إدانة مؤسس تبادل WEX أليكسي بيليوتشنكو في موسكو وسط متاعب قانونية عالمية
الحكم على المؤسس المشارك لمنصة WEX، أليكسي بيليوتشنكو، في موسكو وسط متاعب قانونية عالمية
- أليكسي بيليوتشنكو، المسؤول التقني السابق لمنصة BTC-e ومؤسس منصة WEX، حُكم عليه بالسجن لمدة 3.5 سنوات من قبل محكمة موسكو لاختلاس أموال المنصة، وفُرضت عليه غرامة قدرها 3.1 مليار روبل (33 مليون دولار).
- يأتي هذا الحكم بعد توجيه اتهامات من وزارة العدل الأمريكية إلى بيليوتشنكو بالضلوع في عملية اختراق منصة Mt.Gox عام 2011، بالإضافة إلى تهم مؤامرة إضافية، مما أضفى تعقيدًا دوليًا على القضية.
أدين أليكسي بيليوتشنكو، المسؤول التكنولوجي السابق لتبادل BTC-e ومؤسس WEX، من قبل محكمة مقاطعة Meshchansky في موسكو. سيخدم 3 سنوات و6 أشهر في السجن بسبب اختلاس أموال التبادل. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم بيليوتشنكو بمبلغ 3.1 مليار روبل، يعادل حوالي 33 مليون دولار، عن التسبب في ضرر مالي لعملاء التبادل.
سعت النيابة العامة في البداية إلى عقوبة أشد قسوة لبيليوتشنكو، بهدف 4.5 سنوات في السجن وغرامة مليون روبل. ومع ذلك، اكتفى القاضي بعقوبة وغرامة أقل، مما أثار محادثات حول تساهل النظام القانوني الروسي في هذه القضية عالية الملفت.
تهم الولايات المتحدة ضد أليكسي بيليوتشنكو
من المهم ملاحظة أن هذه الإدانة تأتي على أقدام تهم لم تفتحها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في يونيو 2023. اتهمت وزارة العدل بيليوتشنكو ومواطن روسي آخر، ألكسندر فيرنر، بالضلوع في حادثة الاختراق لعام 2011 المتعلقة بـ Mt.Gox، وهو تبادل بيتكوين بارز في ذلك الوقت. يواجه بيليوتشنكو تهم إضافية في الولايات المتحدة بالتآمر مع ألكسندر فينليك، الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2022.
علاوة على ذلك، يُقال إن تبادل WEX قد تم تسليمه إلى كونستانتين مالوفيف، مواطن روسي اتهم بانتهاك العقوبات الأمريكية. تتعلق هذه التهم بأفعال روسيا في أوكرانيا في عام 2014، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى هذا الشبكة القانونية المعقدة بالفعل.
صعود وسقوط WEX وBTC-e
كان BTC-e، المسؤول سابقاً عن معالجة حوالي 3٪ من حجم تداول البيتكوين، قد أغلقته سلطات إنفاذ القانون الغربية في يوليو 2017. ذهب WEX، خلفه، إلى وضع عدم الاتصال في عام 2018، مما تسبب في فقدان العملاء لما يقدر بنحو 16 مليار روبل. تكشف وثائق المحكمة أن بيليوتشنكو تعاون مع ألكسندر فينليك والآخرين لتشغيل BTC-e من عام 2011 حتى إغلاقه في عام 2017.
في منعطف مفاجئ، استأنف بيليوتشنكو إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو للتخفيف من العقوبة وطلب حتى أن يُرسل إلى أوكرانيا. ومع ذلك، أصر الادعاء الحكومي على عقوبة السجن، وإن كانت مخفضة.
بينما تتكشف الإجراءات القانونية، من الواضح أن هذه القضية بعيدة كل البعد عن الإغلاق. بيليوتشنكو، الذي غيّر لقبه إلى إيفانوف وأقر بالذنب قبل المحاكمة، قضى بالفعل عاماً ونصف في الاحتجاز قبل المحاكمة. تم أيضاً تخفيض غرامته من الطلب الأولي للنيابة العامة، مما يثير تساؤلات حول العوامل المؤثرة في هذه القرارات القانونية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
