Lo scambio crypto WhiteBIT etichettato come ‘indebitato’ in Russia per l'aiuto all'Ucraina

Le autorità russe vogliono bandire WhiteBIT, un popolare exchange di criptovalute nella regione, per il suo coinvolgimento negli sforzi per finanziare la difesa dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione russa.

I procuratori di Mosca accusano la piattaforma di trading registrata nell'UE di supportare attivamente la parte ucraina dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia quasi quattro anni fa, e la incolpano di facilitare la fuga di capitali dalla Russia.

I procuratori russi prendono di mira lo scambio di criptovalute WhiteBIT

L'Ufficio del Procuratore Generale della Russia ha dichiarato le attività di WhiteBIT e la sua rete di affiliati e filiali nel fintech W Group, “indebitate” nella Federazione Russa, senza approfondire le conseguenze.

Una dichiarazione rilasciata venerdì ha affermato:

“Questa piattaforma di trading crypto europea è utilizzata dagli exchange di criptovalute e dai cambi per condurre varie transazioni, inclusa l'organizzazione di schemi ‘grigi’ per prelevare fondi dalla Russia, nonché altre attività illegali.”

I procuratori russi hanno anche sottolineato che lo scambio ha attivamente sostenuto le Forze Armate ucraine fin dai primi giorni di quella che Mosca continua a chiamare “l'operazione militare speciale” sul territorio del suo vicino.

WhiteBIT è accusato di “implementare vari programmi in collaborazione con le istituzioni del regime di Kiev,” secondo il comunicato stampa, che ha ulteriormente dettagliato:

“Nel 2022, la direzione di WhiteBIT ha trasferito loro un totale di circa 11 milioni di dollari. 900.000 dollari sono stati allocati per l'acquisto di sistemi di droni.”

L'ufficio del procuratore ha sottolineato che i dirigenti dell'azienda crypto partecipano ad aste di beneficenza internazionali, donando i proventi per lo stesso scopo.

Ha notato che alcuni degli UAV acquistati con i soldi finiscono nelle mani della Brigata Azov della Guardia Nazionale dell'Ucraina, considerata dalla Russia un'organizzazione terroristica.

“WhiteBIT coopera con il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina. Dal maggio 2022, lo scambio fornisce supporto tecnico alla piattaforma di raccolta fondi United24, creata su iniziativa del Presidente dell'Ucraina per raccogliere donazioni in criptovalute,” ha aggiunto l'annuncio, citato dai media crypto di lingua russa nella regione.

WhiteBIT non lavora in Russia da 2022

In una dichiarazione rilasciata in reazione alla mossa dell'Ufficio del Procuratore della Russia, WhiteBIT ha ricordato che ha bloccato gli utenti dalla Russia e dalla Bielorussia, e ha interrotto le coppie di negoziazione con il rublo russo dopo l'inizio della guerra su larga scala nel 2022.

“Come risultato di questa decisione, lo scambio ha perso circa il 30% della sua base di utenti al momento,” ha evidenziato l'azienda crypto.

Nonostante l'impatto significativo, è riuscito a raggiungere una crescita di oltre otto volte negli anni successivi, nel contesto di un'espansione internazionale in corso. La piattaforma ha sottolineato:

“WhiteBIT non opera nel mercato russo e non ha avuto utenti né attività commerciali lì dal 2022. L'azienda rimane focalizzata sulla crescita globale, sulla trasparenza e sul sostegno all'Ucraina, e si attiene ai valori che hanno guidato le sue decisioni fin dall'inizio.”

WhiteBIT, di origine ucraina, è una delle più grandi piattaforme di scambio di monete in Europa

WhiteBIT, che si definisce il più grande exchange di criptovalute in Europa per traffico, è certamente tra le principali sedi di scambio per gli asset digitali nel Vecchio Continente.

Fondato dall'imprenditore ucraino Volodymyr Nosov nel 2018 e registrato in Lituania, è diventato una piattaforma globale di grande successo, come parte del W Group, con milioni di utenti in molti paesi.

Nosov, CEO di WhiteBIT, è stato riconosciuto per i suoi sforzi nel promuovere l'adozione delle criptovalute in una Ucraina devastata dalla guerra, attraverso varie partnership e iniziative di beneficenza.

Ha inoltre ricevuto diversi onori nazionali per il suo contributo al sostegno del paese, tra cui premi dall'iniziativa United24 del Presidente Volodymyr Zelenskyy.

Nel 2022, WhiteBIT si è unita al ministero degli Esteri ucraino per aiutare a fornire servizi consolari nelle nazioni in cui ha uffici e ha sostenuto una linea diretta speciale per i cittadini ucraini che vivono all'estero.

Nella primavera di quell'anno, WhiteBIT ha consentito donazioni in criptovaluta per le più grandi fondazioni filantropiche e umanitarie in Ucraina, attraverso il suo servizio di elaborazione cripto Whitepay. Le due piattaforme hanno da allora facilitato un totale di oltre 160 milioni di dollari in donazioni cripto.

“Nei quattro anni di guerra su larga scala, WhiteBIT ha donato circa 11 milioni di dollari dei propri fondi per sostenere le forze di difesa ucraine e le iniziative umanitarie per i civili”, ha riassunto lo scambio nella sua dichiarazione.

L'Ucraina è tra i leader mondiali in termini di adozione di criptovalute

L'uso delle monete ucraine è aumentato notevolmente durante l'aspra guerra con la Russia, che ha anche portato a restrizioni sulla valuta fiat imposte dalla Banca Nazionale dell'Ucraina (NBU) sotto la legge marziale nelle fasi iniziali del conflitto.

La nazione dell'Europa orientale invasa si è classificata tra i principali adottatori al mondo nel rapporto 2025 Geography of Cryptocurrency prodotto dall'azienda di analisi blockchain Chainalysis.

Le autorità di Kiev stanno prendendo provvedimenti per legalizzare le criptovalute e regolamentare adeguatamente l'economia degli asset digitali in crescita nel paese.

Il loro primo tentativo di farlo, all'inizio del 2022, è stato rimandato dall'attacco militare russo, iniziato nel febbraio di quell'anno.

Nel settembre 2025, i legislatori della Verkhovna Rada, l'assemblea legislativa unicamerale dell'Ucraina, hanno approvato un disegno di legge “Sui Mercati delle Attività Virtuali”, come riportato da Cryptopolitan. All'epoca, Nosov ha accolto favorevolmente lo sviluppo, sottolineandone l'importanza:

“Si è aperta una finestra di opportunità per attrarre investimenti in criptovalute e ripatriare le attività estere degli appassionati di criptovalute ucraini.”

Nel frattempo, la Russia ha anche intrapreso la strada verso la regolamentazione piuttosto che il divieto delle criptovalute e delle attività correlate, anche se è chiaro che lo farà alla maniera russa.

Il paese ha legalizzato l'estrazione di valute digitali ad agosto 2024 e ha introdotto un regime legale “sperimentale” per transazioni cripto limitate la primavera successiva.

L'accordo temporaneo è stato principalmente utilizzato per aggirare le restrizioni finanziarie occidentali nel commercio transfrontaliero e per investimenti cripto strettamente controllati da investitori “altamente qualificati.”

Poi, alla fine di dicembre 2025, la Banca di Russia ha annunciato un nuovo concetto normativo che mira a riconoscere le criptovalute e le stablecoin come “attività monetarie” ed espandere l'accesso degli investitori.

I funzionari di Mosca insistono sul fatto che la nazione ha bisogno della propria infrastruttura cripto per sfruttare i profitti generati dal fiorente settore dell'estrazione, ridurre la dipendenza dalle piattaforme di scambio straniere e limitare la fuga di capitali attraverso gli asset digitali.