Le autorità russe vogliono bandire WhiteBIT, un popolare exchange di criptovalute nella regione, a causa del suo coinvolgimento negli sforzi per finanziare la difesa dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione russa.
I procuratori di Mosca accusano la piattaforma commerciale registrata presso l'UE di aver sostenuto attivamente la parte ucraina fin dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala, circa quattro anni fa, e la incolpano di aver facilitato la fuga di capitali dalla Russia.
I procuratori russi prendono di mira l'exchange di criptovalute WhiteBIT
La Procura generale russa ha dichiarato che le attività di WhiteBIT e della sua rete di affiliate e sussidiarie della fintech W Group sono "indesiderate" nella Federazione Russa, senza fornire dettagli sulle conseguenze.
In una dichiarazione rilasciata venerdì si afferma:
"Questa piattaforma europea di scambio di criptovalute viene utilizzata dagli exchange e dagli exchanger di criptovalute per condurre varie transazioni, tra cui l'organizzazione di schemi 'grigi' per prelevare fondi dalla Russia, nonché altre attività illegali."
I procuratori russi hanno inoltre sottolineato che lo scambio ha sostenuto attivamente le Forze armate ucraine fin dai primi giorni di quella che Mosca continua a chiamare "l'operazione militare speciale" sul territorio del suo vicino.
Secondo il comunicato stampa, WhiteBIT è accusato di "aver implementato vari programmi in collaborazione con le istituzioni del regime di Kiev", che spiega ulteriormente:
Nel 2022, il management di WhiteBIT ha trasferito loro un totale di circa 11 milioni di dollari. 900.000 dollari sono stati stanziati per l'acquisto di sistemi di droni
La procura ha sottolineato che i dirigenti della società di criptovalute partecipano ad aste di beneficenza internazionali, donando il ricavato per lo stesso scopo.
Si è notato che alcuni dei droni acquistati con il denaro finiscono nelle mani della Brigata Azov della Guardia nazionale ucraina, considerata dalla Russia un'organizzazione terroristica.
"WhiteBIT collabora con il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina. Da maggio 2022, l'exchange fornisce supporto tecnico alla piattaforma di raccolta fondi United24, creata su iniziativa del Presidente dent per raccogliere donazioni in criptovaluta", nell'annuncio , citato dai media di criptovaluta in lingua russa della regione.
WhiteBIT non funziona in Russia dal 2022
In una dichiarazione rilasciata in risposta alla mossa della Procura russa, WhiteBIT ha ricordato di aver bloccato gli utenti provenienti da Russia e Bielorussia e di aver interrotto le coppie di trading con il rublo russo dopo l'inizio della guerra in piena regola nel 2022.
"A seguito di questa decisione, l'exchange ha perso circa il 30% della sua base di utenti in quel momento", ha sottolineato l'azienda di criptovalute.
Nonostante l'impatto significativo, tuttavia, è riuscita a raggiungere una crescita di oltre otto volte negli anni successivi, nel contesto di una continua espansione internazionale. La piattaforma ha sottolineato:
"WhiteBIT non opera nel mercato russo e non ha utenti né attività commerciali lì dal 2022. L'azienda rimane concentrata sulla crescita globale, sulla trasparenza e sul supporto all'Ucraina e sostiene i valori che hanno guidato le sue decisioni fin dall'inizio."
WhiteBIT, con sede in Ucraina, è una delle più grandi piattaforme di trading di monete in Europa
WhiteBIT, che si definisce il più grande exchange di criptovalute europeo per traffico, è sicuramente tra le principali sedi di scambio di asset digitali nel Vecchio Continente.
Fondata dall'imprenditore ucraino Volodymyr Nosov nel 2018 e registrata in Lituania, è diventata un'importante piattaforma globale, come parte del W Group, con milioni di utenti in molti paesi.
Nosov, CEO di WhiteBIT, è stato premiato per il suo impegno nel promuovere l'adozione delle criptovalute nell'Ucraina dilaniata dalla guerra, attraverso varie partnership e iniziative benefiche.
Ha ricevuto anche numerosi riconoscimenti nazionali per il suo contributo al sostegno del Paese, tra cui premi dall'iniziativa United24 deldent Volodymyr Zelenskyy.
Nel 2022, WhiteBIT ha unito le forze con il Ministero degli Esteri ucraino per contribuire a fornire servizi consolari nei paesi in cui ha uffici e ha supportato una linea di assistenza speciale per i cittadini ucraini che vivono all'estero.
Nella primavera di quell'anno, WhiteBIT ha attivato donazioni in criptovaluta per le più grandi fondazioni benefiche e umanitarie in Ucraina, attraverso il suo servizio di elaborazione di criptovalute Whitepay. Da allora, le due piattaforme hanno facilitato un totale di oltre 160 milioni di dollari in donazioni in criptovalute.
"Nei quattro anni di guerra su vasta scala, WhiteBIT ha donato circa 11 milioni di dollari di fondi propri per sostenere le forze di difesa ucraine e le iniziative umanitarie per i civili", ha riassunto la borsa nella sua dichiarazione.
L'Ucraina è tra i leader mondiali in termini di adozione delle criptovalute
L'uso delle monete ucraine aumentò durante la dura guerra con la Russia, che portò anche alle restrizioni fiat imposte dalla Banca Nazionale dell'Ucraina (NBU) sotto la legge marziale durante le fasi iniziali del conflitto.
La nazione dell'Europa orientale invasa si è classificata tra i maggiori utilizzatori al mondo nel rapporto Geography of Cryptocurrency del 2025, redatto dalla società di analisi blockchain Chainalysis.
Le autorità di Kiev hanno adottato misure per legalizzare le criptovalute e regolamentare adeguatamente la crescente economia basata sulle risorse digitali del Paese.
Il loro primo tentativo in tal senso, all'inizio del 2022, è stato rinviato dall'attacco militare russo, iniziato nel febbraio di quell'anno.
Nel settembre 2025, i legislatori della Verkhovna Rada, l'assemblea legislativa unicamerale dell'Ucraina, hanno approvato un disegno di legge "Sui mercati di asset virtuali", come riportato da Cryptopolitan . All'epoca, Nosov accolse con favore lo sviluppo, sottolineandone l'importanza:
“Si è aperta una finestra di opportunità pertracinvestimenti in criptovalute e rimpatriare i beni esteri degli appassionati di criptovalute ucraini”
Nel frattempo, anche la Russia ha intrapreso la strada della regolamentazione, anziché del divieto, delle criptovalute e delle attività correlate, anche se è chiaro che lo farà alla maniera russa.
Il Paese ha legalizzato il mining di valute digitali nell'agosto 2024 e ha introdotto un regime legale "sperimentale" per transazioni crittografiche limitate la primavera successiva.
L'accordo temporaneo è stato utilizzato principalmente per aggirare le restrizioni finanziarie occidentali nel commercio transfrontaliero e per investimenti in criptovalute rigorosamente controllati da investitori "altamente qualificati".
Poi, alla fine di dicembre 2025, la Banca di Russia ha annunciato un nuovo concetto normativo che mira a riconoscere le criptovalute e le stablecoin come "attività monetarie" e ad ampliare l'accesso degli investitori.
I funzionari di Mosca insistono sul fatto che la nazione ha bisogno di una propria infrastruttura crittografica per sfruttare i profitti generati dal fiorente settore minerario, ridurre la dipendenza dalle piattaforme di trading straniere e limitare la fuga di capitali attraverso le risorse digitali.
