WEX取引所の共同創設者アレクセイ・ビリウチェンコ氏、世界的な法的なもつれの中でモスクワで有罪判決
世界的な法的混乱の中でモスクワでWEX取引所の共同創設者アレクセイ・ビリューチェンコが有罪判決
- BTC-e の元技術管理者であり WEX の共同創設者であるアレクセイ・ビリュチェンコ氏は、取引所資金の横領によりモスクワの裁判所から懲役 3 年 6 か月の刑と 31 億ルーブル（約 3,300 万ドル）の罰金を言い渡されました。
- この判決は、米司法省がビリュチェンコ氏に対して 2011 年の Mt.Gox ハッキング事件への関与および追加の共謀容疑で起訴したことに伴うもので、事件に国際的な複雑さが加わりました。
BTC-e取引所の元技術管理者でありWEXの共同創設者であるアレクセイ・ビリウチェンコ氏は、モスクワのメシャンスキー地区裁判所によって有罪判決を受けました。彼は取引所の資金を不正使用した罪で3年6ヶ月の刑に処されます。さらに、ビリウチェンコ氏は取引所の顧客に財政的損害を与えたとして、約3300万ドルに相当する31億ルーブルの罰金も科されました。
検察側は当初、ビリウチェンコ氏により厳しい刑罰、すなわち4年6ヶ月の懲役と100万ルーブルの罰金を求めていましたが、裁判官はより軽い刑罰と罰金で決着をつけ、この高名な事件におけるロシアの司法制度の寛容さについて議論を巻き起こしました。
アレクセイ・ビリウチェンコ氏に対する米国の起訴
重要なのは、この有罪判決が2023年6月に米国司法省（DOJ）によって公開された起訴の直後に来たことです。DOJは、ビリウチェンコ氏と別のロシア国民であるアレクサンダー・ヴェルナー氏を、当時 prominent なビットコイン取引所であったMt.Goxに関連する2011年のハッキング事件への関与で告発しました。ビリウチェンコ氏は、2022年8月に米国に身柄引き渡されたアレクサンダー・ヴィンニク氏と共謀した罪で米国でも追加の起訴を受けています。
さらに、WEX取引所は、2014年のウクライナにおけるロシアの行動に関連する米国制裁違反で起訴されたロシア国民のコンスタンチン・マロフェーエフ氏に引き渡されたと報告されています。これらの起訴は、すでに複雑な法的なもつれにもう一つの層を加えています。
WEXとBTC-eの台頭と崩壊
BTC-eはかつてすべてのビットコイン取引量の約3%を処理しており、2017年7月に西側の法執行機関によってシャットダウンされました。その後継者であるWEXは2018年にオフラインとなり、顧客は推定160億ルーブルの損失を被りました。裁判所の文書によると、ビリウチェンコ氏は2011年から2017年のシャットダウンまで、アレクサンダー・ヴィンニク氏および他の者たちと協力してBTC-eを運営していました。
驚くべき展開として、ビリウチェンコ氏はロシアのプーチン大統領およびセルゲイ・ショイグ国防大臣に寛容を求め、さらにウクライナへの送還を要求しました。しかし、国家検察側は減刑されたものの懲役刑を主張しました。
法的な手続きが進むにつれて、この事件がまだ閉じていないことが明らかになっています。ビリウチェンコ氏は、裁判の前に最後の名字をイワノフに変更し、有罪を認めていました。彼はすでに保釈留置で1年半を服役しており、罰金も検察側の当初の要求から減額されました。これにより、これらの法的決定に影響を与えた要因について疑問が提起されています。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
