hegang in tutta la gerarchia di Xunlei.

Questa rete si è rivelata utile per Lei poiché l'ha utilizzata per creare contratti falsi e fabbricare transazioni per sottrarre fondi aziendali.

I pubblici ministeri affermano che Lei aveva le mani su milioni di yuan che ha instradato nel trading illegale di criptovalute.

Lei e Xue possono essere processati?

Zhu Wei, professore associato all'Università Cinese di Scienze Politiche e del Diritto, ha notato che i dirigenti senior possiedono una conoscenza sofisticata dei meccanismi aziendali e dimostrano un'elevata consapevolezza contro le indagini. Spesso utilizzano accordi paralleli, installano associati fidati in posizioni critiche e lasciano prove scritte minime di illeciti.

La partenza di Lei dalla Cina all'inizio del 2020 ha frustrato le indagini perché gli organi di pubblica sicurezza cinesi non dispongono di autorità di applicazione della legge extraterritoriale.

Questo rende difficile la raccolta di prove e gli interviste ai testimoni, e il caso potrebbe essere archiviato se i pubblici ministeri non riescono a provare che transazioni apparentemente legittime nascondevano attività illegali.

Prima di unirsi a Xunlei nel 2014 come direttore tecnologico, Lei ricopriva posizioni di alto livello presso Tencent, incluso direttore generale della Piattaforma Cloud di Tencent. È laureato presso l'Università di Tsinghua e l'Università del Texas ad Austin e ha lavorato precedentemente presso Google e Microsoft.

Lei è salito alla posizione di CEO nel 2017, in quello che è stato visto come un cambio di rotta di Xunlei verso la tecnologia blockchain.

Come stanno affrontando la corruzione le aziende tecnologiche cinesi?

ByteDance ha licenziato 120 dipendenti per violazioni delle regole nel terzo trimestre del 2025. L'azienda ha nominato 28 persone pubblicamente e ha trasferito 14 dei dipendenti alle autorità giudiziarie per sospetti reati penali, tra le altre azioni. Altre grandi aziende, come Bilibili, hanno annunciato simili operazioni di contrasto.

La Procura Popolare del Distretto di Haidian di Pechino ha rilasciato un documento in metà 2025 gestito tra il 2020 e il 2024. La ricerca ha trovato fili di metodi altamente occulti, frequente collusione interna-esterna, "la prevalenza di piccoli funzionari che sottraggono enormi somme e la ricerca di rendita attraverso il potere morbido della piattaforma", nei 1.253 casi di corruzione commerciale esaminati tra le aziende internet.

Il documento della Procura Popolare del Distretto di Haidian ha anche ammesso la frustrazione coinvolta nel contrastare questi casi di corruzione. Alcuni richiedono anni per essere scoperti, con 25 casi che hanno richiesto più di cinque anni di indagine e tre che hanno richiesto oltre un decennio.