L'ex co-fondatore dell'exchange WEX, Alexei Bilyuchenko, condannato a Mosca nel mezzo di intricati problemi legali globali

Alexei Bilyuchenko, ex amministratore tecnologico dell'exchange BTC-e e co-fondatore di WEX, è stato condannato dal Tribunale del Distretto Meshchansky di Mosca. Sfrutterà 3 anni e 6 mesi di prigione per appropriazione indebita dei fondi dell'exchange. Inoltre, a Bilyuchenko è stata imposta una multa di 3,1 miliardi di rubli, equivalenti a circa 33 milioni di dollari, per aver causato danni finanziari ai clienti dell'exchange.

L'accusa aveva inizialmente richiesto una pena più severa per Bilyuchenko, puntando a 4 anni e mezzo di prigione e una multa di 1 milione di rubli. Tuttavia, il giudice si è accontentato di una pena e una multa minori, scatenando conversazioni sulla clemenza del sistema legale russo in questo caso di alto profilo.

Accuse degli Stati Uniti contro Alexei Bilyuchenko

Significativamente, questa condanna arriva a ruota delle accuse non sigillate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) nel giugno 2023. Il DOJ ha accusato Bilyuchenko e un altro cittadino russo, Aleksandr Verner, di essere coinvolti nell'incidente di hacking del 2011 relativo a Mt.Gox, un prominente exchange di Bitcoin all'epoca. Bilyuchenko affronta accuse aggiuntive negli Stati Uniti per cospirazione con Alexander Vinnik, che è stato estradato negli Stati Uniti ad agosto 2022.

Inoltre, l'exchange WEX sarebbe stato consegnato a Konstantin Malofeyev, un cittadino russo accusato di violazione delle sanzioni degli Stati Uniti. Queste accuse riguardano le azioni della Russia in Ucraina nel 2014, aggiungendo un altro strato di complessità a questa già intricata rete legale.

L'ascesa e la caduta di WEX e BTC-e

BTC-e, un tempo responsabile della gestione di circa il 3% di tutto il volume di scambio di Bitcoin, è stato chiuso dalle forze dell'ordine occidentali nel luglio 2017. WEX, il suo successore, è andato offline nel 2018, causando ai clienti la perdita stimata di 16 miliardi di rubli. I documenti del tribunale rivelano che Bilyuchenko ha collaborato con Alexander Vinnik e altri per gestire BTC-e dal 2011 fino alla sua chiusura nel 2017.

In una svolta sorprendente, Bilyuchenko ha fatto appello al presidente russo Vladimir Putin e al ministro della Difesa Sergei Shoigu per la clemenza e ha persino richiesto di essere inviato in Ucraina. Tuttavia, l'accusa di stato ha insistito per una sentenza di prigione, sebbene ridotta.

Mentre si svolgono i procedimenti legali, è chiaro che questo caso è tutt'altro che chiuso. Bilyuchenko, che ha cambiato il suo cognome in Ivanov e si è dichiarato colpevole prima del processo, ha già scontato un anno e mezzo di detenzione preventiva. Anche la sua multa è stata ridotta rispetto alla richiesta iniziale dell'accusa, sollevando domande sui fattori che influenzano queste decisioni legali.