El cofundador del exchange WEX, Alexei Bilyuchenko, es sentenciado en Moscú en medio de complicaciones legales globales

Alexei Bilyuchenko, exadministrador tecnológico del exchange BTC-e y cofundador de WEX, ha sido sentenciado por el Tribunal del Distrito Meshchansky de Moscú. Cumplirá 3 años y 6 meses de prisión por apropiación indebida de los fondos del exchange. Además, a Bilyuchenko se le ha impuesto una multa de 3.100 millones de rublos, equivalentes a aproximadamente 33 millones de dólares, por causar daños financieros a los clientes del exchange.

La fiscalía inicialmente buscó una sentencia más dura para Bilyuchenko, apuntando a 4,5 años de prisión y una multa de 1 millón de rublos. Sin embargo, el juez se conformó con una sentencia y multa menores, lo que provocó conversaciones sobre la clemencia del sistema legal ruso en este caso de alto perfil.

Cargos de EE. UU. contra Alexei Bilyuchenko

Significativamente, esta sentencia llega poco después de los cargos desclasificados por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) en junio de 2023. El DOJ acusó a Bilyuchenko y a otro ciudadano ruso, Aleksandr Verner, de estar involucrados en el incidente de hacking de 2011 relacionado con Mt.Gox, un prominente exchange de Bitcoin en ese momento. Bilyuchenko enfrenta cargos adicionales en EE. UU. por conspirar con Alexander Vinnik, quien fue extraditado a EE. UU. en agosto de 2022.

Además, se informó que el exchange WEX fue entregado a Konstantin Malofeyev, un ciudadano ruso acusado de violar las sanciones de EE. UU. Estos cargos se relacionan con las acciones de Rusia en Ucrania en 2014, añadiendo otra capa de complejidad a esta ya intrincada red legal.

El auge y caída de WEX y BTC-e

BTC-e, que una vez fue responsable de manejar alrededor del 3% de todo el volumen de intercambio de Bitcoin, fue clausurado por las fuerzas del orden occidentales en julio de 2017. WEX, su sucesor, se desconectó en 2018, causando que los clientes perdieran un estimado de 16 mil millones de rublos. Los documentos del tribunal revelan que Bilyuchenko colaboró con Alexander Vinnik y otros para operar BTC-e desde 2011 hasta su cierre en 2017.

En un giro sorprendente, Bilyuchenko apeló al presidente ruso Vladimir Putin y al ministro de Defensa Sergei Shoigu por clemencia e incluso solicitó ser enviado a Ucrania. Sin embargo, la fiscalía estatal insistió en una sentencia de prisión, aunque reducida.

A medida que se desarrollan los procedimientos legales, está claro que este caso está lejos de estar cerrado. Bilyuchenko, quien cambió su apellido a Ivanov y se declaró culpable antes del juicio, ya ha cumplido un año y medio en detención previa al juicio. Su multa también se redujo desde la solicitud inicial de la fiscalía, lo que plantea preguntas sobre los factores que influyen en estas decisiones legales.